Paglalahad ng Kaso ng Pekeng Staking Site
Isang pekeng staking site na tumakbo ng walong araw noong Oktubre ang nakakuha ng 3.4 milyong XRP mula sa 71 mamumuhunan, na nagkakahalaga ng 12.3 bilyong won ($8.5 milyon), ayon sa ulat ng pulisya ng Seoul. Dalawang lalaki, parehong 29 taong gulang, ang inirekomenda sa mga taga-usig sa mga kasong aggravated fraud, ayon sa lokal na outlet na Chosun noong Huwebes.
Mga Detalye ng Operasyon
Ayon sa pulisya, ang site na Fxrpntwork.com ay nagkunwaring bahagi ng Flare Network at ang FXRP token nito, na parehong lehitimong proyekto, at nangako ng buwanang kita na 1.5% hanggang 1.8% na may garantisadong kapital. Ang mga mamumuhunan ay inutusan na ilipat ang kanilang XRP mula sa mga lokal na palitan, sa pamamagitan ng mga banyagang venue, at sa mga wallet na kontrolado ng grupo, bago nagsara ang site noong Oktubre 23 at nawala ang mga operator.
Mga Pamamaraan ng Pandaraya
Sinabi ng pulisya na ang grupo ay naglagay ng maling impormasyon sa mga blog, online news articles, at Wikipedia, at gumawa ng mga YouTube videos na nagtatampok ng isang bayad na stand-in, kaya’t sinumang nagsasaliksik sa proyekto ay nakatagpo ng tila independiyenteng pagpapatunay. Ang scheme ay sumunod sa aktwal na paglulunsad ng FXRP noong nakaraang buwan. Ang stand-in, na 34 taong gulang, ay sinampahan ng kaso ng pandaraya.
Mga Pagkalugi at Imbestigasyon
Ipinahayag ng pulisya na ang average na pagkalugi ay 173 milyong won ($119,000) bawat biktima habang ang site ay aktibo. Nag-freeze ang pulisya ng 17.3 bilyong won ng mga asset sa mga banyagang palitan sa sandaling natukoy nila ang scheme. Ang isa pang 10 bilyong won ay nailipat sa panahon ng imbestigasyon at hindi pa accounted for, ayon sa kanila. Sa kabuuan, ito ay 27.3 bilyong won ($18.8 milyon) na sinubaybayan ng mga imbestigador sa mga wallet na konektado sa grupo, na higit pa sa 12.3 bilyong won na nakumpirma na nawala ng 71 kilalang biktima, na ayon sa pulisya ay nagpapahiwatig ng mas marami pang nawawalang pondo.
Mga Hakbang ng Pulisya
Isang banyagang palitan ang nagbigay ng impormasyon sa pulisya noong nakaraang Oktubre tungkol sa pagtaas ng pandaraya sa staking. Isinagawa ng mga imbestigador ang 54 na search at seizure warrants, inaresto ang isang suspek sa isang taguan matapos siyang bumalik mula sa ibang bansa, at kinuha ang iba sa sunud-sunod. Isang ikaapat na lalaki, na 29 din, ay nasa ibang bansa sa ilalim ng Interpol Red Notice. Wala sa apat ang nasampahan ng kaso, at hindi pa inilabas ng pulisya ang kanilang mga pagkakakilanlan.
Mga Pahayag ng Pulisya
“Ang mga pulis sa South Korea ay nagdala ng sunud-sunod na mga kaso ng crypto ngayong taon, kabilang ang mga paratang noong Hunyo laban sa 23 tao dahil sa paglalaba ng $11.1 milyon sa USDT para sa isang phishing ring na nakabase sa Cambodia. Sinabi ng mga imbestigador na ituturing nila ang pandaraya sa crypto na may “zero tolerance,” at hinimok ang mga mamumuhunan na suriin ang mga opisyal na mapagkukunan bago magpadala ng pondo.”
