Internasyonal na Operasyon Laban sa Online na Fraud
Ang mga awtoridad sa Ghana at Nigeria ay nag-aresto ng 28 na suspek sa isang internasyonal na operasyon laban sa mga online na fraud network. Ang mga cryptocurrency exchanges na Binance at Coinbase ay tumulong sa mga imbestigador na matukoy ang higit sa $11 milyon na maaaring ma-freeze na pondo.
Mga Detalye ng Operasyon
Ayon sa anunsyo ng U.S. Department of Justice noong Oktubre 13, ang operasyon ay nakatuon sa mga grupo na pinaghihinalaang nagpapatakbo ng mga scam sa pamumuhunan sa cryptocurrency, impersonation fraud, at iba pang mga scheme laban sa mga biktima sa Estados Unidos, United Kingdom, at iba pang lugar.
“Ang UK National Crime Agency (NCA) ang nag-host ng pinagsamang pagsisikap sa London mula Oktubre 6 hanggang 9, na nagdala ng mga internasyonal na yunit ng pulisya, mga kumpanya ng cryptocurrency, at mga kumpanya ng teknolohiya.”
Mga Biktima at Pondo
Natukoy ng mga imbestigador ang 117 na biktima ng trafficking sa Ghana, nakakuha ng mga elektronikong aparato, at nakatanggap ng impormasyon tungkol sa higit sa 30 pinaghihinalaang scam centers. Ang halagang $11 milyon ay sumasaklaw sa mga asset na natukoy ng mga kalahok na kumpanya bilang maaaring ma-freeze.
Sa Ghana, nag-aresto ang mga awtoridad ng 19 na tao sa Sasaabi, malapit sa Accra, kung saan nakakuha ang mga imbestigador ng 303 na elektronikong aparato sa panahon ng mga paghahanap sa mga pinaghihinalaang scam operations.
Mga Pag-aresto at Seizures
Ayon sa NCA, ang mga biktima ay naghihintay ng repatriation pabalik sa Nigeria. Sa Nigeria, nag-aresto ang pulisya ng siyam na suspek sa panahon ng mga enforcement operations sa Delta State. Nakilala ng mga imbestigador sa Ghana ang isa pang 89 na pinaghihinalaang biktima ng pandaraya na ang iniulat na pagkalugi ay umabot sa humigit-kumulang $8.3 milyon.
Pakikilahok ng mga Cryptocurrency Exchanges
Ang operasyon ay kinasangkutan ng Cyber Security Authority ng Ghana, Ghana Police Service, FBI, at Economic and Financial Crimes Commission ng Nigeria. Nakilahok ang mga cryptocurrency exchanges kasama ang mga kumpanya ng blockchain intelligence na Chainalysis, Elliptic, at TRM Labs, na nagbibigay ng impormasyon na naglalayong tulungan ang mga awtoridad na matukoy ang mga kahina-hinalang transaksyon at account.
“Sinabi ni Leah Bressack, bise presidente ng Coinbase, na ang kumpanya ay ‘sinusubaybayan ang pera, nag-freeze ng mga asset, at nagbabahagi ng impormasyon sa real time’ habang ang mga kriminal na grupo ay nagpapatakbo sa iba’t ibang rehiyon.”
Mga Resulta ng Imbestigasyon
Iniulat ng Department of Justice ang hiwalay na mga seizure ng cryptocurrency nang hindi tinutukoy ang mga token o ang kanilang halaga sa dolyar. Binanggit ng departamento ang mga figure ng FBI na nagpapakita na ang pandaraya sa pamumuhunan na may kaugnayan sa cryptocurrency ay nagresulta sa higit sa $7.2 bilyon sa iniulat na pagkalugi sa U.S. noong 2025, tumaas ng 24% mula sa nakaraang taon.
Ang pinansyal na resulta ng pagsugpo ay nananatiling mas limitado kaysa sa maaaring ipahiwatig ng headline figure. Ayon sa Department of Justice, ang mga kasosyo sa pribadong sektor ay nakilala ang higit sa $11 milyon sa mga pondo na maaaring ma-freeze sa pamamagitan ng karagdagang legal o pinansyal na aksyon.
Konklusyon
Ang mga halagang iniulat ng kumpanya ay may kinalaman sa ibang panahon ng pag-uulat at hindi dapat idagdag sa mga resulta ng operasyon noong Oktubre. Ang mga imbestigasyon ay patuloy na naglalayong masugpo ang mga online na scam at protektahan ang mga biktima mula sa mga fraudulent na aktibidad.
