Kinasuhan ng Dating Opisyal ng Pulisya
Kinasuhan ng mga tagausig sa Poland ang isang dating opisyal ng pulisya kaugnay ng pagbagsak ng Zondacrypto exchange, habang ang mga imbestigador ay nagsasagawa ng paghahanap sa isang depot ng langis kung saan huling nakita ang tagapagtatag nito bago siya nawala apat na taon na ang nakalipas.
Pag-aresto at mga Kaso
Inaresto ng mga opisyal mula sa Central Bureau for Combating Cybercrime, ang espesyal na pwersa ng cybercrime ng Poland, si Artur K. noong Martes sa utos ng National Prosecutor’s Office na nakatuon sa organized crime, na nagsabing siya ay nahaharap sa dalawang kaso. Ang una ay pagiging miyembro ng isang organisadong grupong kriminal. Ang pangalawa ay nag-uugnay sa pagdulot ng pinsala sa ari-arian sa malaking sukat sa BitBay, BB Trade Estonia, at isang pangatlong entidad, pati na rin ang pagtulong sa maling pag-aari ng pinagkatiwalaang ari-arian, pandaraya sa computer, at money laundering.
Ang mga suspek ay tinutukoy sa pamamagitan ng kanilang unang pangalan at isang inisyal, ayon sa kaugalian sa Poland. Si Artur K. ay isang dating opisyal ng pulisya, ayon sa ulat ng Polish Radio, na binanggit ang ahensya ng balita ng estado na PAP. Ang isang paghahanap sa kanyang tahanan ay nagbigay ng dokumentasyon sa mga operasyon ng exchange. Siya ay tinatanong bilang isang suspek, at pagkatapos nito ay magpapasya ang mga tagausig kung hihilingin ang pre-trial detention, ayon kay Anna Adamiak, tagapagsalita ng prosecutor-general. Hindi sinabi ng opisina kung siya ay tumugon sa mga paratang.
Paghahanap sa Depot ng Langis
Samantala, ang mga pulis mula sa Katowice ay nagsasagawa ng paghahanap at pagsusuri sa depot ng langis kung saan huling nakita ang tagapagtatag ng Zondacrypto na si Sylwester Suszek bago siya nawala noong Marso 2022. Nagtatrabaho sila sa ilalim ng isang koponan ng mga tagausig kasama ang mga eksperto at gumagamit ng tinawag ng opisina na advanced specialized forensic equipment.
Ang kaso ay itinuturing na labag sa batas na pagkuha ng kalayaan sa halip na pagkawala, at isa sa mga naunang suspek ay inakusahan ng pagtanggal ng isang hard drive mula sa CCTV recorder sa isang filling station.
Kasaysayan ng Zondacrypto
Itinatag ni Suszek ang exchange sa Katowice noong 2014 bilang BitBay. Inilipat nito ang rehistrasyon nito sa Estonia noong 2020 sa ilalim ng BB Trade Estonia, kinuha ang pangalang Zondacrypto, at nag-claim ng 1.3 milyong kliyente, karamihan sa kanila ay Polish. Nag-freeze ito ng mga withdrawal at nagdilim noong Abril, at ang yunit ng financial intelligence ng Estonia ay nagbawi ng lisensya ng operator noong Hunyo 29.
Mga Ibang Kaso
Hindi bababa sa lima pang iba ang kinasuhan mula noong Agosto, kabilang si Radosław P., ang dating pinuno ng Polish Olympic Committee. Ang bawat isa sa mga tumugon sa publiko ay tumanggi sa mga paratang. Wala sa mga alegasyon ang nasubukan sa korte.
