Pagkakahatol ng Apo ni John Gotti sa Pandaraya
Ang apo ng isa sa mga pinakakilalang kriminal sa Amerika ay nahatulan ng pagkakabilanggo matapos ilipat ang mga pondo ng tulong sa pandemya patungo sa mga pamumuhunan sa cryptocurrency. Ayon sa mga eksperto, ang kasong ito ay nagpapakita ng isang pattern ng opportunistic fraud sa panahon ng mga aid program ng COVID.
Mga Detalye ng Kaso
Si Carmine G. Agnello, apo ni John Gotti, ang dating boss ng Gambino crime family, ay nahatulan ng 15 buwan na pagkakabilanggo dahil sa panlilinlang sa Small Business Administration (SBA) ng humigit-kumulang $1.1 milyon sa pamamagitan ng Economic Injury Disaster Loan (EIDL) program. Sa isang pahayag mula sa U.S. Attorney’s Office para sa Eastern District ng New York, sinabi ng mga tagausig na inilipat ni Agnello ang humigit-kumulang $420,000 ng mga pondo sa isang negosyo ng cryptocurrency sa halip na gamitin ang pera upang suportahan ang kanyang kumpanya.
Siya ay umamin ng pagkakasala noong Setyembre 2024 sa wire fraud at inutusan ding magbayad ng $1,268,302 bilang restitution, magsagawa ng dalawang taon ng supervised release, at kumpletuhin ang 100 oras ng community service.
Pattern ng Pandaraya sa Panahon ng Pandemya
Mula Abril 2020 hanggang Nobyembre 2021, si Agnello ay fraudulently na nag-aplay para sa hindi bababa sa tatlong Economic Injury Disaster Loans sa pamamagitan ng kanyang negosyo sa Jamaica, Queens, ang Crown Auto Parts & Recycling, LLC, na nagsumite ng maling impormasyon tungkol sa bilang ng mga empleyado at layunin ng paggamit ng mga pondo.
Tinatayang ng Office of Inspector General ng SBA na higit sa $200 bilyon na maaaring fraudulent na mga pautang ang naipamahagi sa mga programang tulong sa COVID, na may humigit-kumulang $136 bilyon na nakatali sa EIDL lamang.
“Pinahalagahan ng gobyerno ang bilis, pinagaan ang mga kontrol, at lumikha ng kung ano ang inilarawan ng mga imbestigador bilang isang uri ng pay-now-chase-later na kapaligiran,” sabi ni David Sehyeon Baek, isang cybercrime consultant.
Mga Komento ng mga Eksperto
Tinawag ni Isabella Chase, Head of Policy, EMEA sa TRM Labs, ang mga programang pandemya na “isa sa mga pinaka-mahalagang vector ng pandaraya na aming naobserbahan sa mga nakaraang taon.” Parehong itinuro ng mga eksperto kung paano pinahina ng mahihinang beripikasyon ang paglipat sa cryptocurrency.
“Ang kumbinasyon ng walang kapantay na bilis ng pamamahagi, pinagaan na mga kinakailangan sa beripikasyon, at ang mabilis na pag-unlad ng mga merkado ng crypto ay lumikha ng isang halos perpektong bagyo,” sabi ni Chase sa Decrypt.
Mga Kaso ng Pandaraya sa Cryptocurrency
Noong nakaraang buwan, sinampahan ng mga pederal na tagausig si Bruce Choi, isang driver ng rideshare sa Los Angeles, ng wire fraud at money laundering matapos niyang umano’y makakuha ng higit sa $2 milyon sa mga pautang sa COVID para sa isang kathang-isip na kumpanya na tinatawag na Premier Republic at ilipat ang mga kita sa crypto exchange na Kraken.
Noong Oktubre, isang rural na glazier sa Inglatera ang nahatulan ng 22 buwan matapos makakuha ng dalawang COVID Bounce Back loans at nagdirekta ng bahagi patungo sa mga pamumuhunan sa crypto at pagsusugal, nang isa lamang ang pinapayagan.
Background ng Pamilya ni Agnello
Ang lolo ni Agnello, si John Gotti, ay umakyat upang pamunuan ang Gambino crime family noong 1980s, na naging isa sa mga pinakakilalang mob boss sa kasaysayan ng Amerika bago ang kanyang pagkakahatol noong 1992 sa mga kasong pagpatay at racketeering.
Sinabi ni Baek na habang ang background ng pamilya ni Agnello ay natural na nagdudulot ng mga tanong, ang pampublikong tala ay nagbibigay ng kaunti lamang na mapagkukunan. “Mukhang tinrato ito ng DOJ bilang isang medyo tuwid na kaso ng wire fraud,” sabi niya.
Walang mga alegasyon ng RICO, walang mga paratang ng money laundering, at walang pampublikong mungkahi ng mas malawak na pagkakasangkot ng organized crime, isang makabuluhang kakulangan, binigyang-diin ni Baek, na isinasaalang-alang ang pamilyar na institusyon ng Eastern District sa mga kaso ng Gambino.
Depensa ni Agnello
Sinabi ng abogado ni Agnello, si Jeffrey Lichtman, sa korte na ang kanyang kliyente ay nagdusa mula sa adiksiyon sa pagsusugal at itinuro ang isang hindi pangkaraniwang pagpapalaki, kabilang ang reality show na “Growing Up Gotti,” bilang mga salik na nag-aambag, ayon sa isang ulat ng NBC New York.
Ang mga ganitong depensa ay bihira sa praktika, na ang mga kaso ng pandaraya na may kaugnayan sa cryptocurrency ay kadalasang nagpapakita ng “sinadya, sistematikong pag-uugali,” kabilang ang mga nakabalangkas na transaksyon, pag-layer sa mga wallet, at mga pagsisikap na itago ang pinagmulan ng mga pondo, sabi ni Chase.
