Pag-amin ng Pagkakasala ni Carlos Érick Vázquez González
Si Carlos Érick Vázquez González, isang mamamayang Mehikano na nakipagtulungan sa Cartel Jalisco Nueva Generación, ay umamin ng pagkakasala sa mga paratang ng money laundering na may kaugnayan sa drug trafficking sa U.S. at Mexico. Ginamit ni Vázquez González ang cryptocurrency para sa mga krimeng ito.
Mga Detalye ng Kaso
Isang malaking intermediary na sumuporta sa mga aktibidad ng money laundering ng Mexican cartel sa pagitan ng U.S. at Mexico ang nausig. Noong Biyernes, inihayag ng U.S. Department of Justice (DOJ) na si Vázquez González ay umamin ng pagkakasala sa mga krimen ng money laundering mula sa mga kita ng drug trafficking matapos siyang i-extradite mula sa Mexico noong Oktubre.
Ipinahayag ng DOJ na si Vázquez González ay isang pangunahing intermediary para sa mga hindi kilalang money brokers, na nagdeposito ng mga kita mula sa mga benta ng droga sa isang cryptocurrency wallet na nasa kanyang pangangalaga. Inilipat ni Vázquez González ang mga pondo upang i-launder ang pera, pinalitan ang mga crypto assets ng dolyar sa Mexico at ibinalik ang mga ito sa parehong money brokers, ngunit sa kabilang panig ng hangganan.
Koneksyon sa Cartel Jalisco Nueva Generación
Bagaman hindi binanggit ng press release ang organisasyong kasangkot sa mga cash deliveries at pickups, may mga ulat na nag-uugnay sa kanya sa Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), isang kriminal na organisasyon na pinamumunuan ni Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, kilala bilang “El Mencho,” na napatay sa isang pinagsamang operasyon noong Pebrero.
Tumanggap si Vázquez González ng mga deposito na humigit-kumulang $4 milyon mula sa mga broker na ito at tinanggap ang isang komisyon na $40,000 para sa kanyang partisipasyon sa scheme.
Mga Posibleng Parusa at Inisyatiba ng Gobyerno
Habang siya ay umamin ng pagkakasala, nahaharap si Vázquez González sa hanggang 20 taon na pagkakabilanggo, at ang kanyang hatol ay ibubunyag sa Disyembre 17. Binibigyang-diin ng DOJ na ang prosekusyon na ito ay bahagi ng inisyatiba ng Homeland Security Task Force na itinatag ng Executive Order ni Pangulong Trump na “Protecting the American People Against Invasion,” na nakatuon sa “pagtanggal ng mga kriminal na kartel, banyagang gang, transnational criminal organizations, at mga ring ng human smuggling at trafficking.”
Pagsisiyasat sa Cryptocurrency at Kriminal na Kartel
Ang prosekusyon at ang pag-amin ng pagkakasala ni Vázquez González ay naganap habang ang gobyerno ng U.S. ay nagsasagawa ng pagsisiyasat sa koneksyon sa pagitan ng cryptocurrency at mga kriminal na kartel. Noong Mayo, nagpatupad ang U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng parusa sa 12 indibidwal at dalawang kumpanya na diumano’y nagsagawa ng parehong mga tungkulin tulad ni Vázquez González, na nagsisilbing mga financial money-laundering middlemen para sa Sinaloa Cartel.
Noong Hulyo, nakumpiska ng DEA ang $10 milyon sa cryptocurrency na nagmula sa mga operasyon ng drug trafficking ng Sinaloa Cartel.
Sa kasunod ng paglabag sa Bybit, ang kilalang cybercrime collective na Lazarus Group—na diumano’y nagpapatakbo sa ilalim ng suporta ng estado ng North Korea—ay nakakuha ng…
