Pagbabago sa Patakaran ng FixedFloat
Naging mas mahigpit ang mga patakaran ng FixedFloat sa pagsunod para sa mga transaksyong konektado sa Huobi o HTX matapos ilagay ng United Kingdom ang Huobi Global S.A. sa ilalim ng mga parusa na may kaugnayan sa Russia. Sinabi ng instant crypto exchange na suspindihin nito ang mga papasok na pondo na nagmula sa Huobi at mangangailangan ng karagdagang beripikasyon.
Mga Babala sa mga Gumagamit
Pinayuhan din nito ang mga gumagamit na suriin kung ang kanilang mga pondo o mga address ng pagpapadala ay konektado sa mga itinalagang entidad bago simulan ang isang exchange.
“Ang mga pondo na nagmula sa Huobi ay isususpinde ng aming serbisyo at sasailalim sa karagdagang beripikasyon,”
sabi ng FixedFloat.
Hindi tinukoy ng kumpanya kung gaano katagal maaaring tumagal ang mga pagsusuri o kung gaano kalayo ang kanilang susuriin ang mga paglilipat. Nagbigay-babala ang OrangeFren sa mga gumagamit na maging maingat sa paghawak ng mga barya na dati nang dumaan sa Huobi o HTX. Ang babalang ito ay nagpapakita ng pag-aalala na ang screening ng transaksyon ay maaaring makaapekto sa mga gumagamit na tumanggap ng mga barya pagkatapos nilang umalis sa isang exchange.
Mga Detalye ng Parusa
Mag-ingat kung ang iyong mga barya ay dati nang humawak sa Huobi/HTX dahil ang mga parusa ay ipinataw laban sa kanila; itinalaga ng UK ang Huobi Global S.A. noong Mayo 26 sa ilalim ng kanilang mga parusa sa Russia. Ang opisyal na abiso ay naglilista ng “HTX,” “HTX Exchange” at htx.com bilang mga detalye na konektado sa itinalagang kumpanya.
Sinabi ng Office of Financial Sanctions Implementation na itinuturing nitong ang HTX cryptocurrency exchange ay sakop ng mga hakbang dahil pag-aari ito ng Huobi. Para sa mga kumpanya sa UK, ang mga patakaran ay kinabibilangan ng mga freeze ng asset at mga paghihigpit sa pagproseso ng mga pagbabayad na kinasasangkutan ang isang itinalagang partido.
Reaksyon ng HTX at mga Eksperto
Tinatalakay ng HTX ang posisyong ito. Tulad ng naunang iniulat ng crypto.news, sinabi ng exchange na ang Huobi Global S.A. ay hiwalay mula sa kanilang operating platform. Sinabi rin nito na ang mga pondo ng gumagamit ay nanatiling hindi naapektuhan at nagplano na makipag-ugnayan sa mga awtoridad ng UK.
Tinawag ng blockchain investigator na si ZachXBT ang aksyon ng UK na “medyo labis.” Sinabi niya na ang HTX ay nagsisilbi sa maraming retail na gumagamit sa Asya, na maaaring magdulot ng mga sistema ng pagsunod na nag-label sa mga hindi kaugnay na wallet bilang mapanganib. Idinagdag niya na
“ang panganib mismo ay naging walang kahulugan”
kapag sinusubaybayan ang mga kaso batay sa exposure sa mga parusa.
Mga Hamon sa Screening
Ayon kay ZachXBT, ang ilang mga screening tool ay nahihirapang paghiwalayin ang aktibidad bago ang isang itinalaga mula sa mga paglilipat na ginawa pagkatapos na magkabisa ang mga parusa. Ang mga kamakailang parusa sa crypto ng UK ay tila medyo labis. Nagtataka kung darating ang punto na ito ay balewalain dahil ang pagdungis ng HTX address sa onchain ay naging nakapipinsala.
Sa nakaraan, ang mga parusa ay ipinatupad at ang mga negosyong crypto na iyon ay karaniwang may mataas na porsyento ng iligal. Maaaring lumipat ang crypto sa maraming wallet bago umabot sa isang bagong may-ari. Maaaring makatanggap ang isang gumagamit ng mga pondo na may lumang HTX link nang hindi alam ang kanilang buong kasaysayan ng transaksyon.
Mga Pagsusuri at Pagsususpinde
Hindi sinabi ng FixedFloat kung ang bawat nakaraang koneksyon ay mag-trigger ng pagsusuri o tanging mga direktang paglilipat lamang. Sinabi ng UK na mayroon silang makatwirang dahilan upang suspetsahin na ang Huobi Global ay nagbigay ng mga serbisyong pinansyal sa mga entidad na konektado sa Russia na A7 at Garantex. Tinanggihan ng HTX ang ugnayan sa pagitan ng itinalagang kumpanya at ng kanilang mga operasyon sa exchange.
Ipinapakita ng patakaran ng FixedFloat kung paano ang desisyon ng isang gobyerno sa mga parusa ay maaaring humubog ng screening sa labas ng banking. Ang mga gumagamit na nagpapadala ng mga pondo na may kasaysayan mula sa Huobi o HTX ay maaaring ngayon ay harapin ang mga pagsusuri nang hindi inaakusahan ng maling gawain. Ang abiso ay hindi nag-anunsyo ng anumang mga pagbubukod para sa mga napatunayang retail na gumagamit.
