Tether at ang Pag-freeze ng USDT
Nag-freeze ang Tether ng higit sa $344 milyon sa USDT na konektado sa pag-iwas sa parusa at mga scam na tinatawag na “pig-butchering”, na nagbigay-diin sa papel ng mga stablecoin bilang parehong daan ng krimen at mga punto ng regulasyon. Ang hakbang na ito ay isinagawa sa pakikipagtulungan sa Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng U.S. Treasury at iba pang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, na naglalayong targetin ang mga wallet na umano’y ginamit para sa pag-iwas sa parusa at malakihang mga scheme ng pandaraya.
Mga Aksyon ng Tether at mga Regulasyon
Ang mga pinakabagong aksyon ay nagdaragdag sa kung ano ang inilarawan ng Tether na bilyun-bilyong dolyar sa mga token na na-freeze o nasamsam sa mga kasong may kaugnayan sa krimen, habang pinatitindi ng mga regulator ang pagsusuri sa mga dollar-pegged stablecoin. Sa isang pahayag, binigyang-diin ng CEO na si Paolo Ardoino na
“ang USDT ay hindi sa anumang paraan isang ligtas na kanlungan para sa mga ilegal na aktibidad,”
na nag-argue na ang traceability ng token at ang mga kontrol ng Tether ay ginagawang hindi angkop na tool para sa mga kriminal.
Pakikipagtulungan sa mga Ahensya ng Batas
Sinabi niya na ang kumpanya ay nakipagtulungan sa mahigit 230 ahensya ng pagpapatupad ng batas sa mahigit 50 bansa at regular na nag-freeze ng mga pondo “na konektado sa mga ilegal na aktibidad” bago maglabas ng mga pinal na utos ang mga korte. Ayon sa Tether, ang kumpanya ay unti-unting inangkop ang kanilang patakaran sa pag-freeze ng wallet sa listahan ng Specially Designated Nationals ng OFAC, na nag-block ng mga address na konektado sa mga indibidwal na pinatawan ng parusa, pagpopondo ng terorismo, at mga mataas na panganib na hurisdiksyon.
Mga Kaso ng Scam at Pagsamsam
Ang mga naunang pag-update ng patakaran ay sumunod sa mga ulat na ginamit ng state oil company ng Venezuela na PDVSA ang USDT upang lampasan ang mga parusa ng U.S., na nag-udyok sa Tether na mangako na harangan ang mga pagbabayad na tumutulong sa “pag-iwas sa mga parusa.” Ang mga ahensya ng pagpapatupad ng U.S. ay umasa sa kakayahang iyon sa isang serye ng mga kilalang kaso ng “pig butchering,” kung saan ang mga scammer ay nagtatag ng mga relasyon sa mga biktima bago ilipat ang kanilang mga ipon sa mga pekeng pamumuhunan sa crypto.
Mga Resulta ng Pagsamsam
Noong Pebrero, inihayag ng U.S. Attorney’s Office para sa Eastern District ng North Carolina ang pagsamsam ng higit sa $61 milyon sa USDT na konektado sa mga ganitong scheme, na binanggit na tinulungan ng Tether ang Department of Justice (DOJ) at Homeland Security Investigations sa pagsubaybay at paglilipat ng mga pondo. Sa isang naunang kaso ng civil forfeiture, hiniling ng DOJ na masamsam ang humigit-kumulang $225 milyon sa USDT na dumaan sa exchange na OKX, na tinawag itong pinakamalaking pagsamsam ng U.S. na konektado sa mga scam sa tiwala sa crypto, kung saan kinilala ng mga awtoridad ang suporta mula sa Tether sa operasyon.
Market Status ng USDT
Hanggang Abril 23, ang USDT ay nakikipagkalakalan sa humigit-kumulang $1.00 na may market capitalization na malapit sa $188 bilyon, na ginagawang pangatlong pinakamalaking crypto asset at nangingibabaw na dollar stablecoin ayon sa dami. Sa kabila ng sukat nito, ang mga pampublikong kaso ng pagpapatupad ng batas ay unti-unting naglalarawan sa Tether bilang isang sentralisadong chokepoint na maaaring gamitin ng mga regulator upang i-freeze at muling i-route ang mga pondo, isang dinamika na binigyang-diin ng U.S. Treasury sa kanilang iminungkahing mga patakaran laban sa money laundering para sa “pinapayagang mga issuer ng payment stablecoin.”
Mga Pagsubaybay at Iba pang Impormasyon
Isang kamakailang ulat ng Reuters ang nagtala na ang Tether ay nag-freeze ng humigit-kumulang $4.2 bilyon sa mga token na konektado sa ilegal na aktibidad, na may humigit-kumulang $3.5 bilyon na naka-lock mula noong 2023 lamang. Kasabay nito, ang mga data firm tulad ng Chainalysis at TRM Labs ay patuloy na sumusubaybay sa malawak na paggamit ng USDT sa pag-iwas sa mga parusa sa cross-border at mga network ng pig-butchering, na nagbigay-diin kung paano ang stablecoin ay naging parehong operational tool para sa mga kriminal at regulatory lever para sa mga gobyerno.
Para sa karagdagang impormasyon sa pakikipagtulungan sa pagpapatupad sa paligid ng USDT, tingnan ang kwentong ito sa crypto.news tungkol sa $47 milyon na crackdown sa pig-butchering, ang kwentong ito tungkol sa mga wallet freeze na nakatuon sa OFAC, at ang kwentong ito tungkol sa mas malawak na mga aksyon ng parusa ng U.S. sa crypto. Ang live na data ng merkado ng USDT ay magagamit sa pahina ng presyo ng Tether ng crypto.news.
