Pagkakasangkot ni Jeong Sang-ho sa Cryptocurrency Fraud
Humiling ang mga tagausig sa South Korea ng 20-taong pagkakabilanggo para kay Jeong Sang-ho, CEO ng Delio, dahil sa sinasabing malawakang pandaraya sa cryptocurrency. Ayon sa Yonhap News Agency, ang hiling na ito ay ginawa sa panahon ng pangwakas na argumento sa Seoul Southern District Court noong Huwebes, kung saan si Jeong ay kinasuhan sa ilalim ng Batas sa Pinalubhang Parusa ng Mga Tiyak na Ekonomikong Krimen.
Mga Akusasyon at Pondo
Iniulat ng Yonhap na inakusahan ng mga tagausig si Jeong ng pag-aabuso ng humigit-kumulang 250 bilyong won, na katumbas ng $168.8 milyon, mula sa mga crypto asset ng halos 2,800 gumagamit mula Agosto 2021 hanggang Hunyo 2023. Sinabi ng mga awtoridad sa korte na itinigil ng Delio ang mga pag-withdraw noong Hunyo 2023, na nagbanggit ng pagbabago-bagong merkado at nagsabing gagawin nito ang “pinakamahusay upang protektahan ang mga asset ng aming mga customer habang mabilis na nauunawaan ang mga katotohanan at mga epekto na may kaugnayan sa sitwasyong ito.”
Operasyon ng Delio at mga Pagsisiyasat
Ang kaso ay nag-ugat sa mga operasyon ng Delio bilang isang crypto deposit at lending platform na nag-alok ng mga kita na umabot sa 10.7% APR sa mga asset tulad ng bitcoin, ether, at USDT, ayon sa mga naunang pahayag ng kumpanya. Binanggit ng Yonhap na iniuugnay ng mga tagausig ang pagyeyelo ng pag-withdraw sa mapanlinlang na pag-uugali at maling promosyon, na nag-aangking pinalala ng mga aksyon ni Jeong ang mga pagkalugi ng customer habang siya ay umiiwas sa responsibilidad sa panahon ng imbestigasyon.
Koneksyon sa Ibang Kaso
Iniuugnay din ng mga awtoridad ang insidente sa mas malawak na pagkagambala na kinasasangkutan ang Haru Invest at B&S Holdings, kung saan ang isang tao na may apelyidong Bang ay may hawak na pangunahing bahagi. Ayon sa ulat, si Jeong ay inindict noong Abril 2025, halos isang taon matapos humiling ang mga awtoridad ng South Korea ng warrant of arrest para kay Bang, na nakilala bilang isang pangunahing tauhan sa likod ng suspensyon ng mga pag-withdraw sa mga kaugnay na platform.
Mga Epekto sa mga Biktima
Naunang sinabi ng Haru Invest na nagkaroon ito ng mga pagkalugi na umabot sa 350 bilyong won, na katumbas ng $236 milyon, dahil sa pagkakalantad sa pagbagsak ng FTX, na nag-ambag sa isang chain reaction na nakaapekto sa mga serbisyo na konektado sa Delio. Sinabi ng mga tagausig sa korte na ang pag-uugali ni Jeong sa panahong ito ay nagpalala ng pinsalang pinansyal para sa mga gumagamit.
“Ang mga biktima na naapektuhan ng pagyeyelo ay humiling sa korte na magpataw ng mabigat na parusa, habang ang depensa ay nagsabing handa itong tugunan ang mga pagkalugi ng customer kung si Jeong ay mapawalang-sala.”
Nakaiskedyul ang korte na ipahayag ang unang hatol nito sa Hulyo 16.
