OneCoin Fraud at Reimbursement Program
Ang mga biktima ng multi-bilyong dolyar na OneCoin fraud ay maaari nang mag-aplay para sa reimbursement sa pamamagitan ng isang federal compensation program na pinondohan ng mga nakumpiskang ari-arian. Inanunsyo ng U.S. Department of Justice (DOJ) noong Lunes na higit sa $40 milyon mula sa mga na-forfeit na pondo ay itinalaga para sa mga mamumuhunan na nagdusa ng net losses mula sa cryptocurrency scheme mula 2014 hanggang 2019.
Inisyatibong DOJ
Inilarawan ni U.S. Attorney para sa Manhattan na si Jay Clayton ang inisyatibong ito bilang “isang mahalagang hakbang patungo sa pagbabalik ng mga pondo sa mga naapektuhan.” Ibinunyag ng mga pederal na tagausig na ang scheme, na itinatag sa Bulgaria nina Ruja Ignatova at Karl Sebastian Greenwood, ay nanloko ng humigit-kumulang 3.5 milyong tao ng higit sa $4 bilyon.
Mga Pagsusuri at Pagsalakay
Habang ang ilang independiyenteng pagtataya ay nagmumungkahi na ang mga pandaigdigang pagkalugi ay maaaring umabot ng hanggang $19 bilyon, ang kasalukuyang mga pagsisikap ng DOJ sa pagbawi ay nakatuon sa mga ari-arian na nakuha mula sa mga arkitekto ng proyekto. Ang OneCoin ay ipinakilala bilang isang “Bitcoin killer,” na kalaunan ay naging isa sa pinakamalaking digital assets batay sa market cap bago bumagsak nang mapagtanto ng mga mamumuhunan na ang mga token ay walang aktwal na utility o nakapailalim na teknolohiya.
“Mula 2014 hanggang 2019, ang mga nagtatag ng OneCoin ay nagbenta ng isang kasinungalingan na nakadisenyo bilang cryptocurrency, na nagkakahalaga sa mga biktima ng higit sa $4 bilyon sa buong mundo,” sabi ni Clayton. “Habang walang pagbawi ang makakapag-ayos ng pinsala, patuloy na magtatrabaho ang aming Opisina upang kunin ang mga kriminal na kita at bigyang-priyoridad ang pagbabalik ng pera sa mga kamay ng mga biktima.”
Mga Legal na Hakbang at Pagsubok
Ang proyekto ay nakaharap ng maagang pagsusuri mula sa mga central bank sa Latvia, Sweden, at Norway, na nagbigay ng mga pampublikong babala na tinutukoy ito bilang isang potensyal na Ponzi scheme bago pa man ang 2018 na pagsalakay sa punong tanggapan nito sa Bulgaria. Matapos ang imbestigasyon na iyon, nahuli si Greenwood at kalaunan ay hinatulan ng 20 taon sa federal prison noong huli ng 2023.
Ang Tadhana ni Ruja Ignatova
Si Ignatova, ang tinaguriang “Cryptoqueen,” ay nananatiling nakatakas matapos mawala noong Oktubre 2017 kasunod ng isang paglipad patungong Athens, Greece. Siya ay kasalukuyang nasa listahan ng Ten Most Wanted ng FBI, na may $5 milyong gantimpala na inaalok para sa impormasyon na magreresulta sa kanyang pagkakahuli.
