Organized Crime and Cryptocurrency in Ireland
Ang mga organized crime gang sa Ireland ay nagrerenta ng mga vault upang itago ang mga pribadong susi at seed phrases na kumokontrol sa mga crypto wallet, kasama na ang cash, mga mamahaling relo, at handbag. Ayon kay Detective Chief Superintendent Michael Gubbins, pinuno ng Criminal Assets Bureau, ang ahensya ng gobyerno na nag-aalis ng mga ari-arian, ang praktis na ito ay lumitaw mula sa kanilang mga imbestigasyon at naiulat na sa Anti-Money Laundering Steering Committee ng gobyerno. Sinabi niya na ang nilalaman ng vault ay maaaring mga susi ng cryptocurrency, cash, relo, o kahit mga pasaporte. Idinagdag niya,
“Muli, ito ay mula sa aming karanasan, kung ano ang nakita namin sa mga bagay na iyon.”
New Regulations and Strategies
Ang komite ay naghahanda sa Ireland para sa mga patakaran ng EU na nakatakdang ipatupad sa susunod na tag-init, na magbabawal sa mga transaksyong cash na higit sa €10,000 at mangangailangan sa mga negosyo na kilalanin ang sinumang gumagastos ng €3,000 o higit pa sa cash. Ang mga crypto-asset service provider, mga retailer ng mamahaling produkto, at mga crowdfunding platform ay lahat ay nahaharap sa mas mahigpit na pangangasiwa. Naglathala ang Ireland ng unang pambansang estratehiya laban sa money laundering noong nakaraang buwan, kasunod ng isang action plan na nagpatibay ng mga proteksyon sa crypto.
Shifts in Criminal Behavior
Ayon kay Gubbins, ang mga gang ay lumilipat sa crypto upang ikalat ang panganib laban sa pagkakabawi at para sa cover na sa tingin nila ay ibinibigay nito.
“Naniniwala sila na mayroong isang anonymity na nakakabit dito,”
sabi niya sa isang panayam, bagaman itinuro niya ang pagkasumpungin ng presyo at ang panganib ng pagkawala ng mga password ng wallet bilang mga problema. Gayunpaman, ang paggamit ng crypto sa Ireland ay “masyadong basic pa rin,” aniya, at ang cash ay nananatiling nangingibabaw na anyo ng maruming pera.
“Ito ay isang cash business pa rin para sa mga kasangkot sa drug trafficking.”
Money Laundering Techniques
Sa halip, nakita ng bureau ang mga propesyonal na money launderers na maaaring umupa, kabilang ang mga operator ng hawala, isang impormal na sistema ng paglilipat kung saan ang cash na idineposito sa isang bansa ay binabayaran sa isa pang bansa nang hindi tumatawid ng hangganan. Itinakda ni Gubbins ang komisyon sa humigit-kumulang 6%. Sa isang ganitong imbestigasyon, nakakuha ang bureau ng €230,000 mula sa isang safe deposit box sa isang pribadong kumpanya ng vault.
Crypto Recovery Efforts
Ang bureau ay hiwalay na nagtatrabaho sa pinakamalaking pagkakabawi ng crypto sa kasaysayan nito, matapos masira ang una sa 12 wallets noong Marso sa tulong ng Europol. Hawak nila ang 6,000 BTC na nakuha mula sa isang cannabis grower noong 2019, na ang mga pribadong susi ay nakasulat at itinago sa isang fishing rod case na kalaunan ay nawala. Sinabi ni Gubbins na higit sa €130 milyon ng €360 milyon na hawak ay na-realize na ngayon. Ang bureau ay nagbalik ng halos €15 milyon sa Irish exchequer noong nakaraang taon.
