Parusa ng United Kingdom sa Huobi Global S.A.
Nagpatupad ang United Kingdom ng mga parusa laban sa Huobi Global S.A., na kasalukuyang konektado sa HTX, bilang bahagi ng isang hakbang na nakatuon sa Russia. Layunin ng mga parusang ito na targetin ang mga crypto channel na inakusahan ng pagtulong sa mga nakasanksyon na network sa paglipat ng mga pondo. Ayon sa gobyerno ng UK, ang pinakabagong pakete ng mga parusa ay nag-freeze ng mga ari-arian na konektado sa Kremlin-backed na A7 network at nagbabawal sa mga British firms na makipag-ugnayan sa mga correspondent banking o magproseso ng mga pagbabayad na kinasasangkutan ang mga tinarget na entidad.
Mga Detalye ng Parusa
Sa abiso ng mga parusa, nakalista ang Huobi Global S.A. bilang isang entity na nakarehistro sa Panama, at binanggit ang HTX at HTX Exchange bilang mga kaugnay na pangalan. Ayon sa UK, ang exchange ay napapailalim sa:
- freeze ng ari-arian
- mga paghihigpit sa mga serbisyo ng tiwala
- mga parusa sa diskwalipikasyon ng mga direktor
- mga parusa sa mga serbisyo sa internet
- mga pagbabawal sa pagproseso ng pagbabayad
Sinabi ng gobyerno na may “mga makatwirang dahilan upang maghinala” na ang Huobi Global S.A. ay sumuporta sa Gobyerno ng Russia.
Suporta sa A7 Limited Liability Company
Ayon sa abiso, ang kumpanya ay diumano’y nagbigay ng mga serbisyong pinansyal, pondo, mga mapagkukunang pang-ekonomiya, mga kalakal, o teknolohiya sa A7 Limited Liability Company, na inilarawan ng UK bilang isang kumpanya na gumagana sa isang sektor na may estratehikong kahalagahan para sa Russia. Kasama rin sa parehong aksyon ang Garantex Europe OU, na naglalagay ng mga crypto exchange at mga network ng pagbabayad sa ilalim ng mga bagong paghihigpit na may kaugnayan sa Russia.
Regulasyon at Pagsusuri
Ayon sa Elliptic, ito ang unang pagkakataon na nag-apply ang UK ng Regulation 17A sa mga cryptoasset exchanges. Ang patakarang ito ay naglilimita sa mga relasyon sa correspondent banking at pagproseso ng pagbabayad na kinasasangkutan ang mga itinalagang tao. Sa ilalim ng hakbang na ito, ang mga financial firms ng UK ay hindi maaaring magproseso ng mga pagbabayad sa, mula sa, o sa pamamagitan ng mga nakalistang entidad kung saan ang pagbabawal ay nalalapat.
Mga Koneksyon sa Ibang Entity
Sinabi ng Elliptic na ang patakaran ay maaari ring makuha ang hindi tuwirang exposure kapag ang isang itinalagang exchange ay lumitaw sa chain ng pagbabayad. Ang pakete ng mga parusa ay sumasaklaw din sa:
- Aifory Pro
- Arvix LLC
- Rapira Group LLC
- Nueva Cryptologia SAS de CV
- Bitpapa
- OJSC Virtual Asset Issuer
- Alistera Limited
Ang mga awtoridad ng UK ay nag-ugnay ng ilan sa mga entity na ito sa mga serbisyong pinansyal ng Russia, mga network na may kaugnayan sa Garantex, o ang A7 network.
Pagsusuri ng HTX
Ang HTX ay nasa ilalim na ng pagsusuri ng UK bago ang aksyon ng mga parusa. Noong Pebrero, sinabi ng Financial Conduct Authority (FCA) na sinimulan nito ang mga legal na proseso laban sa HTX dahil sa diumano’y mga ilegal na promosyon ng crypto sa mga mamimili sa UK. Ayon sa FCA, ang mga promosyon ay lumitaw sa website ng HTX at mga platform ng social media, kabilang ang TikTok, X, Facebook, Instagram, at YouTube.
Reaksyon at Ibang Impormasyon
Hindi agad tumugon ang HTX sa isang kahilingan para sa komento ukol sa ulat ng mga parusa. Si Justin Sun, isang kilalang tao sa industriya ng crypto, ay nakalista bilang isang miyembro ng pandaigdigang advisory board sa HTX. Ang kanyang papel ay nagpapanatili ng atensyon ng merkado sa exchange sa mga naunang regulasyon at mga kaganapan sa on-chain.
Ang aksyon ng UK ay naglalagay sa A7 network sa sentro ng pakete ng mga parusa. Pinangalanan din ng mga awtoridad ang:
- OJSC State Brokerage Company
- Diamond Estate LLC
- Trace Road LLC
- Liran Cohen
- Igor Gorin
- Irina Akopyan
Mga Ilegal na Pagpasok ng Wallet
Ayon sa mga ulat na konektado sa TRM Labs, ang mga ilegal na pagpasok ng wallet na may kaugnayan sa Russia ay umabot sa pinakamataas na antas sa loob ng limang taon noong 2025. Ang mga ulat ay nagbanggit sa A7A5, A7, at mga daloy na may kaugnayan sa Garantex bilang mga pangunahing kontribyutor.
Tulad ng naunang iniulat ng crypto.news, si Justin Sun ay nagpatuloy sa malalaking pag-withdraw ng Spark at inilipat ang 41.99 milyong Spark tokens na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $1.23 milyon sa HTX. Ang ulat ay nagbanggit ng on-chain data na itinaas ng pseudonymous analyst na ai_9684xtpa at inilipat ng ChainCatcher. Ang paglilipat ay naganap pagkatapos ng halos dalawang linggong limitadong aktibidad. Ayon sa ulat, ang paggalaw ay nakakuha ng atensyon dahil ang mga token ay napunta sa isang centralized exchange sa halip na manatili sa on-chain.
