Kasunduan ng Binance sa Gobyerno ng Estados Unidos
Ang $4.3 bilyong kasunduan ng Binance sa gobyerno ng Estados Unidos ay kasalukuyang nasa ilalim ng pagsusuri ng mga pederal na tagausig. Sinusuri ng Department of Justice (DOJ) kung natupad ng cryptocurrency exchange ang mga tuntunin ng kasunduan nito noong 2023, ayon sa ulat ng Bloomberg na binanggit si Tyson Duva, ang pinuno ng Criminal Division ng departamento.
Pagsusuri at Imbestigasyon
Ang pagsusuri ay nagmumula sa isang imbestigasyon kung ang Binance ay maaaring sinadyang pinahintulutan ang mga transaksyon na lumabag sa mga sanctions ng US laban sa Iran. Noong Setyembre, humiling ang mga tagausig na kunin ang humigit-kumulang $61 milyon sa cryptocurrency na sinasabing nagmula sa ilegal na pagbebenta ng langis ng Iran at dumaan sa mga account ng Binance.
Isang hiwalay na imbestigasyon ng Wall Street Journal ang natagpuan na ang mga account na konektado sa Iranian financier na si Babak Zanjani ay nagproseso ng humigit-kumulang $850 milyon, na ang ilan sa mga transaksyong ito ay maaaring konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran.
Posibleng Bunga ng Pagsusuri
Kinumpirma ni Duva ang pakikilahok ng DOJ ngunit hindi inangkin na nilabag ng Binance ang kasunduan, at wala ring bagong kaso ang isinampa laban sa kumpanya o sa mga empleyado nito.
Kung ang DOJ ay makahanap ng paglabag, maaari nitong buksan muli ang kriminal na pagsasakdal sa mga naunang naayos na kilos, at binanggit ng Bloomberg ang panganib ng mga bagong multibilyong dolyar na parusa.
Pag-amin ng Sala at Kasunduan
Ang Binance at ang tagapagtatag na si Changpeng Zhao ay umamin ng sala noong Nobiyembre ng 2023, kung saan ang exchange ay pumayag na magbayad ng humigit-kumulang $4.3 bilyon. Kasama sa kasunduan ang tatlong taong pangangasiwa ng DOJ mula sa Forensic Risk Alliance at hiwalay na limang taong pangangasiwa mula sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Manatiling Nakakonekta
Sundan kami sa X, Facebook, at Telegram. Huwag palampasin ang anumang balita – mag-subscribe upang makatanggap ng mga alerto sa email na direktang ipapadala sa iyong inbox. Saklaw ang hinaharap ng pananalapi, kabilang ang macro, bitcoin, ethereum, crypto, at web 3.
Kategorya: Bitcoin • Ethereum • Trading • Altcoins • Futuremash • Financeflux • Blockchain • Regulators • Scams • HodlX • Press Releases
