Imbestigasyon sa Bithumb
Nagsagawa ng raid ang pulisya ng South Korea sa mga opisina ng Bithumb bilang bahagi ng isang imbestigasyon sa mga alegasyon na ginamit ng independiyenteng mambabatas na si Kim Byung-gi ang kanyang impluwensyang pampulitika upang matulungan ang kanyang anak na makakuha ng trabaho sa mga kumpanya ng cryptocurrency. Ayon sa isang ulat mula sa News1, isinagawa ng mga imbestigador ang raid habang sinusuri ang mga paratang na sinikap ni Kim na impluwensyahan ang mga desisyon sa pagkuha ng empleyado sa parehong Bithumb at Dunamu, ang operator ng Upbit, ang pinakamalaking crypto exchange sa South Korea.
Mga Alegasyon at Pagsusuri
Ayon sa ulat, sumali ang anak ni Kim sa Bithumb noong Enero 2025 at nanatili sa kumpanya ng halos anim na buwan. Sinusuri ng mga awtoridad kung ang proseso ng pagkuha ay may kasamang panlabas na presyon o paborableng pagtrato na konektado sa posisyon ni Kim. Iniulat na tinanong ng mga imbestigador si Kim ng maraming beses habang nire-review kung may mga batas na nalabag sa pamamagitan ng umano’y paggamit ng impluwensyang pampulitika.
Lumawak ang pagsusuri matapos lumabas ang mga impormasyon na paulit-ulit na nagtanong si Kim tungkol sa Dunamu habang nagsisilbi sa Political Affairs Committee ng National Assembly, na nagmamasid sa regulator ng pananalapi ng bansa.
Ang mga interaksyong iyon ay nakakuha ng atensyon dahil ang anak ni Kim ay iniulat na nagtatrabaho sa kumpanya sa panahong iyon, na nag-udyok sa mga imbestigador na suriin kung ang mga aktibidad ng mambabatas sa parliyamento at ang trabaho ng kanyang anak ay konektado.
Mga Testimonya at Pagsusuri ng mga Executive
Ang mga naunang yugto ng imbestigasyon ay kasangkot na ang mga testimonya mula sa mga executive ng mga pangunahing crypto exchange. Ayon sa ulat, tinawag ng pulisya ang mga opisyal ng exchange bilang mga saksi noong Pebrero bago isagawa ang isang hiwalay na operasyon ng paghahanap at pagsamsam sa punong tanggapan ng Bithumb at Bithumb Financial Tower. Nagpatuloy ang karagdagang pagtatanong noong Abril, nang interbyuhin ng mga imbestigador ang higit pang mga indibidwal na konektado sa exchange habang nangangalap ng ebidensya.
Lumitaw din si Kim sa harap ng mga imbestigador noong Abril tungkol sa 13 magkakahiwalay na alegasyon, ayon sa News1. Kasama sa mga alegasyong iyon ang mga paratang na may kaugnayan sa suhol sa nominasyon, mga pabor sa trabaho na konektado sa kanyang anak, at mga kahilingan tungkol sa paglipat sa unibersidad.
Pahayag ni Kim at Sensitibong Isyu ng Paboritismo
Sa kanyang ikaanim na paglitaw sa harap ng mga awtoridad, iniulat na sinabi ni Kim na naniniwala siyang sa huli ay mapapawalang-sala siya sa maling gawain. Ang paboritismo sa pagkuha ay nananatiling isang sensitibong isyu sa politika sa South Korea, kung saan ang mga nakaraang kontrobersiya na kinasasangkutan ang mga pulitiko at malalaking korporasyon ay nag-trigger ng pampublikong debate tungkol sa impluwensya, mga gawi sa pagkuha, at pag-access sa mga oportunidad.
Mga Hamon sa Bithumb at mga Regulasyon
Ang pinakabagong imbestigasyon ay naganap habang patuloy na nakikipaglaban ang Bithumb sa mga regulator ng South Korea tungkol sa mga parusa sa pagsunod na ipinataw noong nakaraang taon. Noong Marso, pinatawan ng Financial Intelligence Unit ang exchange ng ₩36.8 bilyon, humigit-kumulang $24.6 milyon, at inutusan ang isang anim na buwang bahagyang suspensyon ng negosyo matapos matukoy ang mga umano’y pagkukulang sa Know Your Customer at Anti-Money Laundering.
Sinabi ng mga regulator na pinadali ng Bithumb ang 45,772 na virtual asset transfers na kinasasangkutan ang 18 hindi nakarehistrong overseas virtual asset service providers at binanggit ang 6.65 milyong umano’y paglabag sa ilalim ng Specific Financial Information Act.
Mga Plano sa Pagpapalawak ng Bithumb
Sa ilalim ng parusa, ang mga bagong gumagamit ay mahihirapang magdeposito o mag-withdraw ng mga panlabas na crypto assets, isang hakbang na sinabi ng mga tagamasid sa industriya na maaaring naglimita sa paglago ng customer. Ipinakita ng mga tala ng hukuman na binigyan ng Seoul Administrative Court ang Bithumb ng stay of execution noong Mayo, pansamantalang itinigil ang pagpapatupad ng suspensyon habang hinahamon ng exchange ang desisyon ng FIU sa pamamagitan ng isang hiwalay na demanda. Ang desisyon ay huminto sa mga paghihigpit ngunit hindi nagbawi ng mga pangunahing parusa.
Sa kabila ng mga legal na hadlang, patuloy na itinutuloy ng Bithumb ang mga plano sa pagpapalawak. Noong Mayo, pumirma ang exchange ng memorandum of understanding sa SSI Digital Technology, isang affiliate ng Vietnamese securities firm na SSI Securities, upang tuklasin ang paglulunsad ng isang regulated digital asset exchange sa Vietnam. Ang iminungkahing pakikipagsosyo ay sumasaklaw sa imprastruktura ng exchange, custody, seguridad, mga sistema ng pagsunod, at mga serbisyong institusyonal, bagaman ang anumang plano sa pamumuhunan o operasyon ay mananatiling nakasalalay sa pag-apruba mula sa mga awtoridad ng Vietnam.
