Pag-aresto sa mga Suspek ng Cryptocurrency Scam sa Gresya
Inaresto ng pulisya ng Gresya ang 17 tao sa isang hinihinalang scheme ng pamumuhunan sa cryptocurrency na tinatayang nakalikom ng higit sa $8 milyon mula sa hindi bababa sa 10,000 kalahok. Ayon sa pahayag ng Hellenic Police noong Oktubre 2, natuklasan ng mga imbestigador sa Katerini ang isang operasyon na hinihinalang pyramid scheme na gumagamit ng mga estruktura ng kumpanya at isang online na platform upang ipakita ang mga pamumuhunan sa cryptocurrency bilang lehitimo.
Mga Detalye ng Operasyon
Iniulat ng ERT News na siyam sa mga inarestong suspek ay mga tauhan ng militar, kabilang ang dalawang non-commissioned officers na hinihinalang may mga tungkulin sa pamumuno. Batay sa impormasyon mula sa mamamahayag na si Giorgos Gerafentis, sinabi ng broadcaster na ang mga miyembro ay tumanggap ng mga bonus para sa pagdadala ng mga bagong kalahok sa platform.
Inilarawan ng kanilang account ang isang hierarchy kung saan ang mga hinihinalang lider ang kumokontrol sa operasyon habang ang mga recruit ay tumutulong sa pag-akit ng karagdagang pamumuhunan. Ayon sa ulat ng ERT, unang ibinigay ng mga operator ang impresyon sa mga kalahok na ang kanilang mga pamumuhunan ay maaaring makabuo ng kita, bago hindi na maibalik ang perang kanilang idineposito.
Mga Pagsalakay at Nakuha
Ipinahayag ng broadcaster na ang mga opisina ng hinihinalang network ay nasa Katerini, Thessaloniki, Larissa, Patras, at isang isla sa Dodecanese. Iniulat din ng ERT na ang kaso ay may kasamang siyam na karagdagang suspek na Griyego, kabilang ang isa pang miyembro ng mga armadong pwersa.
Sa mga pagsalakay sa limang opisina, siyam na tahanan, at iba pang mga lugar, sinabi ng pulisya na nakuha nila ang €295,090, 32 mobile phones, 28 computers, at 15 tablets. Kasama sa listahan ng mga nakuha ang 38 USB storage devices, 16 storage drives, mga bank card, at isang makina sa pagbibilang ng pera.
Mga Biktima at Imbestigasyon
Sa loob ng imbestigasyon, nakilala ng mga awtoridad ang 18 biktima na ang pinagsamang deposito ay umabot sa €55,970. Hiwa-hiwalay na tinatayang ng pulisya na hindi bababa sa 10,000 tao ang sumali sa platform. Ayon sa pahayag, ang mga inarestong suspek ay humarap sa prokurador ng Katerini, na nag-refer sa kanila sa isang imbestigador na hukom.
Mga Nakaraang Kaso at Internasyonal na Operasyon
Ang mga awtoridad ng Gresya ay dati nang nag-freeze ng cryptocurrency na konektado sa isang pagnanakaw sa ibang bansa. Noong Hulyo 2025, tinakpan ng crypto.news ang unang pagkakakumpiska ng asset ng cryptocurrency ng bansa, na kinasasangkutan ng mga pondo na nasubaybayan sa $1.5 bilyong Bybit hack.
“Sinabi ng Chainalysis na ginamit ng Hellenic Anti-Money Laundering Authority ang kanilang Reactor investigation software upang ikonekta ang isang kahina-hinalang wallet sa pag-atake.”
Ayon sa kumpanya, nag-isyu ang awtoridad ng isang emergency freezing order at inilipat ang kaso sa mga prokurador matapos masubaybayan ang mga pondo. Sa isang ulat noong Agosto 29 tungkol sa 58 pag-aresto sa crypto scam, inilarawan ng INTERPOL ang isang walong buwang operasyon na nakatuon sa mga financial network na konektado sa mga grupo ng organized crime sa West Africa.
Mga Babala sa mga Mamumuhunan
Para sa mga mamumuhunan sa Amerika na nakakaranas ng mga hinihinalang mapanlinlang na platform, ang gabay ng FBI sa panlilinlang sa pamumuhunan sa cryptocurrency ay nagbabala na ang mga scammer ay maaaring pahintulutan ang mga maagang pag-withdraw upang bumuo ng tiwala bago hikayatin ang mas malalaking deposito.
Ayon sa bureau, ang mga pekeng platform ay maaaring magpakita ng kaakit-akit na mga kita at magbigay ng mga propesyonal na mukhang account pages, login security, at mga tampok ng customer support. Kapag sinubukan ng mga biktima na i-withdraw ang kanilang buong balanse, maaaring i-freeze ng mga scammer ang account at humingi ng mga sinasabing buwis o bayarin.
“Inilarawan ng FBI ang mga hinihinging bayad na ito bilang isa pang paraan ng pagkuha ng pera mula sa mga biktima at pinapayuhan ang mga tao na nagdududa ng panlilinlang na itigil ang pagpapadala ng mga pondo.”
Nagbabala rin ang bureau na ang mga tao na nawalan ng cryptocurrency ay maaaring makatagpo ng pangalawang lapit mula sa mga sinasabing recovery services. Ang mga operator na ito ay maaaring magpanggap bilang mga awtoridad, pribadong kumpanya, o mga law firm habang humihingi ng bayad upang maibalik ang mga nawawalang asset, ayon sa kanilang gabay.
