Pagsasanay sa Pagsubaybay at Pagsusuri ng Cryptocurrency
Sinanay ng Public Prosecutor’s Office ng Argentina ang mga taga-usig, opisyal, at kawani upang subaybayan, suriin, at agawin ang mga virtual asset habang lumalaki ang papel ng cryptocurrency sa mga kriminal na imbestigasyon sa buong bansa. Ang Ministerio Público Fiscal (MPF) ay nagsabi na nagsagawa ito ng isang espesyal na kurso na pinamagatang “Virtual Assets: Financial Analysis, Tracing, Detection and Seizure” bilang bahagi ng opsyonal na akademikong programa nito, na ang mga sesyon ay isinagawa nang malayuan noong Agosto 19 at Setyembre 2.
Nilalaman ng Kurso
Ang pagsasanay ay nilimitahan sa mga empleyado, opisyal, at mga hukom sa loob ng institusyon at nakatuon sa teknikal na kaalaman na kinakailangan kapag ang mga digital asset ay nagiging bahagi ng mga pinansyal o kriminal na imbestigasyon. Si Carmen Chena, isang abogado na dalubhasa sa mga kontrol sa anti-money laundering, ang nanguna sa mga sesyon sa pamamagitan ng Zoom.
Saklaw ng programa ang:
- Pinansyal na pagsusuri ng mga digital wallet
- Pagsubaybay sa cryptocurrency
- Pagbawi ng asset
- Mga legal na pamamaraan na magagamit kapag ang mga imbestigador ay nagtatangkang limitahan o agawin ang mga digital na pondo
Mga Kaso ng Cryptocurrency sa Argentina
Ang crypto tracing ay naging bahagi na ng ilang malalaking kaso sa Argentina, na nangangailangan ng mga imbestigador na subaybayan ang mga transaksyon sa mga wallet, blockchain networks, at exchanges. Noong Hulyo, isang hukom sa Argentina ang nag-utos na tukuyin ang mga tao sa likod ng 25 cryptocurrency wallets na konektado sa imbestigasyon ng $LIBRA at inutusan ang pagyeyelo ng mga asset na nauugnay sa mga address.
“Na-reconstruct ng mga imbestigador ang mga galaw na kinasasangkutan ang milyon-milyong dolyar sa iba’t ibang blockchain networks.”
Isang ulat mula sa Cybercrime Technical Department ng Argentine Federal Police ang natagpuan na apat sa walong wallet na nakilala bilang pag-aari ng Libra Team ay nagtipon ng mga pondo sa isang solong address. Sinundan ng mga awtoridad ang 498,539 USDT na nailipat sa pamamagitan ng isang cross-chain protocol sa isang wallet sa Tron network.
Legal na Imbestigasyon at Pagsusuri
Ang kaso ng $LIBRA ay nagbigay sa mga imbestigador ng Argentina ng isang kamakailang halimbawa ng teknikal na gawain na kinakailangan kapag ang mga crypto asset ay lumilipat sa iba’t ibang address at trading platforms. Ang imbestigasyon ay nag-ugat mula sa paglulunsad ng LIBRA noong Pebrero 2025, isang token na pinromote sa social media ng Pangulo ng Argentina na si Javier Milei.
“Ipinakita ng mga rekord ng telepono na sinuri ng mga taga-usig na si Milei ay may pitong tawag sa isang negosyante na konektado sa LIBRA sa paligid ng oras ng kanyang post sa social media.”
Patuloy na sinuri ng hudisyal na imbestigasyon ang mga ugnayang pinansyal, komunikasyon, at mga transaksyon na nauugnay sa LIBRA. Kinailangan ng mga taga-usig na suriin ang parehong mga karaniwang rekord at aktibidad sa blockchain habang nire-reconstruct ang galaw ng mga pondo na nauugnay sa token.
Regulasyon at Pagsunod sa Cryptocurrency
Ang mga negosyo ng crypto na nagpapatakbo sa Argentina ay naharap sa mas tiyak na sistema ng pagpaparehistro at pagsunod habang ang mga awtoridad ay nagdadala ng mga tagapagbigay ng virtual asset sa loob ng umiiral na mga estruktura ng pangangasiwa sa pananalapi. Ang National Securities Commission, na kilala sa lokal bilang CNV, ay nagpapanatili ng rehistro ng mga Virtual Asset Service Provider ng bansa.
Ang mga nakarehistrong negosyo ay napapailalim sa mga obligasyon sa pag-uulat at pagsunod na kinasasangkutan ang Financial Information Unit ng Argentina at iba pang mga kaugnay na awtoridad. Ang Bitget, halimbawa, ay nakakuha ng VASP registration sa Argentina noong Hunyo, na nagdala sa exchange sa loob ng regulatory framework ng bansa para sa mga tagapagbigay ng serbisyo sa cryptocurrency.
Paglago ng Cryptocurrency sa Argentina
Ang pagsasanay ng MPF ay naganap habang ang paggamit ng cryptocurrency ay nananatiling makabuluhan sa Argentina. Ang mga stablecoin ay umabot sa 94% ng dami ng kalakalan ng cryptocurrency na nakadokumento sa peso ayon sa datos na inilathala ng a16z Crypto noong Agosto 30. Tinatayang halos isa sa bawat limang Argentine ang gumagamit ng cryptocurrency, habang ang mga pag-download ng 15 nangungunang crypto applications ng bansa ay tumaas ng 93% noong 2024 kumpara sa nakaraang taon.
