Pagsamsam ng $61 Milyon na Tether sa North Carolina
Inanunsyo ng mga pederal na tagausig sa Eastern District ng North Carolina ang pagsamsam ng higit sa $61 milyon na halaga ng Tether (USDT) sa isa sa pinakamalaking pagkilos ng pagkakakumpiska ng mga asset ng cryptocurrency na konektado sa isang pandaraya sa pamumuhunan na may istilong romansa, na kilala bilang “pig butchering” scheme.
Pagbawi ng Digital na Asset
Ipinapakita ng operasyon ang lumalawak na pagsisikap ng U.S. na subaybayan at bawiin ang mga digital na asset na ginamit sa mga kumplikadong pandaraya at mga network ng money laundering. Sinabi ng U.S. Department of Justice na ang mga nakumpiskang pondo ay nasubaybayan sa maraming cryptocurrency wallets na kontrolado ng mga kriminal na nag-akit sa mga biktima sa mga pekeng crypto trading platform matapos bumuo ng tiwala sa pamamagitan ng mga sinasabing romantikong relasyon.
Pandaraya sa Pamumuhunan
Kapag ang mga biktima ay nagdeposito ng pera sa mga pekeng platform na ito, sinasabing pinigilan ng mga operator ang mga pag-withdraw o humingi ng mga pekeng “bayarin” at “buwis” upang makakuha ng karagdagang pondo. Sinundan ng mga imbestigador mula sa Homeland Security Investigations sa Raleigh, North Carolina, ang daloy ng mga nakaw na kita sa pamamagitan ng isang network ng mga wallet at nakilala ang mga account na may malaking balanse na maaaring isamsam at ipagkait.
“Ang pagsamsam ng nakabibighaning $61 milyon … ay nagpapakita na, sa Eastern District ng North Carolina, ang mga mandaraya ay hindi kailanman nananalo,” sabi ni U.S. Attorney Ellis Boyle, na binibigyang-diin ang trabaho ng asset forfeiture team ng distrito kasama ang HSI upang masira ang network ng pandaraya.
Tulong mula sa Tether
Kinilala rin ng DOJ ang tulong mula sa Tether sa pagpapadali ng paglilipat ng mga asset sa sandaling matukoy ang mga target na wallet. Ang mga pig butchering scams, isang hybrid ng pandaraya sa romansa at pandaraya sa pamumuhunan, ay naging isang lumalalang banta sa buong mundo, kung saan ang mga biktima ay kadalasang nire-recruit sa social media o dating apps bago ituro sa mga propesyonal na mukhang, ngunit pekeng, cryptocurrency investment portals.
Pagbawi ng mga Kita
Kapag ang mga pondo ay naipadala, ang mga biktima ay nahuhulog sa sitwasyon na hindi makapag-withdraw, na nag-iiwan sa mga awtoridad na subaybayan at bawiin ang mga kita. Ang $61 milyon na pagsamsam ay nagdaragdag sa mas malawak na trend ng mga high-profile na pagkakakumpiska ng crypto ng mga awtoridad ng U.S. sa mga nakaraang taon.
