Paglaban sa Cryptocurrency Scams
Ayon sa mga awtoridad, nakasamsam sila ng higit sa $584.7 milyon sa cryptocurrency na konektado sa mga scam na pinapatakbo ng mga transnasyonal na organisasyong kriminal mula sa Tsina sa Timog-Silangang Asya. Ang Scam Center Strike Force, na inilunsad noong 2025 at pinangunahan ng U.S. Attorney’s Office para sa Distrito ng Columbia, ay nakipagtulungan sa U.S. Department of Justice Criminal Division, Federal Bureau of Investigation, U.S. Secret Service, at Internal Revenue Service Criminal Investigation.
Layunin ng grupo na wasakin ang mga operasyon ng pandaraya sa pamumuhunan sa cryptocurrency, na kilala bilang mga scheme na “pig butchering.”
Operasyon ng mga Kriminal na Network
Ayon sa mga awtoridad, ang mga kriminal na network ay nagpapatakbo mula sa malalaking scam compound sa Cambodia, Laos, at Burma, gamit ang imprastruktura ng internet na nakabase sa U.S. at mga platform ng social media upang akitin ang mga biktima. Ang mga mandaraya ay nagtataguyod ng tiwala sa kanilang mga target bago sila i-direktang ilipat ang lehitimong cryptocurrency sa mga mapanlinlang na platform ng pamumuhunan na kanilang kontrolado.
Sinabi ni U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro na ang mga pagsamsam ay isang mahalagang hakbang sa pagwasak sa pinansyal na gulugod ng mga grupong kriminal na nakabase sa Tsina.
Mga Hakbang ng Gobyerno
Ngayon, susundan ng gobyerno ang mga proseso ng forfeiture na naglalayong ibalik ang mga nakuhang pondo sa mga biktima “hanggang sa pinakamataas na antas na posible.” Ang Strike Force ay nagtatrabaho rin upang i-disable ang imprastruktura na nakabase sa U.S. na nagpapagana sa mga scam at nakikipag-ugnayan sa mga pederal na kasosyo upang putulin ang access sa mga domain, mga account sa social media, at mga pinansyal na channel na ginagamit upang targetin ang mga mamamayang Amerikano.
Ayon sa mga opisyal, tinatayang nagkakahalaga ng halos $10 bilyon taun-taon ang industriya ng scam sa mga Amerikano. Sa ilang hurisdiksyon sa Timog-Silangang Asya, ang kita mula sa mga scam compound ay iniulat na kumakatawan sa isang makabuluhang bahagi ng pambansang GDP.
Pagsusumbong ng mga Biktima
Pinayuhan ng mga opisyal ang mga biktima ng mga scam sa pamumuhunan sa cryptocurrency na magsampa ng mga reklamo sa Internet Crime Complaint Center ng FBI sa ic3.gov.
