Pagkakarekober ng Bitcoin mula kay Clifton Collins
Narekober ng mga awtoridad sa Ireland ang karagdagang 500 BTC mula sa mga wallet na konektado sa nahatulang drug trafficker na si Clifton Collins. Ayon sa pahayag ng Criminal Assets Bureau (CAB) sa Facebook, ang pinakabagong pagkakakumpiska ay isinagawa sa tulong ng European Cybercrime Centre ng Europol.
Kabuuang Pagkakarekober
Ang bagong pagkakarekober ay nagdala sa kabuuang 1,500 BTC na nauugnay sa kaso ni Collins. Ipinahayag ng bureau na ang Bitcoin ay kinilala bilang mga kita mula sa krimen. Ito na ang ikatlong pagkakataon na nakarekober ng 500 BTC mula sa parehong wallet cluster ngayong taon, matapos ang mga naunang pagkakakumpiska noong Marso at Mayo.
Background ng Kaso
Ang kaso ni Collins ay naging kilala dahil ang Bitcoin ay matagal nang pinaniniwalaang hindi maaabot. Iniulat ng Irish Times noong 2020 na binili ni Collins ang karamihan sa mga barya noong huli ng 2011 at unang bahagi ng 2012 gamit ang mga kita mula sa pagbebenta ng cannabis. Hinati niya ang higit sa 6,000 BTC sa 12 wallet, na may 500 BTC sa bawat wallet.
Pagsubok sa Pagkakarekober
Ayon sa ulat, prininta ni Collins ang mga pribadong susi sa papel at itinago ang mga ito sa aluminum cap ng isang fishing rod case sa isang inuupahang bahay sa County Galway. Ang ari-arian ay nilinis pagkatapos ng kanyang pagkakaaresto, at ang mga kagamitan sa pangingisda ay pinaniniwalaang dinala sa isang tambakan. Ang mga susi ay itinuturing na nawala.
Tulong mula sa Europol
Tumulong ang Europol sa mga imbestigador ng Ireland sa proseso ng pagkakarekober ng wallet. Iniulat ng Irish Times noong Marso na na-access ng CAB ang unang 500 BTC wallet sa tulong ng European Cybercrime Centre ng Europol. Sinabi ng Garda Headquarters noon na nagbigay ang Europol ng “napaka-komplikadong teknikal na kadalubhasaan at mga mapagkukunan ng decryption” para sa operasyon.
Mga Detalye ng Pagkakarekober
Tulad ng naunang iniulat, unang na-access ng mga awtoridad sa Ireland ang isang nawalang Bitcoin wallet na konektado kay Collins noong Marso. Ang wallet na iyon ay naglalaman ng 500 BTC at bahagi ng parehong 6,000 BTC stash. Ang pagkakarekober ay kapansin-pansin dahil ang mga pondo ay itinuturing na nakalakip sa loob ng maraming taon.
Patuloy na Pagsubok at Pagsusuri
Ayon sa crypto.news noong Mayo, ang pagkakakumpiska ay umabot sa 1,000 BTC matapos na makuha ng CAB at Europol ang pangalawang 500 BTC wallet. Noong panahong iyon, sinabi ng Arkham na ang isa pang 500 BTC ay lumipat mula sa entity na konektado kay Collins matapos ang mga taon ng kawalang-aktibidad.
Aktibidad ng Wallet
Ang pinakabagong hakbang ay nagdala sa kabuuang kilalang pagkakarekober sa 1,500 BTC. Ang onchain data mula sa Arkham ay patuloy na nagtatag ng mga wallet na konektado kay Collins at nagpapakita ng natitirang aktibidad na konektado sa entity. Sinabi rin ng Lookonchain sa isang post noong Hulyo 2 sa X na ang isa pang 500 BTC ay naideposito sa Coinbase Prime, habang humigit-kumulang 4,500 BTC ang nananatili sa mga wallet na konektado sa kaso.
Konklusyon
Ang kaso ni Clifton Collins ay nananatiling isa sa mga pinakakilala na pagkakarekober ng crypto crime sa Ireland dahil ang mga pondo ay konektado sa mga lumang imbakan ng pribadong susi at mga taon ng kawalang-aktibidad. Ang bawat pagkakarekober ng wallet ay nagpapababa sa halaga na itinuturing na dormant, ngunit may malaking balanse pa rin na nasa ilalim ng pagmamasid ng mga onchain analyst. Ipinapakita rin ng kaso kung paano ginagamit ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ang teknikal na suporta at blockchain tracking sa pagkakarekober ng mga asset.
