Pagkakasangkot ni Paul Chowles
Isang dating opisyal ng U.K. National Crime Agency, si Paul Chowles, ay inutusan na magbayad ng humigit-kumulang $2.38 milyon para sa pagnanakaw ng 50 bitcoin na nakasamsam sa panahon ng imbestigasyon ng Silk Road 2.0 dark web marketplace. Si Chowles, 44, mula sa Bristol, ay nahatulan ng limang taon at kalahati noong Hulyo 2025 matapos umamin ng sala sa pagnanakaw, paglilipat ng kriminal na ari-arian, at pagtatago ng mga ito. Siya ay pormal na tinanggal mula sa ahensya noong Hulyo 11, 2025.
Imbestigasyon at Pagnanakaw
Bilang bahagi ng law enforcement team na nag-iimbestiga sa Silk Road 2.0, si Chowles ay naitalaga upang suriin at kunin ang cryptocurrency mula sa mga nakasamsam na digital na aparato. Sa paggamit ng kanyang access, lihim na inilipat ni Chowles ang 50 bitcoins mula sa isang nakumpiskang wallet ng law enforcement. Sa oras ng pagnanakaw noong 2017, ang halaga ng mga nakaw na bitcoin ay tinatayang $79,250.
Pagsubok at Pagbawi
Ayon sa isang pahayag mula sa Crown Prosecution Service (CPS), sinubukan ni Chowles na itago ang digital na bakas sa pamamagitan ng pag-routing ng mga ninakaw na pondo sa isang kumplikadong serye ng mga transaksyon ng cryptocurrency. Gayunpaman, matagumpay na na-trace ng mga financial investigator mula sa Merseyside Police at North West Regional Asset Recovery Team ang mga digital na asset, at sa huli ay na-recover ang 30 sa 50 ninakaw na bitcoin mula sa kanya.
Pagtaas ng Halaga at Compensation Order
Ang pagtaas ng halaga ng bitcoin sa paglipas ng panahon, kasama ang iba pang mga nakalkulang benepisyo mula sa kanyang krimen, ay nagdala sa huling halaga ng pagkumpiska sa halos $2.4 milyon. Isang compensation order din ang ibinigay, na nag-uutos na ang mga pondo na na-recover mula kay Chowles ay gagamitin upang makatulong sa pagtugon sa natitirang pagkumpiska ng biktima sa orihinal na kaso.
Reaksyon ng CPS
Si Luke Clements, isang espesyalista na tagausig sa CPS Proceeds of Crime Division, ay humatol sa paglabag sa tiwala ni Chowles: “Si Paul Chowles ay nag-exploit ng isang posisyon ng tiwala para sa personal na kapakinabangan, nagnanakaw ng mga ari-arian na na-recover na sa pamamagitan ng aksyon ng law enforcement.”
Ayon kay Clements, ang mga confiscation orders ay nagpapadala ng malinaw na mensahe na ang law enforcement ay patuloy na susunod sa mga ari-arian ng mga nagkasala at susubukang i-recover ang mga kriminal na kita saanman ito nakatago. “Ang CPS Proceeds of Crime Division ay patuloy na makikipagtulungan sa mga kasosyo sa law enforcement upang tukuyin ang kriminal na benepisyo at gumawa ng matibay na aksyon upang alisin ang mga kita ng mga nagkasala mula sa kanilang mga krimen,” sabi ni Clements, na idinagdag na “ang krimen ay hindi nagbabayad.”
Mga Nakuhang Pondo
Sa nakaraang limang taon, sinabi ng CPS Proceeds of Crime Division na nakabawi ito ng higit sa $700 milyon sa pamamagitan ng mga confiscation orders, na higit sa $135 milyon ay direktang ibinalik sa mga biktima ng krimen bilang kabayaran. Ang mga tagausig sa U.S. ay nag-akusa ng dalawang lalaki sa isang $389 milyon na kaso ng laundering ng cryptocurrency na konektado sa isang dark web bitcoin service.
