Parusa sa mga Crypto Exchange
Nagpataw ang U.S. Treasury ng parusa sa dalawang crypto exchange na sinasabing naglaba ng milyong dolyar para sa Revolutionary Guard ng Iran. Tinukoy ng Treasury ang isang operator na nagpapatakbo ng scheme mula sa Georgia at UAE, at isang pangalawang platform na nakabase sa Iran. Inanunsyo ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ang aksyon noong Agosto 7 bilang bahagi ng kanilang kampanyang “Economic Fury”.
Ayon kay Treasury Secretary Scott Bessent, “Ang pag-asa ng rehimen ng Iran sa mga digital asset at mga shadow banking network ay karagdagang ebidensya na ang Economic Fury ay epektibo.”
Isang hiwalay na aksyon din ang isinagawa laban sa tradisyonal na shadow-banking network ng Iran.
Siavash Kayvanpour at ang Shelbit Exchange
Ang pangunahing tauhan sa kaso ay si Siavash Kayvanpour, na ipinanganak sa Iran at may pagkamamamayan ng Dominica at Afghanistan. Siya ay nagpapatakbo ng isang multi-country network mula sa UAE at Georgia. Sa pamamagitan ng kanyang kumpanya sa Georgia na SHPS Shelbit, pinatakbo niya ang Shelbit Exchange.
Ayon sa Treasury, ang mga wallet na konektado sa mga pwersang armadong Iranian ay nagpadala ng higit sa $1 milyon sa crypto sa Shelbit, at ang Shelbit ay nagpadala ng higit sa $2 milyon pabalik sa mga Iranian wallet. Dagdag pa rito, nagpadala rin ito ng isa pang $2 milyon sa Nobitex, isang Iranian exchange na naunang pinatawan ng parusa dahil sa financing ng terorismo.
Ayon sa alegasyon ng Treasury, ang Shelbit ay naglaba rin ng sampu-sampung milyon mula sa isang online gambling network na nasa Persian language. Ang Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) ng UAE ay nagsagawa ng aksyon laban sa Shelbit General Trading noong Enero 2025 at muli noong Hulyo 2026, ngunit patuloy pa rin ang operasyon ng exchange.
Pinatakbo rin ni Kayvanpour ang Shelbit Technologies na nakabase sa Poland at Crypto Home at NFT Home DMCC na nakabase sa UAE, lahat ay itinalaga kasama ang Shelbit.
Aban Tether at mga Ibang Exchange
Ang pangalawang exchange, Aban Tether, ay nagproseso ng milyon-milyong transaksyon kasama ang mga naunang itinalagang Iranian platforms tulad ng Nobitex, Wallex, Bitpin, at Ramzinex. Pareho silang itinalaga sa ilalim ng mga awtoridad na tumutok sa sektor ng pananalapi ng Iran at ang suporta nito sa terorismo.
Ang mga itinalaga ay idinadagdag sa Specially Designated Nationals (SDN) List—ang blocklist ng gobyerno ng U.S. ng mga tao at kumpanya na pinutol mula sa sistemang pinansyal ng Amerika. Ang anumang ari-arian na may kaugnayan sa U.S. ay na-freeze, at ang mga banyagang kumpanya na patuloy na nakikipagtransaksyon sa kanila ay nanganganib sa pangalawang parusa.
Mga Pagsisikap ng U.S. laban sa IRGC
Ang Rewards for Justice program ng State Department ay nag-aalok ng hanggang $15 milyon para sa impormasyon na makakapagpahinto sa mga mekanismo ng pananalapi ng IRGC, ang militar ng Iran. Ang mga pagkakabawi ng crypto ay bahagi ng isang tuloy-tuloy na pagsisikap laban sa pag-asa ng Iran sa crypto: Noong Mayo lamang, na-freeze ng U.S. ang $131 milyon sa Iran-linked crypto at, ayon kay Bessent, nakakuha ng humigit-kumulang $1 bilyon sa Iranian crypto mula nang magsimula ang kampanya.
Hanggang Agosto 7, ang Shelbit Exchange, Aban Tether, at ang mga tinukoy na indibidwal ay nasa SDN List, at ang kanilang mga ari-arian na may kaugnayan sa U.S. ay naka-block.
