Akusasyon sa Pandaraya sa Cryptocurrency
Isang lalaki mula sa Tennessee ang inakusahan ng mga pederal na kaso kaugnay ng isang sinasabing pandaraya sa pamumuhunan sa cryptocurrency na nanloko sa mga mamumuhunan sa buong bansa ng milyon-milyong dolyar, ayon sa anunsyo ng Kagawaran ng Katarungan noong Biyernes.
Detalye ng Kaso
Si Misam M. Abidi, 47, mula sa Nolensville, Tennessee, ay nahaharap sa 11 bilang ng pederal na akusasyon na nag-uugnay sa kanya sa pagpapatakbo ng isang mapanlinlang na kumpanya ng pamumuhunan sa crypto na tinatawag na Star Credit Holdings mula 2020 hanggang 2024.
Ipinahayag ng mga tagausig na ginamit ni Abidi ang isang web ng mga maling pangako upang akitin ang mga mamumuhunan. Kabilang sa mga maling impormasyon na sinasabing ginawa niya ay ang:
- Garantiya ng mataas na rate ng pagbabalik
- Mga pahayag na siya ay may malaking pondo ng reserba upang protektahan ang mga mamumuhunan
- Mga pahayag na siya ay namamahala ng mas malaking kapital kaysa sa aktwal na kanyang kontrolado
Sa halip na makabuo ng mga pagbabalik sa pamamagitan ng lehitimong kalakalan, sinasabing binayaran ni Abidi ang mga naunang mamumuhunan gamit ang pera na ibinigay ng mga bagong mamumuhunan—isang katangian ng klasikong estruktura ng Ponzi scheme.
Karagdagang Impormasyon
Sinasabing tinulungan din niya ang mga mamumuhunan na makakuha ng mga personal na pautang sa kanilang sariling pangalan upang maipadala ang karagdagang pondo sa kumpanya, at nag-falsify ng hindi bababa sa isang affidavit na nagsasabing ang pagkakakilanlan ng isang mamumuhunan ay ninakaw upang makakuha ng ganitong pautang.
Sinasabi ng mga tagausig na inilipat ni Abidi ang higit sa $1.9 milyon ng pondo ng mamumuhunan para sa kanyang sarili at mga miyembro ng pamilya, at hindi rin nag-ulat ng kita mula sa operasyon sa kanyang mga pederal na tax return.
“Ang mga Ponzi scheme, mga scam sa cryptocurrency, at mga pandaraya sa pananalapi ay maaaring maging nakapipinsala sa mga indibidwal na mamumuhunan, nakasasama sa mga institusyong pinansyal, at nakakapinsala sa U.S. Treasury,” sabi ni U.S. Attorney D. Michael Dunavant sa isang pahayag. “Pinupuri namin ang aming mga kasosyo sa pederal na ahensya para sa kanilang natatanging imbestigasyon sa kasong ito. Saanman nagaganap ang pandaraya sa Western District ng Tennessee, ang opisina na ito ay handang panagutin ang mga nagkasala.”
Mga Bilang ng Akusasyon
Kasama sa akusasyon ang mga kaso ng:
- Wire fraud
- Pagpapatakbo ng isang walang lisensyang negosyo sa pagpapadala ng pera
- Pagtulong sa paghahanda ng mga maling tax return
- Money laundering
Kung mapatunayang nagkasala sa lahat ng bilang, maaaring humarap si Abidi ng mga dekada sa pederal na bilangguan.
