Goliath Ventures at ang mga Legal na Isyu
Ang Goliath Ventures at ang tagapagtatag nitong si Christopher Delgado ay nahaharap sa magkakaparehong aksyong sibil mula sa dalawang regulator ng pamilihan sa U.S., na nagdaragdag sa isang pederal na kasong kriminal kung saan si Delgado ay umamin ng pagkakasala.
Mga Reklamo mula sa SEC at CFTC
Noong Agosto 11, nag-file ang SEC at CFTC ng mga reklamo sa U.S. District Court para sa Middle District of Florida. Ayon sa SEC, ang Goliath Ventures ay nakalikom ng hindi bababa sa $425 milyon mula sa higit sa 1,300 mamumuhunan mula Enero 2023 hanggang Enero 2026.
Samantala, sinabi ng CFTC na mga 1,600 customer ang nag-ambag ng hindi bababa sa $397 milyon matapos silang hikayatin na makilahok sa crypto trading na may kinalaman sa Bitcoin at Ether.
Mga Paglabag at Pagsasagawa ng mga Pondo
Parehong ahensya ang nag-aakusa na ang pera ng mga customer ay hindi ginamit ayon sa ipinangako. Ayon sa SEC, nag-alok ang Goliath Ventures ng pakikilahok sa mga sinasabing crypto liquidity pools at nangako ng buwanang distribusyon na 3% hanggang 10%. Gayunpaman, nag-aakusa ang regulator na walang pondo ng mamumuhunan o crypto assets ang nailagay sa mga pool na iyon.
Dagdag pa rito, inakusahan din si Delgado ng pag-redirect ng hindi bababa sa $51 milyon para sa mga tahanan, luxury na sasakyan, isang yacht, at mga paglalakbay, habang ang pera ng mga mamumuhunan ay ginamit para sa mga naunang pagbabayad.
Mga Legal na Hakbang at Settlement
Sinampahan ng SEC ng kaso ang Goliath Ventures at si Delgado dahil sa mga paglabag sa pagpaparehistro at anti-fraud. Si Delgado ay pumayag sa isang bifurcated settlement, na napapailalim sa pag-apruba ng hukuman. Ang hukuman ay magtatakda sa kalaunan ng disgorgement, prejudgment interest, at anumang sibil na parusa.
“Ang settlement ay maglilimita rin kay Delgado mula sa karamihan ng mga transaksyon sa securities at pagbawalan siyang kumilos bilang broker o dealer.”
Sinabi ng CFTC na ang Goliath Ventures ay mapanlinlang na humikayat ng mga customer para sa digital commodity trading at maling ginagarantiyahan ang pangunahing halaga o kita. Naghahanap ito ng restitution, disgorgement, sibil na monetary penalties, pagbabawal sa trading at pagpaparehistro, at isang permanenteng injunction.
Kriminal na Kaso at mga Pagsisiyasat
Ang kriminal na kaso ni Delgado ay gumagamit ng mga paratang ng wire fraud at money laundering, habang ang SEC at CFTC ay hiwalay na nag-aaplay ng kanilang mga sibil na awtoridad. Si Delgado ay umamin ng nagkasala noong Hunyo 30 sa sabwatan upang gumawa ng wire fraud, wire fraud, at money laundering.
Sinabi ng mga tagausig na hindi bababa sa $400 milyon ang binayaran sa Goliath Ventures, at inamin ni Delgado na nagdulot ng hindi bababa sa $250 milyon sa mga pagkalugi ng mamumuhunan.
Mga Ari-arian at Pagsusuri
Ayon sa naunang ulat ng crypto.news sa kanyang guilty plea coverage, pumayag si Delgado na isuko ang walong real properties, 11 sasakyan, 30 relo, higit sa 50 luxury bags at wallets, hindi bababa sa 29 piraso ng alahas, at mga nakumpiskang bank at cryptocurrency accounts. Ang mga pederal na opisyal ay nagsasagawa rin ng sibil na forfeiture ng mga ari-arian na sinasabing binili gamit ang pondo ng mamumuhunan.
Mga Kaso ng Mamumuhunan at Hinaharap na Hakbang
Ang pagsusuri ay lumawak lampas sa Goliath. Nagsampa ng kaso ang mga mamumuhunan laban sa JPMorgan Chase, na nag-aangking daan-daang milyong dolyar ang dumaan sa mga account na konektado sa kumpanya. Ang mga claim na iyon ay nananatiling hiwalay mula sa mga aksyon ng gobyerno laban kay Delgado at Goliath Ventures.
Ang pahina ng kaso ng Justice Department ay ngayon ay naglilista ng sentencing ni Delgado para sa Oktubre 21, 2026, sa harap ni U.S. District Judge Gregory A. Presnell sa Orlando. Ang na-update na petsa ay pumalit sa petsa ng sentencing noong Oktubre 8 na inihayag nang ibinulgar ng mga tagausig ang guilty plea noong Hunyo.
Ang kriminal na imbestigasyon ay nananatiling bukas, at sinasabi ng mga pederal na imbestigador na patuloy silang naglalayon ng mga ari-arian na hawak ni Delgado o iba pa na maaaring maiugnay sa mga kita ng Goliath Ventures.
Pagbawi ng Asset at mga Pagsasaalang-alang
Dapat makuha ng SEC ang pag-apruba ng hukuman para sa settlement ni Delgado at pagkatapos ay humingi ng pagtukoy ng mga monetary remedies. Ang kaso ng CFTC ay magpapatuloy. Para sa mga mamumuhunan, ang pagbawi ng asset ay ngayon isang pangunahing isyu.
“Sinabi ng Justice Department na ang forfeiture ay maaaring mapanatili ang mga kita para sa kompensasyon ng biktima kapag pinahihintulutan ito ng pederal na batas.”
Walang pinal na halaga ng pagbawi ang naihayag.
