Pag-amin ng Isang Lalaki sa Pandaraya sa Cryptocurrency
Isang lalaki mula sa Florida ang umamin ng pagkakasala sa isang kaso ng pandaraya na may kaugnayan sa cryptocurrency, kung saan sinabi ng mga tagausig na ang mga mamumuhunan ay nagpadala ng hindi bababa sa $400 milyon sa Goliath Ventures. Ang mga pondo ay ginastos sa mga marangyang tahanan, sasakyan, relo, at alahas.
Mga Paratang at Parusa
Ayon sa U.S. Attorney’s Office para sa Middle District of Florida, si Christopher Alexander Delgado, 34, ay umamin ng pagkakasala sa wire fraud, pagsasabwatan upang gumawa ng wire fraud, at money laundering. Ang bawat paratang ng pandaraya ay may maximum na parusang 20 taon sa pederal na bilangguan, habang ang paratang ng money laundering ay may hanggang 10 taon.
Mga Gawain at Pagkalugi
Si Delgado, na namahala sa Goliath Ventures matapos itong tumakbo bilang Gen-Z Venture Firm, ay umamin na ang kanyang mga gawain ay nagdulot ng hindi bababa sa $250 milyon na pagkalugi sa mga mamumuhunan. Ang pag-amin ng pagkakasala ay naganap ilang buwan matapos siyang arestuhin ng mga pederal na awtoridad noong Pebrero dahil sa isang pinaghihinalaang crypto Ponzi scheme na may kaugnayan sa mga sinasabing pamumuhunan sa liquidity pool.
Mga Paraan ng Pandaraya
Ayon sa mga tagausig, si Delgado at ang iba pa ay humikbi ng mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pag-angkin na ang kanilang pera ay ilalagay sa mga crypto liquidity pool na makakapagbigay ng kita. Ang mga naunang dokumento sa korte ay nagsabing ang scheme ay tumakbo mula Enero 2023 hanggang Enero 2026, at ang mga mamumuhunan ay nahikayat sa pamamagitan ng personal na rekomendasyon, materyal sa marketing, at mga high-end networking events na nagpakita sa negosyo bilang lehitimo.
Mga Nakolektang Pondo at Paggastos
Ipinahayag ng mga pederal na opisyal noong Pebrero na higit sa $300 milyon ang nakolekta mula sa mga biktima, na may halos $1 milyon lamang ang nailagay sa mga lehitimong crypto assets.
Sa pinakabagong pahayag, sinabi ng mga tagausig na hindi bababa sa $400 milyon ang binayaran ng mga mamumuhunan sa Goliath. Ang mga pondo ay ginamit para sa mga pagtitipon ng negosyo, mga holiday party, marangyang paglalakbay, at mga personal na pamumuhay nina Delgado at iba pang empleyado ng Goliath.
Mga Pagbili at Kasunduan
Gamit ang pera ng mga mamumuhunan, bumili si Delgado ng hindi bababa sa anim na residential properties na nagkakahalaga mula $1.15 milyon hanggang $8.5 milyon bawat isa, kasama ang mga high-end na sasakyan, relo, alahas, at mga marangyang produkto. Sinabi ng mga tagausig na ang mga pagbili ay kinabibilangan ng mga Lamborghini, Rolls-Royce, Rolex watches, ilang dosenang Louis Vuitton bags, wallets at luggage, pati na rin ang custom Tiffany jewelry.
Bilang bahagi ng kasunduan sa pag-amin, pumayag si Delgado na isuko ang walong ari-arian, 11 sasakyan, 30 relo, higit sa 50 marangyang bag at wallet, at 29 piraso ng mamahaling alahas.
Pagbagsak ng Scheme
Ang mga naunang dokumento ay nagsabing ang mga mamumuhunan ay nagsimulang makaranas ng mga naantalang pag-withdraw, hindi pare-parehong paliwanag, at limitadong access sa impormasyon ng account habang ang scheme ay unti-unting bumagsak. Ang IRS Criminal Investigation at Homeland Security Investigations ang nanguna sa pederal na imbestigasyon, at ang mga awtoridad ay dati nang humiling sa sinumang hindi nakikilalang biktima na lumantad sa ilalim ng Crime Victims’ Rights Act.
