Tether at ang Pag-freeze ng USDT Balances
Nag-freeze ang Tether ng USDT balances sa 131 TRON wallets na konektado sa ISIS-K matapos idagdag ng mga opisyal ng U.S. ang higit sa 100 crypto identifiers na nauugnay sa grupo sa kanilang sanctions. Ang hakbang na ito ay naglalagay sa kontrol ng issuer ng stablecoin sa sentro ng isang bagong aksyon laban sa pagpopondo ng terorismo na kinasasangkutan ang mga TRON at Monero addresses.
Update ng OFAC at mga Sanctions
Sinabi ng Chainalysis na in-update ng U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) ang pagkilala nito sa ISIS-K noong Hulyo 1. Ang update ay nagdagdag ng 134 crypto wallet identifiers, kabilang ang 131 TRON addresses at tatlong Monero addresses. “Nag-freeze ang Tether ng mga balanse sa lahat ng 131 TRON addresses,” sabi ng Chainalysis.
Targeting ng mga Criminal Groups
Sa isang hiwalay na aksyon sa pagpapatupad, tinarget ng OFAC ang mga indibidwal na konektado sa Latin American criminal group na PCC para sa paglalaba ng mga iligal na kita sa pamamagitan ng crypto. Ang opisyal na update ng OFAC ay naglilista ng mga wallets sa ilalim ng ISIL Khorasan, na kilala rin bilang ISIS-K. Ang grupo ay sangay ng Islamic State sa Afghanistan at Pakistan.
Financial Activities ng ISIS-K
Nauna nang tinukoy ng OFAC ang ISIS-K bilang isang teroristang grupo bago idagdag ang mga bagong crypto wallet identifiers. Sinabi ng Chainalysis na ang 131 TRON addresses ay nakatanggap ng higit sa $1.4 milyon mula noong 2023. Ang parehong wallets ay nagpadala ng higit sa $880,000 sa loob ng panahong iyon.
Media at Fundraising Efforts
Sinabi ng blockchain analytics firm na ang ilang nakalistang wallets ay may exposure sa mga mainstream services at nagpadala rin ng pondo sa mga crypto exchangers na nakabase sa Syria. Ang ulat ay nagsabi na ang media branch ng ISIS-K, ang al-Azaim Media Foundation, ay gumamit ng mga website at messaging platforms upang humingi ng crypto donations.
Compliance at Monitoring
Sinabi ng Chainalysis na nakolekta nito ang mga nakaraang donation addresses sa TRON, Monero, at Bitcoin. Napansin din ng firm na ang mga naunang pampublikong kampanya sa pagpopondo ng terorismo ay kadalasang gumagamit ng mas maliliit na donasyon, sa halip na ilang malalaking transfer.
Mas Malawak na Pagtaas sa Pagpapatupad
Ang pinakabagong freeze ay sumusunod sa mas malawak na pagtaas sa pagpapatupad sa antas ng issuer sa paligid ng USDT. Tulad ng naunang iniulat, ang T3 Financial Crime Unit ng Tether ay nag-freeze ng $450 milyon sa mga pinaghihinalaang iligal na assets mula nang ilunsad ito noong 2024. Ang unit ay sinusuportahan ng Tether, TRON, at TRM Labs, at nakatuon sa USDT activity sa TRON network.
Mga Nakaraang Aksyon at Legal na Isyu
Bukod dito, nag-freeze ang Tether ng higit sa $514 milyon sa 370 addresses sa isang 30-araw na panahon sa simula ng taong ito. Karamihan sa mga frozen funds ay nasa TRON. Ang data ng BlockSec na binanggit sa ulat na iyon ay nagpakita na nag-blacklist ang Tether ng 4,163 addresses noong 2025, na nag-freeze ng $1.26 bilyon sa Ethereum at TRON.
Ang aksyon laban sa ISIS-K ay naganap din matapos ang iba pang mga freeze ng wallet na konektado sa terorismo ngayong taon. Ang mga biktima na may mga hatol sa terorismo mula sa U.S. ay humiling sa isang korte sa New York na utusan ang Tether na ibigay ang 344,149,759 USDT na hawak sa dalawang OFAC-blocked TRON wallets na konektado sa IRGC ng Iran. Ang kasong ito ay nakatuon sa kung ang mga frozen stablecoins ay maaaring ilipat sa mga kreditor ng hatol.
Mga Hakbang sa Compliance
Sinabi ng Chainalysis na ang mga aksyon noong Hulyo 1 ay nangangailangan ng mga virtual asset service providers at mga institusyong pinansyal na i-update ang sanctions screening at transaction monitoring. Sinabi rin ng firm na minarkahan nito ang mga kaugnay na addresses sa mga produkto nito. Ang hakbang na ito ay nagbibigay sa mga compliance teams ng paraan upang matukoy ang exposure sa mga bagong nakalistang ISIS-K wallets at mga kaugnay na network.
