Imbestigasyon sa Binance
Noong Pebrero 27, 2023, hiniling ng mga Democrat sa U.S. Senate sa Department of Treasury at Department of Justice na imbestigahan ang Binance kaugnay ng mga posibleng paglabag sa mga kontrol sa anti-money laundering (AML) at mga sanctions. Sa isang liham na ipinadala kay Treasury Secretary Scott Bessent at Attorney General Pamela Bondi, hinimok ng mga mambabatas ang isang mabilis at komprehensibong pagsusuri ng mga sistema ng AML at pagsunod sa sanctions ng crypto exchange.
Mga Alalahanin sa Transaksyon
Itinaas nila ang mga alalahanin na maaaring nabigo ang Binance na pigilan ang mga transaksyon na konektado sa mga sanctioned na aktor. Humiling ang mga senador ng tugon na naglalarawan kung anong mga hakbang ang balak gawin ng mga ahensya at kung ang Binance ay nananatiling sumusunod sa mga naunang legal na obligasyon nito. Nagtakda sila ng deadline sa Marso 13 para sa mga departamento na tumugon.
Malalaking Dami ng Digital Assets
Itinuro ng liham ang mga kamakailang ulat na nag-ulat ng malalaking dami ng digital assets na dumaan sa Binance patungo sa mga entidad na konektado sa Iran. Ayon sa mga mambabatas, nakilala ng mga compliance staff ang mga transaksyon na umabot sa humigit-kumulang $1.7 bilyon na konektado sa mga Iranian na aktor, kabilang ang mga grupo na konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps at ang Houthis.
Paglabag sa Sanctions
Dagdag pa rito, binanggit ng mga senador na isang vendor ng Binance ang nagproseso ng humigit-kumulang $1.2 bilyon sa mga transaksyon na kinasasangkutan ang mga entidad na konektado sa Iran. Binanggit din nila ang mga alegasyon na higit sa 1,500 na account na konektado sa mga Iranian na gumagamit ang nakapasok sa platform sa kabila ng mga sanctions ng U.S.
Pag-iwas sa Sanctions ng Russia
Itinaas ng liham ang mga alalahanin na maaaring pinadali ng Binance ang mga aktibidad na konektado sa pag-iwas sa sanctions ng Russia. Sinulat ng mga mambabatas na ang mga pahayag na ito, kung totoo, ay nagmumungkahi ng malalaking kahinaan sa mga sistema ng screening at monitoring ng sanctions ng kumpanya.
Compliance at Monitoring
Tinanong din ng mga senador kung ang Binance ay patuloy na sumusunod sa mga tuntunin ng mga kasunduan sa pag-aayos nito noong 2023 kasama ang mga awtoridad ng U.S. Noong Nobyembre 2023, sumang-ayon ang Binance at ang tagapagtatag nito na lutasin ang mga paratang na may kaugnayan sa AML at paglabag sa sanctions, na nagbabayad ng bilyun-bilyong dolyar sa mga parusa at tinatanggap ang patuloy na monitoring ng pagsunod.
Panloob na Paghihiganti
Humiling ang mga mambabatas sa Treasury at DOJ na suriin kung ang Binance ay tumupad sa mga obligasyon nito sa ilalim ng mga kasunduang iyon. Humiling din sila ng impormasyon tungkol sa anumang panloob na paghihiganti laban sa mga compliance staff na maaaring nakakita ng mga potensyal na paglabag.
Kahalagahan ng Pagsunod
Binigyang-diin ng liham na ang malakas na pagpapatupad ng mga batas sa sanctions at AML ay nananatiling kritikal sa pambansang seguridad ng U.S.
Hinimok ng mga senador ang mga pederal na awtoridad na tiyakin na ang mga crypto platform na nag-ooperate sa buong mundo ay sumusunod sa parehong mga pamantayan na inilalapat sa mga tradisyonal na institusyong pinansyal.
