Parusa ng Estados Unidos sa Myanmar Warlord
Ang Estados Unidos ay nagpataw ng mga parusa sa isang warlord ng Myanmar at sa militia na pinamumunuan niya dahil sa kanilang partisipasyon sa malalaking cyber scam, kabilang ang mga pandaraya sa cryptocurrency, na nakapinsala sa mga Amerikano. Inanunsyo ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng U.S. Department of Treasury ang mga parusa laban kay Saw Chit Thu, ang pinuno ng militia group na Karen National Army (KNA).
Transnational Crimes at Cyber Fraud
Kabilang din sa mga parusa ang kanyang dalawang anak na sina Saw Htoo Eh Moo at Saw Chit Chit, pati na rin ang KNA. Tinukoy ng Department of Treasury na hindi lamang sila sangkot sa mga cyber scam kundi pati na rin sa human trafficking at cross-border smuggling.
Ayon sa Department of Treasury, ang mga transnational crimes ng Myanmar militia group ay kinabibilangan ng mga pandaraya na kaugnay ng cryptocurrency. Binanggit ng OFAC sa kanilang pahayag na ang mga biktima sa U.S. ay nawalan ng higit sa $2 bilyon noong 2022 at higit sa $3.5 bilyon noong 2023.
Noong Mayo 1, 2025, tinukoy ng Financial Crimes Enforcement Network ng Treasury ang Cambodian financial institution na Huione Group bilang pangunahing manlalaro sa money laundering sa rehiyon ng Timog-silangang Asya.
Mga Panganib ng Cyber Scams
Sinasabi ng mga awtoridad ng U.S. na ang karamihan sa mga cyber scam na umaabot sa mga Amerikano ay nagmumula sa rehiyon. Ang Huione Group, na nagsisilbing mahalagang daluyan ng money laundering para sa Democratic People’s Republic of Korea at iba pang kriminal na organisasyon, ay nasa pokus ng U.S.
Tulad ng KNA at iba pa, isa sa mga pangunahing uri ng scam ay ang mga convertible virtual currency investment scams at romance schemes, o mas kilala bilang pig butchering.
“Ipinapakita ng mga scammer sa mga biktima ang mga pahiwatig ng masagana at kaakit-akit na pamumuhay at hinihimok silang ‘mamuhunan’ sa mga pekeng cryptocurrency at trading platforms na kontrolado ng mga scammer mismo. Ipinapakita sa mga biktima ang mga pekeng ‘returns’ sa kanilang mga pamumuhunan at dinadaya silang mag-invest ng mas malalaking halaga hanggang sa ang mga scammer ay tahimik na umalis matapos nakawin lahat mula sa kanilang mga biktima,” ayon sa Department of Treasury.
Ang mga laundering at “pig butchering” scams ay nakapaglikha ng bilyun-bilyong dolyar na kita para sa mga kriminal na entidad.
Impormasyon Tungkol kay Saw Chit Thu
Ayon sa OFAC, si Saw Chit Thu ay isang mahalagang pigura sa scam economy ng Myanmar, na ang koneksyon sa militar ng bansa ay nakatutulong sa kanyang mga operasyon mula sa zonang nasa ilalim ng kontrol ng KNA sa hangganan ng Myanmar-Thailand. Nagpataw na rin ang United Kingdom at ang European Union ng mga parusa kay Saw Chit Thu noong 2023 at 2024.
