Pagsugpo sa Ilegal na Crypto Mining sa Thailand
Pinalawak ng pangunahing ahensya ng imbestigasyon ng Thailand ang kanilang pagsugpo sa ilegal na crypto mining na sinasabi nilang nagsisilbing makina ng laundering para sa mga sindikato ng krimen na may kaugnayan sa Tsina. Ayon sa Department of Special Investigation (DSI) noong Biyernes, pinalawak nito ang kanilang imbestigasyon sa isang network ng “grey” na kapital mula sa Tsina, isang termino para sa mga iligal na pondo na inilipat sa pamamagitan ng mga lehitimong channel.
Mga Detalye ng Imbestigasyon
Ang network na ito ay konektado sa ilegal na pagmimina at transnasyonal na money laundering, na may mga daloy ng pera na higit sa 10 bilyong baht ($300 milyon) bawat taon, ayon sa isang pahayag ng DSI. Ang kaso ay nagmula sa mga raid noong 2025 kung saan ang Technology and Cyber Crime Bureau ng DSI ay nag-dismantle ng tatlong mining networks na inakusahan ng pagnanakaw ng kuryente upang patakbuhin ang kanilang mga rig.
Nakuha ng mga awtoridad ang higit sa 6,390 na makina at tinatayang ang pinsala sa state-run Provincial Electricity Authority ay higit sa 953 milyong baht, humigit-kumulang $29 milyon, isa sa pinakamalaking pagnanakaw ng utility sa nakalipas na alaala.
Mga Operasyon ng Pagmimina at Pagsasangkot ng mga Suspek
Sinabi ng mga imbestigador na ang mga operasyon ng pagmimina ay nagsilbing hub para sa laundering ng mga kita mula sa mga call-center scams at online gambling, kung saan ang mga mamamayan ng Myanmar ay nirekrut upang bawiin ang 30 milyon hanggang 50 milyon baht, humigit-kumulang $920,000 hanggang $1.5 milyon, na cash mula sa mga bangko sa Thailand araw-araw.
Naglabas ang DSI ng mga warrant of arrest para sa walong suspek kabilang ang apat na Chinese financiers at apat na mamamayan ng Myanmar, at naghahanap ng pito pang iba habang tinatawag ang limang tao upang harapin ang mga kaso.
Isang Pangunahing Tauhan
Isang pangunahing tauhan, na pinangalanan ng DSI bilang Wang Yicheng, ay isang suspek sa isang malaking kaso ng pandaraya sa digital asset na itinampok ng mga awtoridad ng U.S. Nakuha ng U.S. Secret Service ang higit sa $17.8 milyon (humigit-kumulang 620 milyong baht) sa crypto na konektado sa kanya, na may kaugnayan sa mga pagkalugi na lumampas sa 2 bilyong baht.
Si Wang, isang negosyante na nakabase sa Bangkok, ay nakakuha na ng atensyon mula sa mga Amerikano: ang Secret Service ay na-trace ang mga pondo mula sa isang biktima ng scam sa U.S. patungo sa isang crypto account sa kanyang pangalan, na konektado sa isang operasyon ng “pig butchering”.
Mga Kaso ng Korapsyon at Pagsugpo sa Ilegal na Mining
Ang imbestigasyon ay nakasangkot din ng mga opisyal ng Thailand. Ang DSI ay nag-refer ng dalawang kaso sa National Anti-Corruption Commission na kinasasangkutan ang pitong opisyal ng electricity authority, isang law enforcement officer, at 13 na mamumuhunan o mga sinasabing kasabwat na inakusahan ng pagtulong sa mga minero na makakuha ng kuryente at makaiwas sa pagtuklas.
Ang pagpapalawak ay nagtatayo sa isang serye ng mga raid na nagsimula noong nakaraang Disyembre, nang ang DSI ay nakakuha ng 3,642 rigs na nagkakahalaga ng $8.6 milyon mula sa mga site na konektado sa mga Chinese scam networks na nag-ooperate mula sa Myanmar.
Mas Malawak na Pagsisikap sa Timog-Silangang Asya
Ang pagsugpo ay sumasalamin sa mas malawak na pagsisikap sa Timog-Silangang Asya laban sa pagnanakaw ng kuryente na konektado sa crypto. Iniulat ng state utility ng Malaysia ang humigit-kumulang $1.1 bilyon sa ninakaw na kuryente sa loob ng limang taon, at nagbabala ang U.N. Office on Drugs and Crime na ang mga transnasyonal na gang ay lalong gumagamit ng ilegal na crypto mining upang maglaunder ng bilyun-bilyong dolyar.
