Hatol kay Miles Guo
Ang self-exiled na bilyonaryong Tsino na si Miles Guo ay nahatulan ng 30 taon sa bilangguan sa U.S. matapos makasuhan sa isang scheme ng panlilinlang na sinabing nagnakaw ng higit sa $1 bilyon mula sa mga mamumuhunan sa pamamagitan ng iba’t ibang negosyo, kabilang ang cryptocurrency.
Mga Detalye ng Hatol
Ayon sa mga ulat ng media, ibinigay ni U.S. District Judge Analisa Torres ang hatol noong Lunes at inutusan si Guo, na kilala rin bilang Guo Wengui, na isuko ang $889 milyon bilang kabayaran. Ang hatol ay kasunod ng hatol ng hurado noong Hulyo 2024 na naghatid kay Guo ng pagkakasala sa siyam na kaso ng panlilinlang at sabwatan.
Mga Akusasyon at Pondo
Si Guo ay inakusahan ng mga tagausig na nagtaas ng pondo mula sa daan-daang libong online na tagasunod sa pamamagitan ng mga maling pangako ng pamumuhunan na konektado sa mga negosyo sa ilalim ng kanyang kontrol. Ipinahayag ng mga pederal na tagausig na nakakuha si Guo ng mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanyang sarili bilang isang kritiko ng Chinese Communist Party matapos siyang tumakas mula sa Tsina mahigit isang dekada na ang nakalipas.
Himalaya Exchange at Ibang Negosyo
Ayon sa U.S. Department of Justice, isa sa mga negosyong iyon ay ang Himalaya Exchange, isang ecosystem ng cryptocurrency na nakalikom ng higit sa $262 milyon mula sa mga biktima. Sinabi ng departamento na ginastos ni Guo ang mga pondo ng mamumuhunan sa mga mamahaling ari-arian, kabilang ang isang mansyon at mga mamahaling sasakyan.
Pagdinig at Pagsasakdal
Sa mga naunang dokumento ng hukuman mula sa DOJ, sinabi na inorganisa ni Guo ang isang scheme na nanloko sa libu-libang mamumuhunan ng higit sa $1 bilyon matapos ang kanyang pagkakaaresto noong Marso 2023. Sa pagdinig ng hatol, iniulat ng Associated Press na sinabi ni Guo sa hukuman na siya ay dumating sa Estados Unidos “upang sirain ang CCP.”
U.S. Securities and Exchange Commission
Hiwalay mula sa kriminal na pag-uusig, sinampahan ng U.S. Securities and Exchange Commission si Guo at ang kanyang tagapayo sa pananalapi, si William Je, noong Marso 2023 dahil sa isang sinasabing panlilinlang na nakalikom ng daan-daang milyong dolyar sa pamamagitan ng isang hindi nakarehistradong crypto asset na kilala bilang H Coin, o Himalaya Coin.
Mga Parusa at Pagsisiyasat
Ayon sa reklamo ng SEC, maling inangkin ni Guo na ang token ay sinusuportahan ng ginto at tiniyak sa mga mamumuhunan na sila ay mababayaran para sa anumang pagkalugi. Inakusahan din ng regulator sina Guo at Je na inilipat ang mga pondo ng mamumuhunan upang pondohan ang mga mamahaling pagbili, kabilang ang isang mansyon at isang Ferrari.
Pakikipag-ugnayan kay Steve Bannon
Kilala rin si Guo sa kanyang pakikipag-ugnayan kay dating strategist ni Donald Trump na si Steve Bannon. Noong 2020, inihayag ng dalawa ang inisyatibong New Federal State of China, na inilarawan bilang isang pagsisikap na pabagsakin ang gobyerno ng Tsina.
Pagpapatupad ng Tsina
Sa ibang bahagi, pinalakas din ng mga awtoridad ng Tsina ang pagpapatupad laban sa mga krimen sa pananalapi na may kaugnayan sa cryptocurrency. Sinabi ng Supreme People’s Procuratorate ng Tsina noong Hunyo 25 na ang mga tagausig ay nagsampa ng kaso laban sa higit sa 1,200 tao para sa mga kaso ng money laundering na may kaugnayan sa droga, kabilang ang mga scheme na kinasasangkutan ang cryptocurrencies.
“Ang pagbubunyag na ito ay naganap habang inihayag ng Tsina ang isang parusang kamatayan para sa isang nahatulang drug trafficker na natagpuang naglaba ng higit sa 48 milyong yuan, o humigit-kumulang $7 milyon, sa pamamagitan ng cryptocurrency bilang bahagi ng isang cross-border narcotics operation.”
