Pagwasak ng Isang Sophisticated Cryptocurrency Scam Group
Isang sopistikadong grupo ng mga scammer sa cryptocurrency ang nawasak matapos nakawin ang napakalaking £5 milyon na halaga ng crypto sa buong UK. Tatlong kriminal (sina Anthony Ikenwe, Hamza Bashir, at Kevin Nwamma) ang tumanggap ng pinagsamang 28 taon at siyam na buwan na pagkakakulong.
Paraan ng Panlilinlang
Ayon sa mga taga-usig, ang kanilang scheme ay umasa nang husto sa social engineering. Ang grupo ay diumano’y bumili ng personal na impormasyon ng mga biktima mula sa mga pinagmulan sa dark web bago sila kontakin sa telepono. Ang mga biktima ay maling sinabihan na ang kanilang mga digital na ari-arian ay nasa agarang panganib, kaya’t kailangan nilang kumilos nang mabilis.
Ang mga mapagkumbabang biktima ay inutusan na ibigay ang sensitibong impormasyon ng kanilang account o ilipat ang kanilang cryptocurrency sa mga wallet na talagang pagmamay-ari ng mga mandaraya. Nakilala ng mga awtoridad ang walong kumpirmadong biktima na sama-samang nawalan ng halos £5 milyon na halaga ng cryptocurrency.
Mga Pekeng Website at Phishing
Nakakuha ang mga suspek ng tiwala ng kanilang mga biktima na hindi nagdududa at inilipat sila sa mga pekeng website na dinisenyo upang gayahin ang mga lehitimong platform ng cryptocurrency. Ang mga phishing website na ito ay kumukuha ng mga username, password, at iba pang detalye ng pagpapatunay.
Ang mga miyembro ng grupo ay nagkunwaring mga empleyado ng mga kumpanya ng cryptocurrency o nagpakilala bilang mga pekeng kinatawan ng teknikal na suporta. Ang video footage na nagpapakita ng isang suspek na nagsasagawa ng scam call ay isa sa mga pinaka-kapani-paniwala ebidensya. Sa panahon ng tawag, sinubukan ng suspek na hikayatin ang isang biktima na ibigay ang password sa isang cryptocurrency account.
Pagpopondo ng Marangyang Pamumuhay
Ang mga pulis ay tiyak na ginamit ang kanilang mga nakaw na pondo upang makamit ang isang marangyang pamumuhay. Ang natuklasang CCTV footage ay nagpakita ng mga miyembro ng grupo na gumagawa ng mga mamahaling pagbili sa Harrods. Ang karagdagang ebidensya ay kinabibilangan ng mga litrato ng mga suspek na nakapose kasama ang mga mamahaling sasakyan.
