Pagbabalik ni Edward Zimbardi sa Estados Unidos
Si Edward Zimbardi, ang sinasabing operator ng isang $165 milyong crypto Ponzi scheme, ay bumalik sa Estados Unidos noong Agosto 14 matapos siyang i-deport ng mga awtoridad sa Fiji, ayon sa anunsyo ng mga pederal na tagausig noong Lunes. Si Zimbardi, 59, mula sa Flowery Branch, Georgia, ay humaharap sa 12 bilang ng wire fraud, 12 bilang ng money laundering, at isang bilang ng sabwatan upang gumawa ng money laundering.
Mga Alegasyon at Indictment
Ang isang pederal na grand jury sa Northern District of Georgia ay nagbalik ng indictment noong Hulyo 8. Sinabi ng U.S. Attorney’s Office na inaasahang lilitaw si Zimbardi sa harap ng isang pederal na magistrate judge sa Los Angeles noong Agosto 17. Plano ng mga tagausig na humiling ng kanyang pagkakakulong bago magpatuloy ang kaso sa Georgia. Walang pampublikong order na nakumpirma ang kinalabasan ng pagdinig na natukoy sa oras ng publikasyon.
Ang Crypto Program
Ayon sa pahayag ng Department of Justice, nilikha at pinromote ni Zimbardi ang isang investment operation na tinatawag na “The Crypto Program” sa pagitan ng Hunyo 2022 at Agosto 2023. Ang mga promotional video at website ay sinasabing inilarawan ang programa bilang isang pagkakataon upang bumili ng mga digital advertising packages. Ang mga mamumuhunan ay sinasabing pinangakuan ng garantisadong buwanang kita na 25%.
Mga Pondo at Pagkawala
Ang mga kalahok ay inutusan na magpadala ng cryptocurrency sa mga wallet na sinasabing lihim na kinokontrol ni Zimbardi. Libu-libong mamumuhunan ang sinasabing naglipat ng higit sa $165 milyon sa mga address na iyon sa panahon ng operasyon. Sinasabi ng mga tagausig na ang mga ipinangakong advertising packages ay hindi binili. Sa halip, sinasabing ginamit ni Zimbardi ang pera mula sa mga huling kalahok upang bayaran ang mga kita sa mga naunang mamumuhunan, isang istruktura ng pagbabayad na kaugnay ng mga crypto Ponzi scheme.
Personal na Gastos at Pagsisiyasat
Ang indictment ay nag-akusa rin kay Zimbardi ng paggastos ng hindi bababa sa $10 milyon sa mga personal na gastos, kabilang ang isang bahay para sa kanyang anak, mga luxury vehicle, at mga bayad sa alimony sa kanyang dating asawa. Ang mga numerong iyon ay kumakatawan sa mga alegasyon ng prosekusyon sa halip na mga natuklasan ng korte.
Paglalakbay at Paghuli
Sinasabing naglakbay si Zimbardi sa Hawaii, Fiji, at iba pang mga lokasyon. Sinasabing nalaman niya ang tungkol sa imbestigasyon ng FBI at tumakas sa Fiji noong Hulyo 2025. Sinasabing nanatili siya roon ng higit sa isang taon. Sinasabi rin ng mga tagausig na kinansela ni Zimbardi ang mga plano na dumalo sa kasal ng kanyang anak sa Virginia noong Mayo 2026 dahil pinaghihinalaan niyang huhulihin siya ng mga ahente ng FBI.
Mga Susunod na Hakbang
Ang mga agarang susunod na hakbang ay kinabibilangan ng paglilipat o paglitaw ni Zimbardi sa Northern District of Georgia, isang pormal na plea, at isang desisyon kung siya ay mananatiling nakakulong habang naghihintay ng paglilitis. Dapat ding ilabas ng mga tagausig ang ebidensya sa ilalim ng mga pederal na kriminal na pamamaraan.
Impormasyon para sa mga Biktima
Sinasabi ng FBI na nagbukas sila ng isang nakalaang portal para sa mga taong namuhunan sa The Crypto Program. Ang mga potensyal na biktima ay maaaring magsumite ng mga detalye ng contact at impormasyon tungkol sa kanilang mga transaksyon.
Si Assistant U.S. Attorney Bethany L. Rupert ang nag-uusig sa kaso. Ang FBI ang nangunguna sa imbestigasyon na may tulong mula sa mga pederal, estado, at awtoridad ng Fiji.
