Pagkakamali sa Internal Ledger ng Crypto Trading Platform
Nagtakip ang isang hukuman sa Singapore ng humigit-kumulang S$75 milyon (o $58 milyon) sa Bitcoin at USD Coin matapos mag-ulat ang isang pangunahing crypto trading platform na isang pagkakamali sa internal ledger ang nagdulot ng maling pagkakakredito ng libu-libang BTC at Bitcoin Cash sa isang matagal nang customer.
Pansamantalang Injunction
Sinabi ng Singapore International Commercial Court na ang pansamantalang injunction sa pag-aari ay pumipigil sa customer na itapon, makipag-ugnayan, o bawasan ang halaga ng humigit-kumulang 780 BTC at 816,773 USDC, kasama ang mga asset, kita, o interes na nagmula sa mga ito. Ipinagkaloob ang utos noong Marso 26 matapos ang isang pagdinig sa harap nina Singapore High Court Justice Aidan Xu at SICC International Judges Anthony Meagher at David Goddard.
Mga Partido sa Alitan
Ang alitan ay kinasasangkutan ng isang anonymised na grupo ng mga kumpanya na tinukoy ng hukuman bilang isa sa pinakamalaking digital asset trading platforms sa mundo at isang customer na gumagamit ng platform mula pa noong 2013. Tinukoy ng mga dokumento ng hukuman ang mga partido bilang DVA, DVB, at DVC habang ang aplikasyon para sa mga utos ng pagiging kumpidensyal ay nananatiling nakabinbin.
Pagyeyelo ng Crypto
Kasama ng pagyeyelo ng crypto, inutusan ng hukuman ang nasasakdal na ibunyag kung saan nakatago ang mga pinagtatalunang asset at ang kanilang mga kita. Gayunpaman, tinanggihan ng mga hukom na bigyan ang grupo ng platform ng paunang pahintulot na gamitin ang pagbubunyag na iyon upang humingi ng katulad na mga injunction sa ibang hurisdiksyon.
Mga Espesyal na Wallet
Sa gitna ng kaso ay dalawang espesyal na wallet na minsang naglalaman ng 2,500 BTC at 2,500 Bitcoin Cash. Ayon sa hatol, ang mga wallet ay dinisenyo bilang isang self-custody na produkto na nangangailangan ng mga credential sa seguridad, kabilang ang isang user key na hawak lamang ng customer. Nagtapos ang suporta para sa wallet product noong Abril 2018, bagaman ang mga customer ay maaaring patuloy na ma-access ang mga wallet sa loob ng isang panahon sa pamamagitan ng isang unsupported open-source tool.
Mga Paglilipat ng Crypto
Noong Marso 2020, ang buong 2,500 BTC at 2,500 BCH na balanse ay nailipat mula sa mga espesyal na wallet, na nag-iwan sa mga ito na epektibong walang laman. Inakusahan ng grupo ng platform na isang teknikal na problema ang pumigil sa mga withdrawal na maitala nang tama sa kanilang mga internal ledger. Dahil patuloy na ipinakita ng ledger na ang mga asset ay nananatili sa mga espesyal na wallet, nag-operate ang mga kumpanya sa loob ng ilang taon sa palagay na ang customer ay karapat-dapat pa rin sa mga balanse.
Mga Alitan sa Pagbawi
Sinubukan ng isang relationship manager na tulungan ang customer na mabawi ang kung ano ang pinaniniwalaan ng platform na mga asset na na-trap sa discontinued wallet product. Kumilos batay sa mga tala ng ledger nito, nailipat ng platform ang isa pang 2,500 BTC at 2,500 BCH sa iba pang mga account na pag-aari ng customer noong Hulyo 2024. Sinasabi ng mga nag-aangkin na ang mga digital asset na iyon ay nagmula sa kanilang sariling hawak sa loob ng omnibus wallets ng grupo ng platform at nailipat lamang dahil sa maling balanse na ipinakita sa internal system.
Mga Transaksyon at Legal na Hakbang
Ang customer ay nag-counterclaim para sa mga asset na nananatiling nakatakip sa platform o kabayaran ng katumbas na halaga, habang tinatanggihan na alam niya na nagkamali ang mga kumpanya. Nakitungo ang mga hukuran ng Singapore sa ilang mataas na halaga ng mga alitan sa crypto na kinasasangkutan ng mga operator ng palitan sa nakaraang taon.
“Ang mga proceedings ay unang isinampa sa General Division ng High Court ng Singapore noong Nobyembre 2025 bago inilipat sa pamamagitan ng pahintulot sa SICC.”
Pagpapasya ng Hukuman
Natagpuan ng tatlong-hukom na panel ang sapat na ebidensya upang maitaguyod ang isang seryosong tanong kung ang mga kumpanya ng platform ay nagpanatili ng isang proprietary interest sa ilan o lahat ng mga pinagtatalunang asset. Sinabi ng hukuman na maaaring ipagtanggol na ang mga balanse ng espesyal na wallet ay epektibong zero bago ang mga kredito noong Hulyo 2024.
Konklusyon
Sa ilalim ng senaryong iyon, sinabi ng hukuman na maaaring ipagtanggol na ang mga natukoy na asset at mga traceable proceeds ay hawak sa constructive trust para sa mga nag-aangkin. Iniwan ng SICC ang parehong panig na malaya na bumalik sa hukuman, kabilang kung ang mga nag-aangkin ay humiling ng pahintulot na gamitin ang ibinunyag na impormasyon sa mga civil proceedings sa labas ng Singapore.
