U.S. Treasury Sanctions on Iranian Maritime Insurance Companies
Noong Hulyo 29, nagpataw ng parusa ang U.S. Treasury sa dalawang kumpanya ng maritime insurance sa Iran na inaakusahan ng pagsuporta sa isang sistema na konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) para sa pagkolekta ng kita mula sa mga sasakyang-dagat na gumagamit ng Strait of Hormuz. Idinagdag ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ang HormuzSafe Marine Services Authority at Persian Gulf Marine Insurance Company sa kanilang listahan ng Specially Designated Nationals. Pareho silang itinalaga sa ilalim ng Executive Order 13902 dahil sa kanilang operasyon sa sektor ng pananalapi ng Iran.
JUST IN: 🇺🇸🇮🇷 Nagpataw ng parusa ang U.S. Treasury sa mga scheme ng Bitcoin at crypto insurance ng Iran. – Itinalaga ng OFAC ang dalawang kumpanya na suportado ng IRGC. – “Kumita ang rehimen sa ilalim ng anyo ng mga serbisyo sa dagat, kabilang ang mga pagbabayad sa digital assets upang makaiwas sa mga parusa.”
Allegations Against HormuzSafe and Persian Gulf Marine Insurance
Inilarawan ng Treasury ang dalawang kumpanya bilang bahagi ng isang “scheme ng extortion na suportado ng IRGC” na nangangailangan sa mga komersyal na sasakyang-dagat na bumili ng aprubadong maritime insurance bago tumawid sa strait. Ang mga alegasyong ito ay mula sa gobyerno ng U.S., at ang anunsyo ng parusa ay hindi kasama ang isang desisyon ng hukuman laban sa alinmang kumpanya. Ayon sa departamento, ang HormuzSafe ay itinatag ng Ministry of Economy ng Iran at “tumatanggap ng pagbabayad sa Bitcoin at iba pang digital assets” upang makaiwas sa mga restriksyon ng Kanluran.
Dagdag pa rito, inaakusahan ang kumpanya na nakalikha ito ng kita para sa IRGC at tumulong sa Iran na palakasin ang kontrol sa rehiyonal na pagpapadala. Gayunpaman, ang pampublikong pahayag ng Treasury at ang listahan ng OFAC ay hindi nagbigay ng mga address ng Bitcoin, mga transaction hash, mga halaga ng pagbabayad, o mga tiyak na customer. Samakatuwid, ang anunsyo ay nagpapatunay sa itinalagang U.S. at ang mga alegasyon nito, ngunit hindi ito nagbibigay ng pampublikong ebidensya sa on-chain na nagpapakita ng mga natapos na pagbabayad sa Bitcoin.
Promotion of Bitcoin Payments
Bukod dito, pinromote ng HormuzSafe ang maritime insurance na maaaring bayaran sa Bitcoin noong Mayo. Iniulat na nag-alok ang platform ng mga digital insurance policies at mga sertipiko ng financial responsibility para sa mga barko na nagpapatakbo sa paligid ng Strait of Hormuz. Ang mga ulat na konektado sa estado ng Iran ay nag-claim na ang platform ay maaaring makalikha ng higit sa $10 bilyon taun-taon. Gayunpaman, ang numerong iyon ay isang projection at hindi naitalang kita. Walang independiyenteng datos ng adoption o napatunayan na mga tala ng pagbabayad sa Bitcoin ang magagamit sa oras na iyon.
Impact of Sanctions
Ang aksyon noong Hulyo ay naglipat sa HormuzSafe mula sa isang naiulat na panukala ng pag-iwas sa parusa patungo sa isang opisyal na target ng parusa ng U.S. Gayunpaman, ang itinalaga ay hindi nagtatakda kung gaano karaming cryptocurrency ang natanggap ng platform o kung ang Bitcoin ay bumuo ng isang pangunahing bahagi ng kita nito. Nagpataw din ang OFAC ng parusa sa walong kumpanya na inaakusahan ng operasyon sa sektor ng petrolyo ng Iran. Ang mga negosyo ay nakarehistro sa China, Hong Kong, at Marshall Islands at konektado sa mga sasakyang-dagat na sinabi ng Treasury na nagdala ng Iranian crude oil o mga produktong petrolyo.
Walong tanker ang nakilala bilang nakaharang na ari-arian, kabilang ang Well Sail, Lily, Al Salmi, Breeze V, Natsumi, Crystal, Nireta, at Yehope. Sinabi ng Treasury na ang ilan sa mga ito ay nagdala ng milyun-milyong barrels ng Iranian oil sa China mula noong 2022.
Significance of the Strait of Hormuz
Ang Strait of Hormuz ay nananatiling isang sentrong ruta ng pagpapadala ng enerhiya. Ipinakita ng data ng U.S. Energy Information Administration na ang mga daloy sa daanang tubig ay kumakatawan sa higit sa isang-kapat ng pandaigdigang kalakalan ng langis sa dagat at humigit-kumulang isang-kalimang bahagi ng pandaigdigang pagkonsumo ng langis noong 2024 at maagang bahagi ng 2025.
Ang mga ari-arian na pagmamay-ari ng mga kumpanya na pinatawan ng parusa na pumapasok sa hurisdiksyon ng U.S. ay dapat harangin at iulat sa OFAC. Ang mga kumpanya na pagmamay-ari ng hindi bababa sa 50% ng isa o higit pang mga pinahabang partido ay napapailalim din sa mga restriksyon, kahit na hindi sila hiwalay na nakalista. Ang mga tao sa U.S. ay karaniwang ipinagbabawal na magbigay ng pondo, serbisyo, o iba pang benepisyo sa ekonomiya sa mga itinalagang kumpanya.
Ang mga institusyong pinansyal na hindi U.S. ay maaari ring makaharap ng exposure sa parusa kapag alam nilang pinadali ang ilang mga transaksyon na kinasasangkutan ang mga pinahabang partido.
Future Implications
Ang aksyon ay hindi nag-anunsyo ng pagkakabawi ng cryptocurrency, kriminal na kaso, o kaso ng pagpapatupad laban sa mga customer na maaaring gumamit ng HormuzSafe. Anumang susunod na pagbawi ng ari-arian o pag-uusig ay mangangailangan ng karagdagang legal o regulasyon na aksyon. Naunang nagyelo ng mga awtoridad ng U.S. ang $344 milyon sa USDT na konektado sa Iran sa dalawang Tron address. Hindi tulad ng Bitcoin, ang USDT ay maaaring ma-freeze sa pamamagitan ng mga kontrol na pinapatakbo ng sentralisadong issuer nito.
