Internasyonal na Operasyon Laban sa Telecom at Online Fraud
Isinagawa ng mga pulis mula sa China, Estados Unidos, at United Arab Emirates ang kanilang unang magkasanib na operasyon sa internasyonal na pagpapatupad ng batas laban sa telecom at online fraud sa Dubai, ayon sa Xinhua. Ayon sa Ministry of Public Security ng China, ang operasyon ay nagwasak ng siyam na pugad ng pandaraya at nagresulta sa 276 na pag-aresto.
Mga Paraan ng Pandaraya
Sinabi ng mga imbestigador na ginamit ng mga grupo ang social media upang bumuo ng mga pekeng romantikong relasyon sa mga biktima bago sila dalhin sa mga tinatawag na “mga proyekto ng cryptocurrency na may mataas na kita.” Iniulat na ang mga biktima ay nakaranas ng mga pagkalugi sa pananalapi matapos magpadala ng pondo sa mga scheme.
Kooperasyon sa Kabila ng Hangganan
Ipinakita ng mga awtoridad ng China ang operasyon bilang bahagi ng mas malawak na kooperasyon sa kabila ng hangganan laban sa online fraud. Naunang iniulat ng Crypto.news na ang isang operasyon na pinangunahan ng FBI ay nagwasak ng siyam na sentro ng crypto scam at nagresulta sa 276 na pag-aresto.
Mga Pag-aresto at Kaso
Inaresto ng pulisya ng Dubai ang 275 tao, habang ang mga awtoridad sa Thailand ay nag-aresto ng isang suspek na konektado sa parehong mas malawak na pagpapatupad. Iniulat na ang mga tagausig ng U.S. sa Southern District of California ay nagsampa ng kaso laban sa ilang mga suspek sa mga paratang ng wire fraud at money laundering.
Mga Kumpanya at Target ng Pandaraya
Sinabi rin na ang mga imbestigador ay nag-ugnay sa aktibidad sa Ko Thet Company, Sanduo Group, at Giant Company, na inilarawan ng mga awtoridad bilang mga kumpanya na ginamit upang patakbuhin ang mga sentro ng scam. Ayon sa Justice Department, ang mga akusado ay nag-target sa mga tao sa Estados Unidos at iba pang mga bansa sa pamamagitan ng pagbuo ng tiwala at pagmamahal sa paglipas ng panahon.
Pagkawala ng Kontrol at Pagsisiyasat
Pagkatapos nito, pinromote nila ang mga pamumuhunan sa crypto at tinulungan ang mga biktima na ilipat ang mga pondo sa mga pekeng platform. Sinabi ng DOJ na nawala ang kontrol ng mga biktima sa kanilang crypto sa sandaling nagpadala sila ng pondo sa mga pekeng platform. Ayon sa mga tagausig, ang pera ay inilipat sa pamamagitan ng iba pang mga crypto account, kabilang ang mga account na kontrolado ng mga scammer.
Mga Resulta ng Imbestigasyon
Natatagpuan ng mga imbestigador ang milyon-milyong dolyar na pagkalugi na konektado sa mga kaso. Bukod dito, ang crackdown ay nagdaragdag sa mas malawak na pagsisikap laban sa organisadong pandaraya sa pamumuhunan sa crypto. Sinabi ng DOJ na ang FBI San Diego ay nagbukas ng imbestigasyon noong 2025 matapos matukoy ang mga kumpanya at tao na namamahala sa mga compound ng scam na konektado sa pandaraya sa crypto.
Operation Level Up
Sinabi rin ng FBI San Diego na ang Operation Level Up ay nakapagbigay-alam sa halos 9,000 biktima ng pandaraya sa pamumuhunan sa crypto at nakapagligtas ng tinatayang $562 milyon hanggang Abril 2026. Ipinapakita ng mga bagong pag-aresto kung paano ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ay ngayon ay nagta-target sa mga operator, recruiter, at manager sa likod ng mga sentro ng scam, hindi lamang ang mga wallet na ginamit upang ilipat ang mga pondo.
