Operasyon ng FCA laban sa Ilegal na Peer-to-Peer Crypto Trading
Isinagawa ng FCA ang karagdagang operasyon kasama ang mga kasosyo nito upang hadlangan ang ilegal na peer-to-peer crypto trading sa iba’t ibang lokasyon sa London. Nakipagtulungan sila sa HM Revenue & Customs (HMRC) at sa Metropolitan Police Service, at tinarget ang tatlong lugar na pinaghihinalaang sangkot sa ilegal na peer-to-peer crypto trading.
Cease and Desist Letters
Naglabas sila ng cease and desist letters sa lahat ng tatlong lugar, na nag-uutos sa mga trader na itigil ang anumang pinaghihinalaang ilegal na negosyo sa crypto. Ang peer-to-peer trading ay ang proseso kung saan ang mga indibidwal ay bumibili at nagbebenta ng crypto nang direkta sa isa’t isa. Sinumang gumagawa nito bilang negosyo sa UK ay kinakailangang magkaroon ng wastong rehistrasyon.
Walang Rehistradong Negosyo
Sa kasalukuyan, walang mga rehistradong peer-to-peer crypto businesses ang nagpapatakbo sa UK. Ang mga unregistered peer-to-peer crypto traders na nagpapatakbo bilang negosyo sa UK ay maaaring magbigay-daan para sa mga kriminal na ilipat at linisin ang mga iligal na pondo. Sa pamamagitan ng pagpapatakbo sa labas ng rehistrasyon ng FCA, iniiwasan nila ang mga kontrol na dinisenyo upang matukoy at maiwasan ang money laundering.
Mga Pahayag mula sa mga Opisyal
Sinabi ni Steve Smart, executive director ng enforcement at market oversight sa FCA: ‘Sa pakikipagtulungan sa mga kasosyo, patuloy naming sinusubaybayan at pinipigilan ang ilegal na aktibidad sa crypto. Sinumang nagpapatakbo ng unregistered peer-to-peer crypto business ay dapat asahan na kami ay nagmamasid sa kanila.’
Sinabi ni Detective Sergeant Sathish Alalasundaram mula sa Metropolitan Police Service: ‘Ang mga ahensya ng batas at mga kasosyo ay nagtatrabaho nang masigasig upang labanan ang kriminal na aktibidad na kinasasangkutan ang digital assets. Ang kumplikadong kalikasan ng cryptocurrency, kasama ang bilis kung saan maaaring ilipat ang mga pondo sa iba’t ibang hurisdiksyon, ay nagdudulot ng patuloy na hamon para sa mga nagsisiyasat.’
Patuloy na Pagsubok at Pagsusuri
Habang patuloy na inaangkop ng mga kriminal ang kanilang mga pamamaraan, patuloy na umuunlad at umaangkop ang Met Police sa aming mga kakayahan sa pagsisiyasat at mga taktika sa paghadlang upang dalhin ang mga lumalabag sa batas sa hustisya. Ang operasyon na ito ay sumusunod sa mga hakbang laban sa ilegal na peer-to-peer crypto trading businesses noong Abril. Ang mga ebidensyang nakalap sa panahon ng operasyon na iyon ay ginagamit upang suportahan ang mga kriminal na imbestigasyon at iba pang hakbang sa pagpapatupad.
Track Record ng FCA
Ang FCA ay may track record ng pagtugon sa ilegal na aktibidad ng cryptoasset, kabilang ang pagsasampa ng kaso at pagsuporta sa pag-aresto ng dalawang indibidwal na pinaghihinalaang nagpapatakbo ng ilegal na crypto exchange. Patuloy na nakikipagtulungan ang FCA sa mga kasosyo nito sa buong UK at sa ibang bansa upang labanan ang financial crime at protektahan ang mga mamimili.
Maaaring suriin ng mga mamimili kung ang isang crypto firm ay wastong rehistrado sa FCA gamit ang website ng FCA.
