Natuklasan ng National Anticorruption Center ng Moldova
Natuklasan ng National Anticorruption Center (CNA) ng Moldova ang isang scheme na naglalayong maapektuhan ang mga halalan sa parliyamento ng bansa sa 2025, gamit ang cryptocurrency upang ilipat ang pondo sa mga aktibista at manghuthot ng mga botante.
Detalye ng Scheme
Ayon kay Alexandr Pinzari, direktor ng CNA, na binanggit sa mga lokal na ulat, ang scheme ay kinasasangkutan ng “iligal na pagpopondo ng ilang partidong pampulitika, na may layuning maapektuhan ang mga resulta ng halalan pabor sa mga tiyak na kandidato.” Kinasangkutan ng scheme ang paglilipat ng mga virtual na asset sa isang tagapamagitan sa Moldova, na nag-convert ng mga ito sa cash sa pamamagitan ng kanilang network, bago ipinamigay ang mga pondo sa mga lokal na aktibista.
“Sa huli, ang mga pondo ay ginamit upang bayaran ang mga taong kasangkot sa pagpapalaganap ng imahe ng ilang mga kandidato, upang manghuthot ng mga botante para makakuha ng suporta para sa isang partikular na kandidato, pati na rin upang magmobilisa ng mga kalahok para sa mga rally o protesta.”
Mga Transaksyon at Pondo
Ipinahayag ng CNA na nakilala nila ang isang “komplikadong scheme ng transaksyon” na gumagamit ng mga non-custodial cryptocurrency wallets. Isang wallet na itinuro bilang bahagi ng scheme ang nakakita ng mga paglilipat ng higit sa $107 milyon sa stablecoin USDT mula 2023 hanggang 2025, na may $43 milyon na nailipat sa 2025 lamang.
Ayon sa CNA, ang pinagmulan ng mga pondo sa mga wallets ay maaaring masubaybayan pabalik sa dalawang centralized crypto platforms sa Russia at Kyrgyzstan.
Pag-uugnay sa Russia
Sa pakikipag-usap sa Decrypt, iniuugnay ng blockchain analysis firm na TRM Labs ang kampanya sa “Russia-backed foreign influence operation InfoLider.” Sa tulong ng isang investigative journalist mula sa independiyenteng pahayagan ng Moldova na Ziarul de Gardă, nagawang matukoy ng TRM Labs ang Russia-linked Kyrgyzstani crypto exchange na TokenSpot bilang malamang na pinagmulan ng isa sa mga transaksyong kasangkot.
“Habang nakakita ang TRM ng ilang iba pang mga transaksyon ng katulad na halaga na ipinadala sa parehong oras sa isang Asia-based exchange, ang exchange na ginamit upang ipadala ang mga pondo sa Moldovan journalist, tila ang pinagmulan ay mula sa TokenSpot, batay sa malapit na ugnayan nito sa A7 at sa gobyernong Ruso,” sabi ni Chris Keegan, Senior Blockchain Intelligence Analyst ng TRM Labs sa Decrypt.
Mga Sanctions at Legal na Aspeto
Idinagdag niya na hindi nagawang matukoy ng kumpanya ang pinagmulan ng pangalawang bayad na konektado sa undercover journalist. Nauna nang nakilala ng TRM Labs ang TokenSpot bilang malamang na front company para sa sanctioned Russian crypto exchange na Garantex, sa pamamagitan ng “katulad na TRX-sharing pattern, bukod sa iba pang mga on-chain features,” sabi ni Keegan.
Idinagdag niya na ang TokenSpot ay konektado sa isang “mas malaking ecosystem ng pag-iwas sa parusa ng Russia” na kinabibilangan ng Garantex, ang sanctioned Kyrgyzstani exchange na Grinex at ang ruble-backed stablecoin na A7A5.
Impormasyon sa TokenSpot
Ayon sa website ng TokenSpot, upang “ma-unlock ang lahat ng mga tampok ng platform,” ang mga legal na entidad ay dapat mag-verify sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isang form na nangangailangan ng pagsisiwalat ng “mga itinatag na proseso para sa pagtukoy ng mga kliyente” at “mga itinatag na hakbang sa customer due diligence (CDD).”
Ang form ay nangangailangan din ng mga entidad na isiwalat ang “Impormasyon sa aplikasyon ng mga restriktibong hakbang (sanctions) ng anumang estado/organisasyon laban sa legal na entidad.” Ang mga indibidwal na nagnanais na makipagkalakalan sa platform ay kinakailangang magsagawa ng isang identity check na kinasasangkutan ng pag-upload ng isang government-issued ID.
Konklusyon
Ayon sa TRM Labs, ang mga iligal na entidad ay nakatanggap ng humigit-kumulang $141 bilyon sa pamamagitan ng stablecoin wallets noong 2025, kung saan ang A7A5 token ay nagkakahalaga ng $72 bilyon. Noong nakaraang buwan, iniulat na pinag-isipan ng European Commission ang isang ban sa buong bloc sa lahat ng crypto transactions sa mga Russian counterparties, upang pigilan ang pag-iwas sa parusa.
Nakipag-ugnayan ang Decrypt sa CNA at TokenSpot para sa komento at ia-update ang artikulong ito kung sila ay tumugon.
