Hatol sa Kaso ni Zhang Xinghua
Isang korte sa Singapore ang naghatol kay Zhang Xinghua, 38, isang mamamayang Tsino, ng dalawang taong pagkakabilanggo matapos siyang umamin sa kasong pagsasabwatan upang maling gamitin ang isang computer system at pakikitungo sa mga benepisyo ng kriminal na gawain. Ang kaso ay kinasasangkutan ang pagnanakaw ng humigit-kumulang $6.9 milyon (S$8.8 milyon) mula sa crypto exchange na SafeX.
Detalye ng Pagsasabwatan
Ayon sa mga ulat sa lokal na media, si Zhang ay bahagi ng isang tatlong-taong pagsasabwatan na nanakaw sa SafeX kasunod ng pagkasira ng ugnayang pangkalakalan sa pagitan ng kumpanya na kanilang pinagtatrabahuhan, ang King Coder, at ng parent company ng exchange na DTL.
Sinabi ng mga tagausig na isang miyembro ng trio, si Chen Chong Xin, na nananatiling nakatakas, ay nakapasok sa mga vault ng crypto ng SafeX nang walang pahintulot sa tatlong pagkakataon sa pagitan ng Hunyo at Agosto 2025, na naglipat ng higit sa $6.9 milyon sa crypto sa iba’t ibang wallets.
Pagkakakilanlan ng mga Nakaw na Kita
Pagkatapos, nilabasan ni Zhang ang bahagi ng mga kita sa pamamagitan ng Tornado Cash, isang coin mixer na ginagamit upang itago ang mga trail ng transaksyon. May mga pahayag ng korte na nagsasabing nagdeposito siya ng higit sa $1.6 milyon sa dalawang transaksyon sa pagitan ng Hulyo at Agosto 2025.
Idinagdag ng mga tagausig na makakatanggap si Zhang ng higit sa $886,000 sa crypto kung hindi dahil sa interbensyon ng pulisya. Ang usapin ay lumabas nang ang mga sistema ng SafeX ay nag-trigger ng alarm sa mababang balanse noong Agosto 2025, na nag-udyok ng mga panloob na teknikal na pagsusuri at isang ulat sa pulisya. Si Zhang ay naaresto ilang araw pagkatapos.
Kumpiskasyon at mga Natitirang Pondo
Sinabi ng mga awtoridad sa Singapore na nakumpiska o na-freeze nila ang humigit-kumulang $2.1 milyon sa crypto na konektado sa kaso. Sinabi ng mga tagausig sa korte na humigit-kumulang $4.8 milyon ang nananatiling hindi maaabot sa mga pribadong wallets at mga wallet na pinananatili ng mga service provider ng virtual asset sa labas ng hurisdiksyon ng Singapore.
Ang mga proseso sa korte ay nagsasaad din na si Zhang ay nagbayad ng humigit-kumulang $95,000 sa Bitcoin sa pamamagitan ng kanyang asawa, matapos gamitin ang kanyang Binance account upang tumanggap ng bahagi ng mga nakaw na kita. Isang kasong sinasabing kasabwat ang nananatiling nakabinbin.
Debate sa Coin Mixers
Ang kaso ay nagha-highlight ng patuloy na debate tungkol sa mga coin mixer tulad ng Tornado Cash, na ang tagapagtatag na si Roman Storm ay nahatulan noong nakaraang taon sa pagpapatakbo ng isang unlicensed money transmitter.
Noong nakaraang linggo, humiling ang mga pederal na tagausig ng muling paglilitis kay Storm sa mas seryosong mga kaso ng money laundering at pag-iwas sa mga parusa na hindi nagtagumpay ng hurado sa kanyang nakaraang paglilitis. Ang sitwasyon ni Storm ay nagmumula sa mga halo-halong signal mula sa Washington tungkol sa mga coin mixer.
Noong Marso 2025, inalis ng U.S. Treasury ang mga parusa sa Tornado Cash, habang sa buwang ito ay naglabas ito ng ulat na nagsasaad na ang mga mixer ay maaaring may mga lehitimong gamit upang mapadali ang pinansyal na privacy para sa mga lehitimong gumagamit.
