Malaking Kaso ng Pandaraya sa Cryptocurrency
Isang pederal na kaso ng pandaraya ang nagresulta sa malalaking pagkakakumpiska ng cryptocurrency matapos sabihin ng mga tagausig na halos $100 milyon ang lumipat sa mga bank account at palitan. Narekober ng mga awtoridad ang humigit-kumulang $7.1 milyon mula sa mga digital wallet na konektado sa scheme, habang hiwalay na hinahanap ng mga tagausig ang $24,707,031 bilang kabayaran.
Sentensya at Imbestigasyon
Milyon-milyong dolyar sa cryptocurrency na konektado sa isang $100 milyon na scheme ng pandaraya sa pamumuhunan ang narekober, habang nakakuha ng limang taong sentensya sa bilangguan si Geoffrey K. Auyeung, ayon sa U.S. Attorney’s Office para sa Western District ng Washington noong Hunyo 9, 2026. Sinubaybayan ng mga imbestigador ang scheme sa mga sinasabing pamumuhunan sa imbakan ng langis at gas sa Rotterdam, Netherlands, at Houston.
“Ang pera ay mabilis na inilipat sa ibang mga account, inilipat sa ibang bansa, o ginamit upang bumili ng mga cryptocurrencies, kabilang ang Bitcoin, Tether, USD Coin, at Ethereum, sa pamamagitan ng mga cryptocurrency exchange tulad ng Gemini, Bitstamp, at Coinbase.”
Ayon sa DOJ, “Marami sa mga cryptocurrency ang karagdagang inilipat sa mga account sa cryptocurrency exchange na Binance.” Sinabi ng mga tagausig: “Halos $100 milyon sa mga kita mula sa pandaraya ang dumaan sa mga bank account na kanyang itinayo at ikinonekta sa mga cryptocurrency exchange.” Ipinapakita ng mga rekord ng korte na nagbukas si Auyeung ng hindi bababa sa 81 bank account sa 24 na institusyong pinansyal. Nagbukas din siya ng 19 na account sa walong cryptocurrency exchange.
Mga Biktima at Kabayaran
Mula Hunyo 2022 hanggang Hulyo 2024, ang mga account na iyon ay nakatanggap ng $97.1 milyon sa mga wire transfer at third-party deposits. Inilarawan ng mga awtoridad ang cryptocurrency bilang isang pangunahing channel ng money laundering sa halip na ang orihinal na sales pitch. Ang sinasabing pandaraya ay nakatuon sa mga pekeng oportunidad sa imbakan ng langis.
Pumasok ang cryptocurrency sa kaso matapos umabot ang mga pondo ng biktima sa mga account na kontrolado ni Auyeung at lumipat sa mga exchange, offshore accounts, at mga address na konektado sa mga kasabwat sa ibang bansa. Ang mga biktima ay nahaharap sa isang proseso ng kabayaran na patuloy na umuusad sa korte, na may mga tagausig na humihingi ng $24,707,031.
Pinansyal na Exposure at Patuloy na Imbestigasyon
Isang biktima ang naglakbay mula sa United Kingdom upang dumalo sa sentensya at harapin si Auyeung. Binanggit ng korte ang sukat ng pagkilos habang ipinapataw ang limang taong sentensya sa bilangguan. Ang pinansyal na exposure ni Auyeung ay lumalampas sa pagkakabilanggo. Siya ay nagbigay ng humigit-kumulang $2.3 milyon sa mga pondo at cash na narekober mula sa mga bank account at sa kanyang tahanan, kasama ang isang Audi SQ8.
Pumayag din siya na isuko ang humigit-kumulang $300,000 sa mga pondo ng bangko para sa kabayaran. Sinabi ng DOJ: “Pumayag din siya na huwag labanan ang sibil na forfeiture ng humigit-kumulang $7.1 milyon na narekober mula sa iba’t ibang cryptocurrency wallets.” Sinabi rin ng mga tagausig na patuloy na nakipag-ugnayan si Auyeung sa mga kasabwat matapos ang indictment at pag-aresto. Mula Agosto 2024 hanggang Disyembre 2025, tumanggap siya ng karagdagang $400,000 sa mga komisyon na dumaan sa mga account sa pangalan ng kanyang asawa, ayon sa gobyerno.
“Ang rekord na kaso ng forfeiture ng Bitcoin ng DOJ ay nagbigay-diin sa masusing pagsusuri ng mga pandaigdigang scam compounds na konektado sa pandaraya sa cryptocurrency, trafficking, at organisadong krimen.”
