Desisyon ng Hukom sa RICO Claims
Isang pederal na hukom sa New York ang tumanggi sa mga RICO claims na nakapaloob sa isang class-action lawsuit laban sa isang pastor at mga sinasabing kasamahan nito noong Huwebes. Natuklasan na ang mga mamumuhunan sa tinawag ng mga awtoridad na crypto Ponzi scheme ay hindi makakapagpatuloy sa kanilang mga pagsisikap na humingi ng danyos.
Ayon kay U.S. District Judge Ronnie Abrams, ang isang probisyon sa Private Securities Litigation Reform Act ng 1995 ang dahilan upang itapon ang kaso, dahil ang mga claim nito ay nakabatay sa “predicate acts of securities fraud” na hindi maaaring ipaglaban. Sa mga sibil na usapin, pinapayagan ng RICO ang mga tao na magsampa ng kaso laban sa mga partido na kasangkot sa racketeering activity tulad ng panlilinlang o pangingikil.
Gayunpaman, binanggit ni Abrams na ang mga taong nagsasabing naloko ng pera ng pastor na konektado sa Seventh Day Adventist Church ay may 30 araw upang magsampa ng binagong reklamo.
Kaso at mga Pondo
Ang kaso, na isinampa noong Mayo, ay humiling ng hindi bababa sa $750 milyon sa danyos kaugnay ng mga pagkalugi na naranasan ng mga mamumuhunan sa isang scheme na nilikha ng EminiFX founder at dating CEO na si Eddy Alexandre, na umamin ng pagkakasala sa commodities fraud noong 2023.
Ang EminiFX ay nagpakilala bilang isang trading platform para sa mga digital assets at banyagang pera. Sinabi ng mga tagausig na nakalikom si Alexandre ng $248 milyon mula sa higit sa 25,000 tao, na nangangako na ang platform ay makakapag “doble ng kanilang pera sa loob ng limang buwan” sa pamamagitan ng lihim na teknolohiya.
Ayon sa mga tagausig, hindi nag-invest si Alexandre ng makabuluhang bahagi ng mga pondo na kanyang nakolekta mula sa mga miyembro ng kanyang simbahan at ng komunidad ng Haiti, at hindi rin niya inihayag ang milyun-milyong dolyar na pagkalugi sa mga alokasyon na kanyang ginawa bago ang kanyang pag-aresto halos apat na taon na ang nakalipas.
Bukod dito, sinabi ng mga awtoridad na inilipat ni Alexandre ang $14.7 milyon mula sa mga pondo ng mamumuhunan sa kanyang personal na bank account at bumili ng isang $155,000 BMW.
Hatol at mga Pagsasakdal
Sa oras ng paghatol kay Alexandre, inutusan ang pastor na isuko ang $248.9 milyon at magbayad ng $213 milyon bilang restitution. Ayon sa website ng Bureau of Prisons, siya ay kasalukuyang nakakulong sa isang low-security correctional institution sa Pennsylvania.
Noong nakaraang taon, isang ibang pederal na hukom sa New York ang nag-utos kay Alexandre at sa kanyang kumpanya na magbayad ng halos $229 milyon kaugnay ng isang enforcement action na isinampa ng CFTC. Kinatawan ni Alexandre ang kanyang sarili sa kaso.
“Ang mga relihiyosong tao na sinasabing inaabuso ang kanilang mga posisyon ng tiwala ay hindi bago sa mundo ng crypto.”
Noong Setyembre, natagpuan ng isang hukom sa Colorado na nilabag ni Pastor Eli Regalado ang mga batas sa securities habang nangangalap ng pondo para sa isang nabigong proyekto sa crypto na diumano’y inutusan ng Diyos na likhain.
