U.S. Department of Justice at BitClub Network
Ayon sa mga ulat, nagpasya ang U.S. Department of Justice (DOJ) na i-dismiss ang kanilang kasong kriminal laban kay Matthew Goettsche, ang tagapagtatag ng BitClub Network, sa kabila ng mga paratang na ang crypto mining scheme ay nanloko sa mga mamumuhunan ng $722 milyon. Batay sa isang ulat mula sa Bloomberg Law, na binanggit ang dalawang tao na pamilyar sa usapin, inutusan ng Office of the Deputy Attorney General ang mga pederal na tagausig sa New Jersey na i-dismiss ang kaso laban kay Goettsche na may prejudice, isang hakbang na permanenteng magtatapos sa prosekusyon kung aprubahan ng korte.
Kasunduan at mga Paratang
Isang filing na isinumite sa U.S. District Judge Claire Cecchi noong Miyerkules ay nagpakita na ang legal team ni Goettsche ay nagpabatid sa korte na ang magkabilang panig ay nakarating sa “isang kasunduan sa prinsipyo” upang lutasin ang kaso ngunit nangangailangan ng karagdagang oras upang tapusin ang mga termino nito. Ang filing ay hindi nagbigay ng mga detalye ng iminungkahing kasunduan. Kung magpapatuloy ang dismissal, ito ay magiging kabaligtaran ng isa sa mga pinakamataas na profile na prosekusyon ng pandaraya sa cryptocurrency ng DOJ matapos na magtagal si Goettsche sa mga paratang na may kaugnayan sa sinasabing operasyon ng BitClub Network mula 2014 hanggang 2019.
Inindict ng mga pederal na tagausig si Goettsche noong Disyembre 2019 sa mga paratang kabilang ang sabwatan upang gumawa ng wire fraud at pagbebenta ng mga hindi nakarehistrong securities. Ang kanyang paglilitis ay nakatakdang ganapin sa Oktubre ng taong ito. Ayon sa mga rekord ng korte, ang BitClub Network ay nag-market ng sarili bilang isang Bitcoin mining pool na nagpapahintulot sa mga mamumuhunan na bumili ng mga bahagi ng pagmimina kapalit ng passive income. Inangkin ng mga tagausig na ang kumpanya ay nagmanipula ng mga iniulat na kita sa pagmimina at nag-fabricate ng data ng kita upang hikayatin ang mga umiiral na miyembro na mamuhunan ng higit pa habang umaakit ng mga bagong kalahok.
Mga Pahayag at Desisyon ng DOJ
Ang mga naunang filing sa korte ay nag-claim din na pribadong inilarawan ni Goettsche ang modelo ng negosyo bilang nakabatay “sa mga likod ng mga hangal,” isang pahayag na ginamit ng mga tagausig bilang ebidensya ng layunin ng scheme. Ang iniulat na desisyon ay sumusunod sa isang memorandum noong Abril 2025 na inilabas ni Deputy Attorney General Todd Blanche, na nag-utos sa mga tagausig ng DOJ na wakasan ang tinawag niyang “regulasyon sa pamamagitan ng prosekusyon” sa mga kaso na may kaugnayan sa industriya ng digital asset. Iniulat ng Bloomberg Law na ang direktiba ay bahagi ng background sa pinakabagong desisyon ng departamento.
Mga Kaso ng Pandaraya sa Cryptocurrency
Tatlong dating executive ng BitClub ang umamin na sa kanilang mga papel sa operasyon. Sina Silviu Balaci, Joseph Abel, at Gordon Beckstead ay bawat isa ay umamin ng pagkakasala kaugnay ng sinasabing pandaraya, na ginagawang kapansin-pansin ang iniulat na dismissal ng kaso ni Goettsche mula sa naunang landas ng prosekusyon. Habang ang kaso ng BitClub ay tila patungo sa dismissal, patuloy na nagdadala ang DOJ ng mga kasong kriminal na may kaugnayan sa sinasabing pandaraya sa cryptocurrency at krimen sa pananalapi.
Noong Pebrero, inaresto ng mga pederal na awtoridad si Christopher Alexander Delgado, tagapagtatag at chief executive ng Goliath Ventures, sa mga paratang na may kaugnayan sa sinasabing $328 milyon na Ponzi scheme, ayon sa DOJ. Inangkin ng mga tagausig na nakalikom si Delgado ng higit sa $300 milyon sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga cryptocurrency liquidity pools na nangangako ng pare-parehong buwanang kita, habang halos $1 milyon lamang ang na-invest sa mga lehitimong crypto assets. Dagdag pa ng mga imbestigador na karamihan sa mga pondo ay ginamit upang bayaran ang mga naunang mamumuhunan at pondohan ang mga personal na gastos, kabilang ang marangyang paglalakbay, mga corporate events, at mga multimillion-dollar na tahanan sa gitnang Florida.
Mga Ibang Kaso ng Krimen sa Pananalapi
Hiwa-hiwalay, inihayag ng DOJ noong Abril na ang residente ng California na si Evan Tageman ay tumanggap ng 70-buwang sentensya sa bilangguan para sa pakikilahok sa isang kriminal na negosyo na nagnakaw ng humigit-kumulang $263 milyon sa cryptocurrency sa pamamagitan ng mga social engineering attacks at mga pagnanakaw. Sa parehong buwan, inihayag din ng departamento ang pagyeyelo ng higit sa $700 milyon sa crypto na konektado sa mga investment scams na nag-target sa mga biktima sa U.S., habang ang mga awtoridad noong Pebrero ay nag-seize ng halos $580 milyon na konektado sa isang sinasabing scam network na umaandar sa buong Timog-Silangang Asya.
Sa labas ng sektor ng crypto, patuloy din ang mga pederal na tagausig sa pagsunod sa mga pangunahing kaso ng krimen sa pananalapi. Noong nakaraang Disyembre, inihayag ng U.S. Attorney’s Office para sa Southern District of New York ang pagkakasala ng filmmaker na si Carl Erik Rinsch sa wire fraud, money laundering, at mga kaugnay na paratang sa pananalapi matapos na ang mga tagausig ay nag-claim na inilipat niya ang mga pondo na ibinigay ng Netflix para sa isang science-fiction television series sa halip na gamitin ang mga ito para sa produksyon.
