Imbestigasyon sa Cryptocurrency Manipulation
Inilagay ng mga awtoridad sa Pransya ang isang babae sa pormal na imbestigasyon habang sinisiyasat nila kung ang sinasabing pagmamanipula ng cryptocurrency na VRA ng Verasity ay nakatulong sa pagpopondo ng mga pagbili ng ari-arian sa Dubai na nagkakahalaga ng sampu-sampung milyong euro. Iniulat ng Le Monde noong Setyembre 25 na si Svetlana A., isang mamamayang Pranses na ipinanganak sa Russia, ay inaresto noong Hulyo sa Alpes-Maritimes at kalaunan ay na-detain matapos ang aksyon ng isang hukom na nag-iimbestiga sa Paris.
Mga Paratang at Imbestigasyon
Kinumpirma ng National Financial Prosecutor’s Office ng Pransya na siya ay inilagay sa ilalim ng imbestigasyon para sa sinasabing organisadong pandaraya, pinabigat na paglalaba ng mga kita mula sa pandaraya sa buwis, at kriminal na sabwatan. Sinabi ng isang mapagkukunan ng hudikatura sa pahayagan na pinaghihinalaan ng mga imbestigador sina Svetlana A. at ang kanyang British na kasosyo, na nakilala bilang si Robert H., na kasangkot sa sinasabing organisadong pandaraya sa pamamagitan ng pagmamanipula ng exchange rate ng isang cryptocurrency.
VRA Token at Paggalaw ng Presyo
Nakilala ng Le Monde ang cryptocurrency na nasa ilalim ng pagsusuri bilang VRA token ng Verasity, na inilunsad noong 2018. Noong tagsibol ng 2021, tumaas ang presyo ng VRA ng humigit-kumulang 65 beses sa loob ng halos dalawang buwan at kalahati bago ito bumagsak nang matindi, ayon sa imbestigasyon ng pahayagan. Ang magagamit na ulat ng hudikatura ay hindi nagtatukoy ng mga tiyak na kalakalan, wallet, palitan, o mga counterpart na sinasabing ginamit sa pinaghihinalaang scheme.
Pagbili ng Ari-arian sa Dubai
Sinisiyasat ng mga imbestigador ang pinagmulan ng pondo sa likod ng isang malaking portfolio ng ari-arian sa Dubai na konektado kay Svetlana A. Iniulat ng Le Monde na gumastos siya ng higit sa €50 milyon noong 2022 lamang. Ang mga pagbili ay sumaklaw sa humigit-kumulang 100 apartment at tatlong marangyang villa sa buong Dubai. Marami sa mga ari-arian ay nirentahan, na nagbigay ng hindi bababa sa €4 milyon sa kabuuang kita sa pagitan ng 2022 at 2025.
Mga Detalye ng Transaksyon
Isang transaksyon ang kinasangkutan ng isang buong residential building. Noong Hunyo 2022, nagbayad si Svetlana A. ng 68 milyong dirhams, na noon ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang €17.4 milyon, para sa Amara Residences. Ang limang palapag na ari-arian ay naglalaman ng 73 apartment at mga komersyal na espasyo. Ang mga tala ng pagmamay-ari ay kalaunan ay nagbago.
Ugnayan sa Verasity
Iniulat ng Le Monde na ang gusali ay nailipat nang walang bayad noong Pebrero 2024 sa kumpanya ng Abu Dhabi na Sempios Holdings, na hawak sa pamamagitan ng isang pribadong pundasyon. Sinabi ng pahayagan na ang mga tseke ng mga corporate register ng UAE ay patuloy na nagpapakita na si Svetlana A. ay may hawak na awtoridad sa pag-sign na konektado sa kumpanya na nagmamay-ari ng mga asset.
Mga Ulat ng Imbestigasyon
Ang Dubai ay naging isang pangunahing sentro para sa mga negosyo ng digital asset at mga serbisyong pinansyal. Sa hiwalay na ulat, iniulat ng crypto.news ang isang imbestigasyon ng UAE-Sweden na kinasasangkutan ang isang sinasabing $7.1 milyon na internasyonal na network ng laundering ng cryptocurrency. Walang pampublikong ebidensya na nag-uugnay sa hiwalay na imbestigasyon kay Svetlana A., Robert H., o Verasity.
Legal na Katayuan
Ang mga paratang ay nananatiling nasa ilalim ng imbestigasyong hudikatura, at walang naitalang pagkakasala. Sa ilalim ng pamamaraan ng Pransya, ang “mise en examen” ay isang pormal na katayuan sa hudikatura na ginagamit kapag ang isang hukom na nag-iimbestiga ay nakahanap ng seryoso o pare-parehong mga palatandaan na nagpapawalang-bisa sa posibleng pagkakasangkot ng isang tao sa isang krimen. Sinasabi ng opisyal na portal ng hustisya ng Pransya na ang paglalagay sa ilalim ng pormal na imbestigasyon ay hindi nangangahulugang isang pagtuklas ng pagkakasala.
Mga Komento ng Abogado
Sinabi ng kanyang dating abogado, si Olivier Bluche, sa Le Monde noong Abril 2025 na walang “ugnayan” sa pagitan ng kanyang mga ari-arian at mga aktibidad ng Verasity. Sinabi niya na wala siyang hawak na VRA tokens, isinusuko ang mga karapatan sa patent at hindi kailanman nagkaroon ng posisyon sa loob ng grupo ng Verasity.
Konklusyon
Ang imbestigasyon ng National Financial Prosecutor’s Office ay naitalaga sa National Brigade for the Repression of Tax Fraud ng Pransya. Sinisiyasat ng mga imbestigador ang mga paratang na sumasaklaw sa organisadong pandaraya, pinabigat na paglalaba ng pera na konektado sa pandaraya sa buwis, at kriminal na sabwatan.
