Babala ng OKX sa mga Deposito ng Cryptocurrency
Nagbigay ng babala ang OKX na maaaring limitahan ang mga function ng account at pag-access sa mga pondo sa loob ng 15 araw o higit pa kung ang mga deposito ng cryptocurrency ay nag-trigger ng masusing pagsusuri sa anti-money laundering. Ayon kay CEO Star Xu, ang pahayag na ito ay ginawa noong Setyembre 2, matapos tumugon sa isang gumagamit na ang paglilipat mula sa isang platform ng pagtaya sa sports ay iniulat na nag-trigger ng pagsusuri sa panganib ng OKX.
Mga Pondo at Pagsusuri
Sinabi ni Xu na ang mga pondo na ipinadala mula sa mga address na may mataas na panganib ay maaaring magresulta sa mas mahigpit na pagsusuri, at ang tagal ng pagsusuri ay nakasalalay sa mga partikular na pangyayari. Kung ang isang account ay nakumpirmang konektado sa mataas na panganib o ilegal na aktibidad, maaaring itigil ang kanilang mga serbisyo.
“Ang mga transaksyon mula sa mga address na may mataas na panganib patungo sa OKX ay maaaring mag-trigger ng mas mahigpit na pagsusuri.”
Pagsusuri sa Blockchain
Ang mga crypto exchange ay gumagamit ng mga tool sa pagsubaybay sa blockchain upang suriin kung ang mga naidepositong asset ay nakipag-ugnayan sa mga address na nauugnay sa mga scam, hack, sanctions, darknet markets, o iba pang flagged na serbisyo. Maaari rin silang humiling ng mga tala ng transaksyon at ebidensya na nagpapaliwanag kung paano nakuha ng isang customer ang mga asset.
Ang pagsasala ng blockchain ay gumagana sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga landas ng transaksyon at pagtatalaga ng mga label ng panganib sa mga wallet. Ang mga label na ito ay makakatulong sa mga exchange na bigyang-priyoridad ang mga pagsusuri, ngunit hindi nila independiyenteng itinataguyod ang pagmamay-ari, kriminal na intensyon, o legal na pananagutan.
Mga Halimbawa ng Mataas na Panganib
Tinutukoy ni Xu ang mga transaksyon sa escrow sa Telegram at mga variant ng Huiwang bilang mga halimbawa ng mga channel na maaaring ilantad ang mga gumagamit sa mataas na panganib sa pinagmulan ng mga pondo. Ang mga arrangement ng escrow ay maaari ring gawing mas mahirap ang pagdodokumento ng isang paglilipat.
Ang address na nagpapadala ng cryptocurrency sa isang customer ng OKX ay maaaring pag-aari ng isang intermediary sa halip na ng orihinal na mamimili o nagbebenta, na lumilikha ng mga puwang sa talaan ng transaksyon. Ginamit ni Xu ang pangalang Huiwang, na karaniwang nauugnay sa Huione, isang grupo na nakabase sa Cambodia na nagpapatakbo ng mga serbisyo sa pagbabayad at online marketplace.
Mga Legal na Isyu at Pagsunod
Ang Financial Crimes Enforcement Network ng U.S. Treasury ay kumilos laban sa Huione Group noong Oktubre 2025, na naglaba ng hindi bababa sa $4 bilyon sa mga ilegal na kita. Ang mga halagang iyon ay mga natuklasan ng gobyerno ng U.S. tungkol sa Huione Group.
Hindi sinabi ni Xu na ang bawat transaksyon na kinasasangkutan ang Huiwang o ang mga variant nito ay naglalaman ng mga kriminal na kita. Inilarawan niya ang mga ito bilang mga channel na nagdadala ng mas mataas na panganib sa pinagmulan ng mga pondo.
Pagpapalakas ng Compliance
Ang babala ng OKX ay dumating matapos harapin ng exchange ang isang malaking kaso ng pagpapatupad sa U.S. tungkol sa mga naunang kontrol sa pagsunod nito. Noong Pebrero 2025, ang operating company nito ay umamin ng pagkakasala sa pagpapatakbo ng isang unlicensed na negosyo sa pagpapadala ng pera sa Estados Unidos.
Sinabi ng mga prosecutor ng U.S. na ang OKX ay nagbigay ng serbisyo sa mga Amerikanong customer sa kabila ng pormal na pag-restrict sa merkado at nabigong mapanatili ang isang sapat na programa sa anti-money laundering. Ang aksyon sa pagpapatupad ay tumutulong upang ipaliwanag ang mas mahigpit na diskarte ng exchange sa screening ng customer.
Payo sa mga Customer
Pinayuhan ni Xu ang mga customer na huwag gamitin ang mga account ng OKX para sa money laundering, pandaraya, ilegal na paglilipat ng pondo, o iba pang ilegal na pag-uugali. Ang mga gumagamit na tumatanggap ng mga asset mula sa mga site ng pagtaya, pribadong merkado, o mga impormal na grupo ng kalakalan ay maaaring humarap sa mga kahilingan upang idokumento kung saan nagmula ang mga pondo.
Ang kumpletong mga talaan ay hindi ginagarantiyahan na ang isang exchange ay maglalabas ng mga pondo, ngunit maaari silang makatulong sa mga compliance team na suriin ang isang transaksyon. Dapat din suriin ng mga customer kung ang platform na nagpapadala ay legal sa kanilang hurisdiksyon at kung pinapayagan ng OKX ang mga paglilipat mula dito.
Hanggang sa panahong iyon, itinatag ng pahayag ni Xu na ang mga pagsusuri ay maaaring lumampas sa 15 araw at na ang nakumpirmang ilegal na aktibidad ay maaaring magresulta sa kumpletong pagtigil ng mga serbisyo.
