Pagkakaugnay ng World Liberty Financial at AB Network
Isang kumpanya na kasosyo ng World Liberty Financial—ang crypto project na sinusuportahan ni Pangulong Donald Trump—ay naiugnay sa mga indibidwal na konektado sa isang sanctioned na conglomerate sa Cambodia na inakusahan ng pagpapatakbo ng mga pandaigdigang scam operations, ayon sa isang imbestigasyon na inilathala noong Lunes ng Organized Crime and Corruption Reporting Project at Guardian Australia.
Imbestigasyon at mga Sanction
Natuklasan ng imbestigasyon na ang isang nakaplano na “blockchain-themed resort” sa Timor-Leste na konektado sa kasosyo, ang AB Network, ay kinasasangkutan ng tatlong indibidwal na kalaunan ay sinanction ng U.S. Treasury bilang bahagi ng isang crackdown sa Prince Group na nakabase sa Cambodia. Ang proyekto, na ipinromote bilang isang luxury destination para sa mga innovator ng cryptocurrency, ay sinuportahan ng isang lokal na kumpanya ng pag-unlad na itinatag na may $10 milyon na kapital.
Ipinapakita ng mga corporate records na ang pangunahing shareholder ng kumpanya ng pag-unlad ay si Yang Jian, isang negosyanteng nakabase sa Cyprus na sinanction noong Oktubre dahil sa umano’y pakikipagtulungan kay Chen Zhi, CEO ng Prince Group, sa isang hiwalay na proyekto ng resort na inilarawan ng mga awtoridad ng U.S. bilang isang “predatory investment.” Ang tatlong sinanction na indibidwal ay inalis mula sa proyekto sa Timor-Leste kaagad pagkatapos na ipahayag ang mga sanction, at walang ebidensya na ang mga iligal na pondo ay pumasok sa pag-unlad, o na ang AB Network ay direktang konektado sa Prince Group.
Online Scam at mga Pagkalugi
Ayon sa 2025 Internet Crime Report ng FBI, ang mga Amerikano lamang ay nawalan ng halos $21 bilyon sa mga online scam noong nakaraang taon, na may higit sa 1 milyong reklamo na naitala. Ang pandaraya na may kaugnayan sa cryptocurrency ay nag-account para sa pinakamalaking bahagi ng mga pagkalugi, na umabot sa higit sa $11 bilyon sa kabuuang 181,565 na reklamo.
Mga Akusasyon laban sa Prince Group
Ang Prince Group, isang conglomerate na nakabase sa Cambodia na pinamumunuan ni Chen Zhi, ay inakusahan ng mga awtoridad ng U.S. na nagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking online scam networks sa mundo, na umano’y bumubuo ng mga bilyong dolyar taun-taon sa pamamagitan ng mga scheme ng pandaraya na pinapatakbo mula sa mga compound sa buong Timog-Silangang Asya. Noong nakaraang taon, ang gobyerno ng U.S. ay nag-seize ng $15 bilyon na halaga ng Bitcoin mula kay Chen sa tinawag nitong pinakamalaking forfeiture action laban sa mga online scammers. Itinanggi ng kumpanya ang anumang pagkakamali.
Pag-aresto at Extradition
Inaresto ng mga awtoridad ng Cambodia at pagkatapos ay in-extradite si Chen sa China noong Enero. Ang World Liberty Financial, na itinatag noong 2024 ng mga kasosyo kabilang ang mga kumpanya na kaakibat ng mga pamilya Trump at Witkoff, ay nagsabing nagsagawa ito ng due diligence sa AB at hindi ito nalaman ang tungkol sa resort, o sa mga indibidwal na konektado sa proyekto sa Timor-Leste. Sinabi ng mga abogado ng kumpanya sa mga imbestigador na ito ay “nakatuon sa responsableng mga gawi at pagsunod” at sinabi na ang mga paratang ng mga koneksyon sa mga sinanction na indibidwal ay “walang batayan at hindi totoo.”
Pakikipagsosyo at Corporate Structure
Inanunsyo ng AB Network ang kanilang pakikipagsosyo sa World Liberty Financial noong Nobyembre, na nagbibigay dito ng karapatan na gamitin ang stablecoin ng kumpanya na nakatali sa U.S. dollar na USD1 sa kanilang blockchain. Ang pakikipagtulungan ay sinundan ng isang serye ng mga high-profile na anunsyo mula sa AB, na nag-promote ng mga ugnayan sa mga pandaigdigang political figures at naglista ng mga dating lider ng mundo bilang mga tagapayo sa kanilang Irish-registered nonprofit arm.
Ang corporate structure ng network ay nananatiling hindi malinaw. Inilarawan nito ang sarili bilang isang decentralized ecosystem na binubuo ng isang Irish nonprofit, isang foundation sa Cayman Islands, at mga blockchain-based entities na pinamamahalaan ng mga may hawak ng token. Nakilala ng mga ulat ng OCCRP ang dalawang hindi pa naihahayag na mga indibidwal—software developer na si Sui Chenggang at negosyanteng si Lin Xiaofan—bilang mga pangunahing aktor sa loob ng network. Si Lin, na nagsabing siya ay may pangunahing papel sa proyekto ng resort sa Timor-Leste, ay tumanggi ng anumang koneksyon sa Prince Group. Sinabi rin niya na ipinakilala niya si Sui sa mga executive ng World Liberty.
Mga Promotional Material at Kasalukuyang Kalagayan
Ang mga promotional material para sa pag-unlad sa Timor-Leste ay inalis mula sa mga website ng AB matapos simulan ng mga reporter ng OCCRP ang kanilang mga pagtatanong. Sinabi ni Lin na ang proyekto ay nananatiling aktibo ngunit ang AB ay hindi na kasangkot, at nagbigay ng dokumentasyon na nagpapakita na ang pakikipagsosyo ay tinapos noong Nobyembre. Sa kabila ng paglayo mula sa mga sinanction na indibidwal, patuloy na pinopromote ng AB ang kanilang pakikipagsosyo sa World Liberty Financial at ang kanilang network ng mga political advisers. Ang pakikipagtulungan ay hanggang ngayon ay nagresulta sa limitadong pagtanggap ng stablecoin ng World Liberty sa blockchain ng AB, na may kabuuang supply na humigit-kumulang $3.6 milyon at higit sa 3,000 na may hawak. Ang World Liberty Financial ay hindi tumugon sa karagdagang mga kahilingan para sa komento.
