Nahaharap ang KuCoin sa Pagsusuri
Nahaharap ang KuCoin sa bagong pagsusuri matapos ipahayag ng blockchain investigator na si ZachXBT na nagpadala ang palitan ng mga legal na babala sa isang biktima na ang ninakaw na pondo ay diumano’y dumaan sa mga account na konektado sa KuCoin. Ang kaso ay may kinalaman sa iniulat na $250,000 na pagnanakaw mula sa Atomic stealer noong Agosto 18, 2025, ayon sa post ni ZachXBT sa Telegram.
Mga Akusasyon at Legal na Babala
Itinuro ni ZachXBT ang isang address ng pagnanakaw at limang sinasabing address ng deposito sa KuCoin. Inangkin niya na ang mga account na kasangkot ay “bumili ng mule KYC,” isang terminong ginagamit para sa mga account na na-verify gamit ang pagkakakilanlan ng ibang tao. Ang mga akusasyon ay hindi pa nakumpirma ng mga dokumento sa korte o ng opisyal na pahayag mula sa KuCoin.
“Lahat ng karapatan ay tahasang nakalaan.”
Ang screenshot na ibinahagi sa post ay tila nagpapakita ng mensahe na nilagdaan ng KuCoin Customer Care and Support Team. Sinasabi nito na iginagalang ng KuCoin ang karapatan na magtaas ng mga alalahanin sa pamamagitan ng mga legal at regulasyon na channel, ngunit nagbabala na ang mga maling o labag sa batas na pahayag ay maaaring humantong sa mga legal na paghahabol.
Mga Isyu sa Pagsunod at Parusa
Ang post ay nakakuha ng karagdagang atensyon matapos ibahagi ng DNBWIZARD ang palitan sa X at sinabi, “Nakakatawa ang pagbabanta na kasuhan ako.” Ang alitan ay naganap matapos ang mga taon ng presyon sa rekord ng pagsunod ng KuCoin. Noong Enero 2025, sinabi ng U.S. Department of Justice na umamin ang KuCoin sa pagkakaroon ng isang unlicensed money transmitting business at pumayag na magbayad ng higit sa $297 milyon sa mga parusa.
Sinabi ng DOJ na nabigo ang KuCoin na mapanatili ang epektibong mga programa sa AML at KYC at pinahintulutan ang mga kahina-hinalang aktibidad sa kanyang platform. Sinampahan ng kaso ng DOJ ang KuCoin at dalawang tagapagtatag noong Marso 2024, na nag-aakusa na nabigo ang palitan na mapanatili ang wastong mga kontrol sa anti-money laundering.
Mga Ninakaw na Pondo at Pagsubok sa Pagbawi
Sinabi ng mga tagausig na nakatanggap ang KuCoin ng higit sa $5 bilyon at nagpadala ng higit sa $4 bilyon sa mga kahina-hinalang at kriminal na pondo mula 2017 hanggang 2024. Ayon sa ulat ng crypto.news, isang pekeng Ledger Live app ang nagnakaw ng hindi bababa sa $9.5 milyon mula sa higit sa 50 biktima sa unang bahagi ng taong ito.
Sinabi ng ulat na ang mga ninakaw na pondo ay dumaan sa higit sa 150 address ng deposito sa KuCoin at sa isang sentralisadong mixing service. Ang parehong ulat ay nagsabi na sinubaybayan ng blockchain investigator na si ZachXBT ang mga ninakaw na pondo sa pamamagitan ng mga transaksyon sa mga address ng deposito sa KuCoin na konektado sa AudiA6. Binanggit din nito na ang pagbawi ay malamang na mangailangan ng aksyon ng mga awtoridad at pakikipagtulungan mula sa mga palitan.
Regulasyon at Pagsunod sa Europa
Tulad ng naunang iniulat ng crypto.news, nakakuha ang KuCoin ng MiCA license sa Austria sa pamamagitan ng kanyang European subsidiary noong huli ng 2025. Ang pag-apruba ay nagbigay-daan sa palitan na mag-alok ng mga regulated na serbisyo sa buong European Economic Area sa ilalim ng mga patakaran ng passporting ng EU.
Gayunpaman, kalaunan ay pinagbawalan ng regulator ng Austria ang European arm ng KuCoin mula sa bagong negosyo at pag-onboard ng mga customer, na binanggit ang mga isyu sa staffing ng pagsunod. Ang paghihigpit ay sumunod sa naunang pagsisikap ng KuCoin na ipakita ang sarili bilang isang regulated na European platform.
