Pakikipagtulungan ng Binance sa mga Ahensya ng Batas
Isang iniulat na memo mula sa Department of Justice (DOJ) ang muling nagbigay-diin sa pakikipagtulungan ng Binance sa mga ahensya ng batas. Ayon sa The Information, sinabihan ang mga tauhan ng DOJ na asahan ang mas kaunting suporta mula sa palitan sa mga kaso ng cryptocurrency simula Hunyo 8. Sa nasabing memo, inihayag na ititigil ng Binance ang pagbibigay ng mga courtesy freeze at mangangailangan na ng mga kahilingan sa Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) o iba pang pormal na hakbang sa batas para sa ilang pagyeyelo o pagkakabawi ng mga account. Ang mga courtesy freeze ay pansamantalang paghawak na maaaring ilagay ng mga palitan bago dumating ang buong legal na dokumentasyon.
Pahayag ng Binance
Tinanggihan ng Binance ang anumang pagbabago sa pakikipagtulungan nito sa mga ahensya ng batas ng U.S. Ayon sa isang tagapagsalita,
“Walang pagbabago at hindi magkakaroon ng pagbabago sa pakikipagtulungan ng Binance sa mga ahensya ng batas ng U.S.”
Sinabi rin ng kumpanya na tinitingnan nito ang mga paraan upang mapalakas ang pakikipagtulungan. Patuloy na tutugon ang Binance sa mga wastong kahilingan ng mga ahensya ng batas ng U.S. na may kaugnayan sa mga aktibong imbestigasyon.
Law Enforcement Request System
Ang Binance ay nagpapatakbo ng isang Law Enforcement Request System para sa mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa pampublikong gabay nito, ang mga ahensya ay maaaring magsumite ng mga kahilingan sa pamamagitan ng sistema, at sinusuri ng Binance ang mga kaso alinsunod sa mga naaangkop na batas at mga tuntunin nito. Itinuro rin ng palitan ang mga kamakailang datos sa pagsunod, kung saan iniulat na gumagastos ang Binance ng humigit-kumulang $300 milyon bawat taon sa pagsunod at nakapagproseso ng higit sa 313,000 mga kahilingan mula sa mga ahensya ng batas sa buong mundo.
Kasunduan sa Kriminal ng Binance
Ang pinakabagong ulat ay lumabas pagkatapos ng kasunduan sa kriminal ng Binance sa U.S. noong 2023, kung saan umamin ang palitan sa mga paglabag sa anti-money laundering, hindi lisensyadong paglipat ng pera, at paglabag sa mga parusa, at pumayag na magbayad ng higit sa $4.3 bilyon. Ang kasunduang ito ay nangangailangan sa Binance na pagbutihin ang programa nito sa pagsunod at magtrabaho sa ilalim ng independiyenteng pagmamanman.
Pagsisiyasat ng U.S.
Iniulat ng Crypto.news na lumalaki ang pagsisiyasat ng U.S. habang pinagtatanggol ng Binance ang kanyang mga gawain sa pagsunod. Ayon sa isang ulat, humiling ang Treasury Department ng mga rekord at panayam na may kaugnayan sa mga tungkulin ng kasunduan at mga posibleng alalahanin sa parusa. Tinanggihan ng Binance ang mga paratang ng paglabag sa mga parusa ng Iran at binanggit ang kanyang pakikipagtulungan sa mga imbestigador. Sinabi ng Binance na ang mga awtoridad ay nakakuha ng higit sa $752 milyon sa tulong ng palitan sa loob ng tatlong taon.
Mga Hamon sa Pagsisiyasat
Madalas umaasa ang mga imbestigador ng cryptocurrency sa mga palitan upang mabilis na i-freeze ang mga account kapag ang mga ninakaw na asset ay umabot sa mga trading platform. Ang layunin ay pigilan ang mga suspek na magpalitan ng mga barya, gumamit ng mga mixer, o magpadala ng mga pondo sa ibang hurisdiksyon. Ang mga kahilingan sa MLAT ay maaaring magbigay ng mas malakas na legal na proteksyon sa mga kaso sa pagitan ng mga bansa, ngunit madalas silang mabagal dahil nangangailangan ito ng koordinasyon mula sa gobyerno patungo sa gobyerno. Ang tensyon na ito ay nasa sentro ng iniulat na babala ng DOJ.
Isyu ng Tiwala
Para sa Binance, ang isyu ay tungkol din sa tiwala pagkatapos ng mga taon ng legal na presyon mula sa U.S. Sinabi ng kumpanya na naitayo nito muli ang mga sistema nito sa pagsunod, pinalawak ang staffing, at patuloy na sinusuportahan ang mga imbestigador. Para sa mga tagausig, ang tanong ay kung ang impormal na suporta ay mananatiling magagamit kapag mahalaga ang timing. Itinatanggi ng Binance ang anumang pagbawi, ngunit ang iniulat na memo ay nagpapakita na ang mga imbestigador ng cryptocurrency sa U.S. ay naghahanda para sa mas pormal na proseso sa ilang mga kaso.
