Pag-aresto sa mga Mamamayang Uzbek sa Timog Korea
Inaresto ng pulisya ng Timog Korea ang apat na mamamayang Uzbek dahil sa kasong pagpopondo ng terorismo, na itinuturing na kauna-unahang kaso na kinasasangkutan ng cryptocurrency na nagmula sa isang itinalagang teroristang grupo at ginamit para sa pagbili ng pisikal na mga kalakal.
Detalyado ng Kaso
Ang Security Investigation Division ng Gwangju Metropolitan Police Agency ay nag-aresto sa mga suspek noong Abril sa ilalim ng Batas sa Pagbabawal sa Pagpopondo ng Terorismo, at inihayag ang kaso noong Martes, ayon sa Korea JoongAng Daily. Ang sinasabing lider ng grupo ay naindict at kasalukuyang nakadetine habang nililitis, habang ang tatlo pang iba ay nasa ilalim ng imbestigasyon nang walang detensyon. Isa sa kanila ay wanted sa isang Interpol Red Notice.
Mula Agosto 2024 hanggang Abril 2025, sinasabi ng pulisya na ipinadala ng lider ng grupo ang 4,267 USDT sa pitong transaksyon patungo sa Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ). Ang KTJ ay isang grupong nakabase sa Syria na itinatag noong 2014, na pangunahing binubuo ng mga mandirigma mula sa Central Asia, at itinuturing na isang teroristang organisasyon ng parehong United Nations at Estados Unidos.
Mga Pagbili at Paggastos
Ang lider ng grupo ay inaakusahan ng pagkuha ng cryptocurrency mula sa KTJ at ginastos ito sa 11 na ginamit na sasakyan at dalawang excavator, na nagkakahalaga ng kabuuang 170 milyong won (humigit-kumulang $121,000), na ipinadala sa Syria. Ang tatlong iba pang suspek ay sinasabing tumulong sa pagbili at pag-export ng mga sasakyan.
“Ang mga nakaraang kaso na may kaugnayan sa terorismo ay kinasasangkutan ng pagpapadala ng pondo sa mga teroristang grupo, ngunit ito ang kauna-unahang kaso ng pagtanggap ng pondo mula sa isang teroristang grupo at pagbili at pagsuplay ng mga sasakyan bilang kapalit,” sabi ng pulis.
Imbestigasyon at Pagsasakdal
Sinasabi ng mga imbestigador na ang lider ng grupo ay nagpalipat-lipat sa pagitan ng tatlong personal na wallet, may mga bayad para sa mga sasakyan na idineposito sa isang account sa pangalan ng kanyang asawa, at nagpakita ng lisensya ng pagmamaneho ng ibang tao nang siya ay arestuhin ng mga opisyal. Pumasok siya sa Timog Korea noong 2017 gamit ang student visa, nagtapos mula sa isang unibersidad sa Daejeon, at nanirahan sa bansa bilang overstayer mula 2023.
Itinanggi niya ang mga pangunahing akusasyon sa kanyang unang pagdinig noong Hunyo, sinabing ang pera ay ipinadala upang masakop ang mga gastusin ng pamilya at hindi niya alam kung sino ang bumibili ng mga sasakyan. Sinabi rin niya na ang isang nakababatang kapatid ay sumali sa KTJ para sa sariling proteksyon, sa gitna ng karahasan laban sa mga Uzbek sa Syria.
Ayon sa pulisya, ang imbestigasyon ay nagresulta sa pag-aresto ng isang pangalawang suspek na may Interpol Red Notice at patuloy pa rin ang imbestigasyon.
