U.S. Department of Justice vs. Owe Martin Andresen
Ang U.S. Department of Justice (DOJ) ay nagsampa ng kaso laban kay Owe Martin Andresen, isang mamamayang Aleman, dahil sa isang sinasabing scheme ng money laundering na konektado sa Dream Market, isang darknet marketplace na nagsara noong 2019. Ayon sa mga taga-usig, si Andresen ang pinaghihinalaang pangunahing administrador ng nasabing site. Siya ay naaresto sa Germany noong nakaraang linggo sa mga kasong may kaugnayan sa kanyang bansa.
Mga Detalye ng Kaso
Ayon sa DOJ, ginamit ni Andresen ang mga dormant na wallet ng administrador ng Dream Market upang ilipat ang mga pondo at kalaunan ay i-convert ang bahagi ng mga kita sa mga gold bars. Ang Dream Market, na inilunsad noong 2013, ay naging isa sa pinakamalaking darknet markets bago ito magsara. Sa kasagsagan nito, nagkaroon ang site ng halos 100,000 listings at gumamit ng Tor at cryptocurrency upang itago ang mga mamimili, nagbebenta, at mga transaksyon.
Matapos ang shutdown, sinabi ng DOJ na ang crypto infrastructure ng Dream Market ay nanatiling halos hindi nagalaw. Ayon sa mga taga-usig, nagpatuloy ang aktibidad noong huli ng 2022, nang ang mga pondo ay inilipat mula sa mga lumang wallet ng Dream Market patungo sa mga bagong consolidated wallets. Sinabi nila na ang mga transfer ay maaaring naumpisahan lamang ng isang tao na may access sa mga orihinal na private keys.
Pagsusuri ng mga Gold Bars
Bukod dito, ginamit ni Andresen ang isang crypto service provider na nakabase sa Atlanta upang bumili ng mga gold bars mula sa mga internasyonal na kumpanya noong Agosto 2023. Ang mga gold bars ay sinasabing ipinadala sa kanyang tahanan sa Germany. Ayon sa DOJ, si Andresen ay sinasabing naglaba ng higit sa $2 milyon mula Agosto 2023 hanggang Abril 2025.
Mga Pagsalakay at Natuklasan
Sa mga pagsalakay noong Mayo 7, natagpuan ng mga awtoridad ang humigit-kumulang $1.7 milyon sa mga gold bars, higit sa $23,000 sa cash, at impormasyon na konektado sa mga bank account at crypto wallets na naglalaman ng humigit-kumulang $1.2 milyon na pinaniniwalaang mga kita mula sa Dream Market. Isang federal grand jury ang nagsampa ng kaso laban kay Andresen ng anim na bilang ng international concealment money laundering at anim na bilang ng concealment money laundering. Ang bawat kaso sa U.S. ay may parusang hanggang 20 taon sa bilangguan.
Legal na Status at Mas Malawak na Konteksto
Ayon sa DOJ, si Andresen ay itinuturing na walang sala hangga’t hindi napatunayan ang kanyang pagkakasala. Ang kasong ito ay bahagi ng mas malawak na pagpapatupad laban sa mga aktibidad ng money laundering na konektado sa cryptocurrency. Iniulat ng Crypto.news na ang DOJ ay nag-finalize ng forfeiture ng higit sa $400 milyon sa mga asset na konektado sa Helix, isang darknet crypto mixer. Isang hiwalay na ulat ang nagsabi na isang lalaki mula sa California ang tumanggap ng 70 buwan sa bilangguan para sa paglalaba ng mga pondo na konektado sa isang $263 milyon na grupo ng pagnanakaw ng crypto.
