Pagpondo sa Hamas
Ayon sa Office of Foreign Assets Control ng Department of Treasury, ang isang network na nagpondo ng higit sa $2 milyon para sa Hamas ay nag-operate mula 2020 hanggang 2026. Ang network ay nag-uugnay kay Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, isang miyembro ng Hamas na nakabase sa Gaza, sa mga fundraiser sa France na sina Faouzi Barika at Amel Oualid.
Pagkolekta ng Pondo
Sa anunsyo ng Treasury, nabanggit na nakalikom ang network ng higit sa $2 milyon para sa Hamas, kabilang ang $1.5 milyon na nakolekta pagkatapos ng pag-atake noong Oktubre 7, 2023, sa Israel. Ang cryptocurrency ay bahagi lamang ng kabuuang halagang ito.
Paglipat ng Pondo
Ayon sa Treasury, nagpadala sina Barika at Oualid ng daan-daang libong dolyar sa cryptocurrency kay al-Zaq, na diumano’y naglipat ng mga pondo sa Al-Qassam Brigades ng Hamas. Nakilala ng Treasury ang dalawang organisasyon sa France na nasa sentro ng network: ang Association Baraka at Ensemble C Mieux.
Mga Humanitarian Charity
Ang mga organisasyong ito ay nagpakilala bilang mga humanitarian charity na nangangalap ng donasyon para sa mga sibilyan sa Gaza, ayon sa OFAC. Inakusahan ng Treasury na ang mga pondo ay sa halip na nailipat kay al-Zaq, na nag-promote din ng kanilang mga fundraising account sa kanyang mga social media channel.
Mas Malawak na Pattern
Ang kasong ito ay umaayon sa mas malawak na pattern kung saan ang cryptocurrency ay bahagi ng mas malalaking network ng pag-iwas sa parusa at iligal na pananalapi.
Mga Naunang Pagpapatupad
Ang mga naunang pagpapatupad ng U.S. ay nakatuon sa Garantex at Grinex dahil sa diumano’y crypto laundering at pag-iwas sa parusa, habang ang mga iminungkahing KYC rules para sa stablecoin ay magpapalawak ng mas mahigpit na AML at mga kinakailangan sa counter-terrorist financing para sa mga regulated na issuer sa U.S.
