Operation Atlantic: Pagsugpo sa Cryptocurrency Scams
Ang Operation Atlantic, na pinangunahan ng UK, ay nag-freeze ng higit sa $12 milyon sa mga kita mula sa isang scam sa cryptocurrency na may kaugnayan sa tinatawag na “approval phishing.” Nakilala ng operasyon ang higit sa 20,000 biktima at tinatayang $45 milyon sa kabuuang pandaraya.
Layunin at Estratehiya ng Operasyon
Sa isang magkasanib na aksyon, ang mga ahensya ng batas mula sa UK, US, at Canada ay nag-freeze ng mga pondo mula sa mga scheme ng “approval phishing” na nagdulot ng malaking pinsala sa mga gumagamit. Ang Operation Atlantic, na pinangunahan ng National Crime Agency (NCA) ng UK, ay nakatuon sa mga scam na nililinlang ang mga gumagamit na pumirma ng mga mapanlinlang na on-chain approvals. Sa ganitong paraan, nagiging posible para sa mga umaatake na ubusin ang mga token nang direkta mula sa mga wallet ng kanilang mga biktima.
Ayon sa mga awtoridad, ang kabuuang pandaraya na nauugnay sa nakilalang imprastruktura ay lumampas sa $45 milyon.
Kooperasyon ng mga Ahensya
Ang Operation Atlantic ay co-hosted kasama ang U.S. Secret Service, Ontario Provincial Police, at Ontario Securities Commission, at tumakbo bilang isang masinsinang inisyatiba sa loob ng isang linggo noong Marso. Sa halip na subaybayan lamang ang mga pondo pagkatapos ng insidente, ang mga ahensya ay nagtrabaho upang kilalanin ang mga biktima na nawalan, o nasa panganib na mawalan, ng cryptocurrency sa pamamagitan ng “approval phishing.” Sa ganitong paraan, na-secure ang mga asset bago makagalaw ang mga kriminal sa mas malalim na bahagi ng laundering chain.
Suporta mula sa Pribadong Sektor
Inilarawan ng Chainalysis, na sumuporta sa operasyon, ang diskarte bilang pagtutok sa “isang mabilis na lumalagong banta: mga scam ng approval phishing na nililinlang ang mga biktima na bigyan ang mga kriminal ng pahintulot na ubusin ang kanilang mga wallet.” Binanggit din nila na ang pagsisikap ay nag-secure at nag-freeze ng higit sa $12 milyon sa mga pinaghihinalaang kita ng kriminal habang nagmamapa ng higit sa $45 milyon sa ninakaw na cryptocurrency na nauugnay sa mga scheme.
Ang mga kumpanya mula sa pribadong sektor ay naglaro rin ng mahalagang papel sa operasyon. Ayon sa Binance, ang kanilang Special Investigations team ay nagbigay ng suporta sa punong tanggapan ng NCA sa London, kabilang ang “live account screening at scam intelligence” at ang pagkilala sa mga aktibong website ng scam. Gayunpaman, binigyang-diin ng Binance na “walang mga pondo ang na-freeze sa Binance bilang bahagi ng operasyon.”
Reaksyon at Mga Aral
Sa isang pahayag na sumusuporta sa aksyon, tinawag ng Binance ang “approval phishing” na “isa sa mga pinaka-nakakapinsalang uri ng scam na tumatarget sa mga gumagamit ng crypto ngayon.” Ipinahayag nila na ang Operation Atlantic ay nagpapakita kung gaano kaepektibo ang paglaban sa krimen kapag ang mga pribado at pampublikong kasosyo ay nagtutulungan upang itigil ang pandaraya sa pinagmulan.
Sinabi ni Miles Bonfield, deputy director ng mga imbestigasyon ng NCA, na ang operasyon “ay nagresulta sa pagprotekta ng libu-libong biktima sa UK at sa ibang bansa, huminto sa mga kriminal sa kanilang mga hakbang, at tumulong na iligtas ang iba mula sa pagkawala ng kanilang mga pondo.”
Idinagdag pa niya na ang mga mandarayang “nagtatrabaho sa pandaigdigang antas at, kasama ang aming mga internasyonal na kasosyo, ay patuloy na tinutarget ang mga ito saan man sila nakabase.”
Bagaman ang mga halagang na-recover ay maliit kumpara sa mas malawak na merkado ng cryptocurrency, ang operasyon ay nagha-highlight ng parehong lumalaking sopistikasyon ng on-chain fraud at ang tumataas na kagustuhan ng mga ahensya ng batas at mga pangunahing exchange na makipag-coordinate sa halos real time. Binibigyang-diin din nito ang isang mahalagang aral para sa mga gumagamit: ang pinaka-mapanganib na transaksyon ay kadalasang ang isa na iyong inaprubahan mismo.
