Paghatol sa Ilegal na Foreign Exchange Network sa Shanghai
Isang korte sa Shanghai ang naghatol ng pagkakabilanggo sa limang tao dahil sa kanilang partisipasyon sa isang ilegal na foreign exchange network na gumamit ng cryptocurrency upang ilipat ang higit sa $29.4 milyon sa ibang bansa. Ang mga nahatulan na indibidwal, na lahat ay mga Tsino, ay tumanggap ng mga parusang pagkakabilanggo mula sa dalawa at kalahating taon hanggang anim na taon.
Ayon sa isang ulat mula sa Shanghai Jing’an District People’s Procuratorate, inaresto ng mga awtoridad ang siyam na tao sa kabuuan ng kaso. Ang mga nahatulang akusado ay pinatawan din ng mga multa mula 300,000 yuan (humigit-kumulang $44,150) hanggang 1.5 milyong yuan (humigit-kumulang $220,780).
Imbestigasyon at mga Ilegal na Transaksyon
Sinabi ng mga tagausig na tinulungan ng grupo ang mga lokal na kliyente na ilipat ang higit sa 200 milyong yuan (humigit-kumulang $29.4 milyon) sa ibang bansa sa loob ng tatlong taon. Nagsimula ang imbestigasyon matapos matuklasan ng State Administration of Foreign Exchange ng Tsina ang mga hindi pangkaraniwang transaksyon na may kaugnayan sa isang kumpanya noong Hulyo 2024.
Ayon sa mga tagausig, ginamit ng kumpanya ang cryptocurrency upang tulungan ang mga kliyente na lumampas sa mga regulasyon ng foreign exchange ng Tsina. Ang grupo ay nag-target sa mga mayayamang kliyente na nagnanais ng pondo para sa pagbili ng ari-arian, imigrasyon, o pag-aaral sa ibang bansa.
“Sa mga cross-border na kaso na may kinalaman sa mga crypto assets tulad nito, ang electronic evidence ay sentro sa pag-secure ng conviction at ito rin ang pinakamadaling mawala,” ayon sa mga tagausig.
Sinabi nila na ginamit ng grupo ang mga tampok ng on-chain transfers upang gawing mas mahirap subaybayan ang daloy ng pondo at kolektahin bilang ebidensya. Isang akusado na may apelyidong Gao ang nagtrabaho bilang domestic client manager ng kumpanya, at tinulungan niyang iproseso ang higit sa 170 milyong yuan (humigit-kumulang $25 milyon) sa mga ilegal na transaksyon bago siya umalis sa kumpanya at nagsimula ng hiwalay na negosyo sa currency conversion.
Mga Regulasyon sa Foreign Exchange sa Tsina
Nililimitahan ng Tsina ang halaga ng banyagang pera na maaaring bilhin o ipadala ng mga indibidwal sa ibang bansa bawat taon, na may taunang quota na katumbas ng $50,000 bawat tao. Ang patakarang ito ay naging matagal nang target ng mga regulator laban sa mga underground transfer networks.
Ayon sa State Administration of Foreign Exchange, nagsagawa ito ng imbestigasyon sa higit sa 400 ilegal na kaso na may kaugnayan sa foreign exchange sa unang kalahati ng 2025. Nakipagtulungan din ang SAFE sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas upang parusahan ang higit sa 180 underground banking cases sa parehong panahon.
Panganib ng Cryptocurrency sa Foreign Exchange
Ipinapakita ng kaso sa Shanghai kung paano maaaring lumitaw ang cryptocurrency sa mga kaso ng foreign exchange kahit na ipinagbabawal ng mainland China ang cryptocurrency trading at mga kaugnay na serbisyong pinansyal. Patuloy na itinuturing ng mga awtoridad ang mga crypto-linked transfers bilang isang panganib kapag tumutulong ang mga ito sa paglipat ng mga pondo sa kabila ng mga hangganan nang walang pahintulot.
Tulad ng naunang iniulat ng crypto.news, inilagay ng Tsina ang virtual currency laundering, underground banking, at cross-border fund transfers sa mga pangunahing target nito laban sa money laundering. Sinabi ng People’s Bank of China na ang mga kriminal ay lalong gumagamit ng mga virtual currencies at mga bagong teknolohiya upang itago ang daloy ng pera.
Tinawag na ng mga awtoridad ng Tsina ang mas mahigpit na aksyon laban sa ilegal na aktibidad sa foreign exchange na may kinalaman sa mga stablecoin tulad ng USDT, na maaaring magsilbing daluyan para sa conversion ng yuan sa mga banyagang pera. Ang hatol sa Shanghai ay nagdaragdag ng isa pang kaso sa pagpapatupad na ito at nagpapakita na ang mga tagausig ay nakatuon sa mga electronic records, aktibidad ng wallet, at mga network ng ahente kapag bumubuo ng mga kaso ng foreign exchange na may kaugnayan sa cryptocurrency.
Ang kasong ito ay malamang na manatiling mahalaga para sa mga negosyo ng cryptocurrency at mga OTC brokers na nakikitungo sa mga kliyente sa mainland China. Patuloy na pinaghiwalay ng mga lokal na awtoridad ang regulated digital asset market ng Hong Kong mula sa mga patakaran ng mainland, kung saan ang cryptocurrency trading at mga aktibidad na pinansyal na batay sa cryptocurrency ay nananatiling mahigpit na pinigilan.
