Tugon ng Binance sa mga Paratang
Tinanggihan ng Binance ang mga paratang na ang kanilang platform ay nagpapahintulot ng mga transaksyon na may kaugnayan sa mga entidad sa Iran. Naglabas ang palitan ng tugon noong Marso 6 sa isang liham na ipinadala ni Richard Blumenthal tungkol sa pagsunod sa mga parusa at mga kontrol sa anti-money laundering.
Mga Maling Impormasyon
Ang pagtatanong ay tumukoy sa ilang kamakailang ulat ng media. Sinabi ng Binance na ang mga ulat na iyon ay naglalaman ng mga maling impormasyon at hindi suportadong mga pahayag tungkol sa kanilang programa sa pagsunod. Ayon sa Binance, mayroon silang malaking operasyon sa pagsunod upang maiwasan ang mga gumagamit na nasasakupan ng mga parusa na makapasok sa platform.
Mga Hakbang sa Pagsunod
Kinakailangan ang pagkilala sa pagkatao para sa bawat gumagamit, at ang mga indibidwal na nasa Iran ay hindi pinapayagang gumamit ng palitan. Ayon sa kumpanya, milyon-milyong dolyar ang na-invest sa imprastruktura ng pagsunod sa mga nakaraang taon. Ang kanilang koponan sa pagsunod ay binubuo ng higit sa 1,500 propesyonal sa buong mundo, na marami sa kanila ay nakatuon sa pagsubaybay sa mga parusa, mga imbestigasyon sa krimen sa pananalapi, at mga tseke sa pagpopondo ng terorismo.
Pakikipagtulungan sa mga Awtoridad
“Boluntaryo silang tumugon sa liham ni Senador Blumenthal, na tumutukoy sa mga paratang at pahayag na unang iniulat ng The Wall Street Journal.”
Seryoso nilang tinatrato ang mga paratang na ito, na salungat sa parehong trabaho na ginagawa nila araw-araw at sa makabuluhang pag-unlad na naabot nila. Mahigit sa 25 mga tool sa pagsubaybay ang ginagamit upang suriin ang mga gumagamit at suriin ang mga transaksyon. Ang mga tseke sa onboarding ng customer, screening ng mga parusa, at pagsusuri sa pag-uugali ay inilalapat din upang matukoy ang mga kahina-hinalang aktibidad.
Mga Resulta ng Imbestigasyon
Kapag may mga alalahanin, ang mga kaso ay sinusuri at ang impormasyon ay maaaring ibahagi sa mga awtoridad. Itinuro din ng kumpanya ang kanilang pakikipagtulungan sa mga imbestigador. Noong 2025 lamang, humawak ang Binance ng higit sa 71,000 mga kahilingan mula sa mga awtoridad. Sa nakaraang tatlong taon, ang mga awtoridad ay nakakuha ng higit sa $752 milyon sa tulong ng palitan.
Data ng Blockchain Analytics
Ang data ng blockchain analytics na binanggit ng Binance ay nagpapakita ng pagbaba ng exposure sa mga wallet na may kaugnayan sa iligal na aktibidad. Mula Enero 2024 hanggang Hulyo 2025, ang bahagi ng volume ng palitan na konektado sa mga ganitong wallet ay bumaba mula 0.284% hanggang 0.009%.
Mga Entidad ng Kalakalan
Ang pagtatanong ay tumukoy din sa dalawang entidad ng kalakalan, ang Hexa Whale at Blessed Trust, na iniulat na may hindi tuwirang exposure sa mga wallet address na may posibleng kaugnayan sa Iran. Sinabi ng Binance na nalaman nila ang mga alalahanin na iyon matapos makatanggap ng mga kahilingan mula sa mga awtoridad noong 2025. Ang mga imbestigasyon ay isinagawa ng panloob na koponan ng palitan.
Pagtanggal ng mga Account
Ang mga tala ng transaksyon ay sinuri at ang impormasyon ng gumagamit ay ibinigay sa mga awtoridad. Matapos makumpleto ang mga pagsusuri, ang parehong entidad ay tinanggal mula sa platform. Ang Hexa Whale ay inalis noong Agosto 2025, habang ang Blessed Trust ay tinanggal noong Enero 2026.
Pagsusuri sa mga Account
Sinabi ng Binance na wala silang kaalaman sa anumang account sa palitan na direktang nakipag-transaksyon sa isang entidad na nakabase sa Iran. Tinanggihan din ng kumpanya ang mga pahayag na nakilala nila ang libu-libong account na may kaugnayan sa Iran. Sinabi ng Binance na hindi nila kailanman ginawa ang ganitong pagtukoy at itinuro na ang anumang pagtatangkang lumampas sa mga paghihigpit sa lokasyon gamit ang VPN ay lumalabag sa kanilang mga tuntunin ng serbisyo.
Patuloy na Imbestigasyon
Sinabi ng Binance na sila ay nagsasagawa ng imbestigasyon sa mga kredibleng panganib, nag-aalis ng mga account kapag kinakailangan, at nakikipagtulungan sa mga awtoridad upang matugunan ang potensyal na maling paggamit ng kanilang platform.
